Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đang kiểm tra các giao dịch tài chính của Jack Dorsey's Block.
NBC News đưa tin rằng các công tố viên liên bang đã nói chuyện với một cựu nhân viên về cáo buộc vi phạm tuân thủ phổ biến tại Square và Cash App, hai bộ phận chính của công ty.
Các công tố viên muốn xác định xem liệu công ty có thu thập đủ thông tin khách hàng để đánh giá rủi ro hay không, liệu Square có xử lý các giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt kinh tế hay không và liệu Block có xử lý các giao dịch tiền điện tử cho các nhóm khủng bố hay không.
Bạn cũng có thể thích: Jack Dorsey's Block sa thải 10% nhân viên
Một số giao dịch mà các công tố viên quan tâm có liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt như Cuba, Iran, Nga và Venezuela và diễn ra gần đây hơn.
Người phát ngôn của Block cho biết công ty có một chương trình tuân thủ rộng rãi và có trách nhiệm, đồng thời thường xuyên điều chỉnh các hoạt động của mình để ứng phó với các mối đe dọa mới nổi và môi trường trừng phạt theo quy định đang thay đổi.
“Liên tục cải thiện sự an toàn và bảo mật cho hệ sinh thái của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu của Block. Chúng tôi đã và vẫn cam kết phát triển dựa trên công việc này, cũng như tiếp tục đầu tư đáng kể vào chương trình tuân thủ của mình.”
Người phát ngôn của Block
Vào cuối tháng 2, Block, trước đây gọi là Square, đã báo cáo doanh số bán Bitcoin (BTC) là 1,92 tỷ USD trong quý 4 năm 2021. Chỉ số này đã vượt kết quả của quý 3 nhưng không đạt được kết quả của quý 2.
Trong quý 4 năm ngoái, BTC trị giá 1,92 tỷ USD đã được bán thông qua Ứng dụng Block Cash, với lợi nhuận lên tới 46 triệu USD.
Dorsey cũng là người ủng hộ BTC, tin rằng Bitcoin cũng sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa năng lượng trên toàn thế giới.
Bạn cũng có thể quan tâm: Cổ phiếu Block của Jack Dorsey tăng vọt khi doanh thu Bitcoin của Cash App đạt 2,42 tỷ USD
