Tether được cho là đã đóng băng ví Tron (TRX) chứa hơn 28 triệu USDT bị nghi ngờ là tiền thu được từ các hoạt động tội phạm, bao gồm rửa tiền và lừa đảo.

Một tài khoản dành riêng cho việc quan sát thời gian thực của stablecoin Tron và Ethereum (ETH), Danh sách cấm USDT/USDC, đã báo cáo vào ngày 13 tháng 7 rằng một địa chỉ, được xác định là TNVaKW, đã bị Tether đưa vào danh sách đen với 28,25 triệu USDT.

TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Dấu thời gian: 12.07.2024, 23:21:36 UTCSự kiện: AddedBlackListBalance: 28.257.162,94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m

— Danh sách cấm USDT/USDC (@USDTBanList) ngày 12 tháng 7 năm 2024

Chiếc ví bị nghi ngờ có liên quan đến công ty Huione Group của Campuchia. Công ty bảo mật chuỗi khối Bitrace đã tiết lộ trong một bài đăng ngày 14 tháng 7 trên X rằng ví bị đóng băng, được kích hoạt vào ngày 9 tháng 7, được liên kết với hoạt động kinh doanh Bảo lãnh của Tập đoàn Huione. 

📢29,62 triệu USDT địa chỉ bị đóng băng là những địa chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione Campuchia trong tháng đó.（1/n)thông tin chi tiết👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

– Bitrace (@Bitrace_team) Ngày 14 tháng 7 năm 2024

Phân tích của Bitrace chỉ ra thêm rằng Huione đang cố gắng vượt qua tình trạng đóng băng bằng cách kích hoạt một địa chỉ mới, TQuFSv và chuyển 114.800 USD bằng USDC từ ví TNVaKW bị đóng băng. 

Hơn nữa, theo Bitrace, bất chấp hành động của Tether, các địa chỉ kinh doanh khác của Huione, bao gồm cả địa chỉ kinh doanh cũ TL8TBp, vẫn hoạt động.

Bạn cũng có thể quan tâm: Tether mất vị thế, thị phần giảm xuống còn 74%

Bảo đảm của Huione liên quan đến lừa đảo tiền điện tử

Vào ngày 10 tháng 7, Elliptic – một công ty truy tìm tiền điện tử nổi tiếng khác – đã báo cáo về việc Huione Assurance có liên quan đến các hoạt động lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo giết mổ lợn.

Một cuộc điều tra mới từ nhóm nghiên cứu Elliptic đã làm sáng tỏ thị trường trực tuyến Đảm bảo Huione. Nền tảng này được sử dụng rộng rãi bởi các kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm cả những kẻ liên quan đến lừa đảo #giết lợn. Đọc phân tích đầy đủ ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6

- Hình elip (@elliptic) Ngày 10 tháng 7 năm 2024

Theo Elliptic, thị trường trực tuyến đã nổi lên như một trung tâm lớn cho các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á và có liên quan đến các giao dịch tội phạm với tổng trị giá ít nhất 11 tỷ USD.

Elliptic tuyên bố rằng công ty có trụ sở tại Campuchia hoạt động như một dịch vụ gửi tiền và ký quỹ cho các giao dịch ngang hàng trên Telegram, chủ yếu sử dụng stablecoin USDT của Tether. Điều này rõ ràng đã khiến nó trở thành một nền tảng ưa thích cho những kẻ lừa đảo và rửa tiền. 

Hơn nữa, công ty phân tích blockchain còn cáo buộc rằng Bảo lãnh Huione có liên hệ với gia đình cầm quyền của Campuchia, bao gồm cả Thủ tướng Hun Manet.

Để đáp lại báo cáo, các nhà phân tích thực thi pháp luật và blockchain đã bắt đầu làm việc để phá vỡ hoạt động của Huone bằng cách theo dõi các giao dịch tiền điện tử và xác định các ví được liên kết với nền tảng này.

Việc đóng băng Tether nêu bật những nỗ lực không ngừng này nhằm ngăn chặn gian lận liên quan đến tiền điện tử và mạng lưới tội phạm tài chính phức tạp được tạo điều kiện bởi các nền tảng tiền điện tử có vẻ hợp pháp.

Đọc thêm: Quá ít khu vực pháp lý thực hiện các biện pháp phòng ngừa tài sản ảo thích hợp: FATF