Trong những năm gần đây, các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm trong cờ bạc trực tuyến, tập trung ở Đông Nam Á, ngày càng trở nên tràn lan do tính chất phi tập trung và khả năng trốn tránh sự giám sát dễ dàng, tiền ảo được nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến sử dụng làm kênh để thâm nhập. và thoát khỏi quỹ cờ bạc. Mấy ngày qua, tôi được nghe bạn bè trong ngành cho biết một sàn giao dịch hợp đồng đã bị cơ quan công an điều tra về tội mở sòng bạc. Vậy, sàn giao dịch tiền điện tử có phải đối mặt với rủi ro hình sự khi mở sòng bạc không? Tác giả sẽ phân tích nó qua bài viết này.
1. Định nghĩa cờ bạc
Khi nói đến việc mở sòng bạc, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cờ bạc là gì. Trong xã hội phương Tây, có một định nghĩa kinh tế về cờ bạc. Cờ bạc đề cập đến việc đặt cược tiền hoặc thứ gì đó có giá trị vật chất vào một sự kiện có kết quả không chắc chắn, với mục đích chính là giành được nhiều tiền hoặc giá trị vật chất hơn. Theo cách nói thông thường, cờ bạc là một trò chơi may mắn, trong đó người tham gia đạt được niềm vui tinh thần thông qua trò chơi tiền bạc và tài sản.
Giáo sư Zhang Mingkai cho rằng cờ bạc là hành vi đánh bạc hoặc đánh bạc bằng tài sản dựa trên việc vô tình thắng hoặc thua. Để xác định xem một hành vi có phải là cờ bạc hay không đòi hỏi phải có khả năng thắng hay thua và sử dụng tiền và tài sản để đặt cược.
2. Những hoạt động kinh doanh nào của sàn có thể liên quan đến tội mở sòng bạc?
Hành vi đánh bạc ở nước ta có thể liên quan đến tội đánh bạc và tội mở sòng bạc tại Điều 303 Bộ luật Hình sự Vậy những hành vi nào sẽ được coi là mở sòng bạc và hoạt động kinh doanh nào của nền tảng tiền điện tử có thể liên quan đến tội mở sòng bạc. một sòng bạc?
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an đã ban hành “Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự về cờ bạc trực tuyến” ban hành năm 2010, sau đây gọi là “Điều 1”. định nghĩa bốn tình huống sau đây là "mở sòng bạc":
1. Thiết lập trang web cờ bạc và nhận đặt cược;
2. Thiết lập trang web cờ bạc và cung cấp cho người khác để tổ chức đánh bạc;
3. Làm đại lý cho các trang web cờ bạc và nhận đặt cược;
4. Tham gia chia sẻ lợi nhuận của các trang web cờ bạc.
Dựa trên phân tích trên, đối với một số nền tảng giao dịch vận hành các quyền chọn nhị phân dưới biểu ngữ giao dịch phái sinh tiền ảo, mô hình kinh doanh của họ là một hoạt động kinh doanh cờ bạc điển hình được ngụy trang dưới dạng các công cụ phái sinh quyền chọn.
Bản chất của quyền chọn nhị phân là người dùng nền tảng sử dụng tiền ảo làm tiền đặt cược để mua lên hoặc xuống và chỉ có hướng lên hoặc xuống mới quyết định lãi hoặc lỗ đặt cược của họ, với khả năng thắng hay thua. Mô hình này về cơ bản là. giống như hành vi cờ bạc truyền thống trong việc đặt cược vào quy mô và thắng thua.
Ngoài ra, có sản phẩm trên sàn giao dịch sử dụng tiền ảo làm cược để đoán xem chữ số cuối cùng của hàm băm giao dịch trên chuỗi là số lẻ hay số chẵn. Nếu đoán sai hướng, tiền cược sẽ được trả về. nền tảng và cũng có rủi ro hình sự liên quan đến việc mở sòng bạc.
Vậy một nền tảng giao dịch tiền điện tử không thực hiện quyền chọn nhị phân có liên quan đến nguy cơ hình sự khi mở sòng bạc không? câu trả lời là phủ định.
Điều 2 của "Ý kiến" cung cấp các quy định cụ thể về các trường hợp mà sòng bạc trực tuyến cấu thành tội phạm chung.
Người nào cố ý cung cấp các dịch vụ hoặc hỗ trợ sau đây cho trang web đánh bạc thì phạm tội mở sòng bạc và bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 303 Bộ luật Hình sự:
(1) Cung cấp quyền truy cập Internet, lưu trữ máy chủ, không gian lưu trữ mạng, kênh truyền thông, quảng cáo, phát triển thành viên, phát triển phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ khác cho các trang web cờ bạc và tính phí dịch vụ hơn 20.000 nhân dân tệ;
(2) Cung cấp dịch vụ thanh toán và quyết toán tiền cho các trang web cờ bạc, thu phí dịch vụ trên 10.000 nhân dân tệ hoặc giúp thu quỹ cờ bạc trên 200.000 nhân dân tệ;
(3) Đặt quảng cáo liên quan đến địa chỉ trang web, tỷ lệ cược và thông tin khác cho hơn 10 trang web cờ bạc hoặc đặt tổng cộng hơn 100 quảng cáo cho các trang web cờ bạc.
Theo các quy định trên, có thể thấy rằng nếu một nền tảng giao dịch tiền điện tử biết rằng đối tác của mình là một trang web cờ bạc và cung cấp cho nền tảng đó các dịch vụ OTC để thanh toán và thanh toán tiền hoặc dịch vụ trao đổi nhanh và người dùng trang web cờ bạc sử dụng giao dịch tiền điện tử. nền tảng như một kênh thanh toán để đặt cược vào và ra, Nền tảng giao dịch vẫn có thể cấu thành tội phạm chung với tội mở sòng bạc.
Ngoài ra, nếu việc niêm yết các nền tảng giao dịch tiền điện tử liên quan đến một số dự án cờ bạc chuỗi công cộng, việc cung cấp các dịch vụ quảng cáo như xúc tiến thị trường hoặc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiếp cận sản phẩm cũng sẽ dẫn đến nguy cơ hình sự khi mở sòng bạc.
3. Khuyến nghị tuân thủ hình sự đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử
Có thể thấy từ cuộc thảo luận ở trên rằng tiền ảo đã hỗ trợ rất nhiều cho các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm như cờ bạc trực tuyến do tính ẩn danh và tính thanh khoản của nó. Đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử, hàng tỷ tiền ảo được chuyển vào và ra mỗi ngày. để giảm thiểu rủi ro tội phạm, các nền tảng nên thực hiện nghĩa vụ đánh giá tuân thủ.
Xem xét nghiêm ngặt danh tính của các đối tác tổ chức và tiến hành đánh giá cảnh báo sớm KYT về nguồn tiền ảo trong các kênh hợp tác để tránh dòng tiền cờ bạc trực tuyến tràn vào.
Doanh nghiệp niêm yết tiền tệ cũng nên làm tốt công việc sao lưu dự án, tránh niêm yết một số dự án cờ bạc chuỗi công khai và thu hút lưu lượng truy cập vào các dự án cờ bạc.