Các trường hợp liên quan đến tội phạm hỗ trợ trong việc nạp và rút tiền của các thương nhân OTC trong lĩnh vực tiền tệ (Phần 2)

Mã vụ án: (2022) Hương 0281 hình sự sơ thẩm 484

Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, bị cáo Tô某某 cùng các đồng phạm vì mục đích thu lợi bất chính, trong khi biết rõ người khác lợi dụng sàn giao dịch xx để thực hiện các hoạt động tội phạm mạng, vẫn đăng ký tài khoản thương nhân và liên kết với thẻ ngân hàng, cùng nhau mua vào với giá thấp và bán ra với giá cao U, giúp người khác chuyển tiền bất hợp pháp. Trong thời gian này, bị cáo đã lần lượt sử dụng thông tin cá nhân của nhân viên nội bộ trong nhóm để đăng ký tài khoản trên nền tảng và sử dụng thẻ ngân hàng của người khác, mua bán tiền ảo để chuyển tiền. Trong quá trình thực hiện, tất cả các thẻ ngân hàng được sử dụng đều đã bị đóng băng và ngừng thanh toán, dữ liệu lớn chống lừa đảo cho thấy, tài khoản ngân hàng của nhân viên trong nhóm đều liên quan đến số tiền bị lừa đảo.

Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Yao某 theo chỉ dẫn của người lừa đảo đã tải xuống phần mềm “WHDC”, sàn giao dịch xx và các phần mềm khác, thông qua sàn giao dịch để mua tiền và chuyển vào “WHDC” đầu tư, đã bị lừa đảo hơn 300.000 nhân dân tệ. Trong đó, một phần tiền đã được chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng của nhóm nội bộ.

Tòa án cho rằng Tô某某 là người đầu tiên bắt đầu tham gia vào OTC, và thẻ ngân hàng của bị cáo đã nhiều lần bị đóng băng do nghi ngờ lừa đảo và các tội phạm khác. Lời khai của các bị cáo đều chứng minh rằng Tô某某 đã rõ ràng thông báo trước khi các bị cáo khác tham gia rằng sàn giao dịch xx có rất nhiều tiền bẩn”, “mua vào với giá thấp và bán ra với giá cao” có thể “kiếm lời mà không lo lỗ”, nhưng thẻ ngân hàng có thể sẽ bị đóng băng. Vì để thu lợi bất chính, các bị cáo đều biết rõ việc giao dịch tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, vẫn dưới hình thức “studio”, đăng ký tài khoản thương nhân, chuyên môn tham gia giao dịch OTC, và trong trường hợp thẻ ngân hàng của bản thân hoặc người khác bị vi phạm hoặc nghi ngờ tội phạm, không thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả, mà ngược lại tiếp tục giao dịch thông qua việc thay đổi thẻ ngân hàng hoặc tài khoản nền tảng, nên được coi là biết rõ người khác lợi dụng mạng thông tin thực hiện tội phạm, việc tự nhận thức của họ đối với đối tượng giao dịch và vốn giao dịch không ảnh hưởng đến việc định tính hành vi, chỉ có thể được coi là yếu tố đánh giá tính ác ý chủ quan.

Trong thực tiễn tư pháp, đối với các trường hợp thẻ ngân hàng nhiều lần bị đóng băng do liên quan đến tội phạm lừa đảo mà không thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả như thông báo tình hình cho các cơ quan công an, thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả như giải phóng, mà ngược lại thay đổi thẻ ngân hàng và tài khoản sàn giao dịch để tiếp tục giao dịch, được xác định thuộc các điểm 2, 3, 4 trong “Biên bản cuộc họp” ở trên, cấu thành việc biết rõ. #你问我答

Trường hợp tội phạm hỗ trợ cấu thành rút tiền vào và ra trong lĩnh vực tiền điện tử (Một)

Số vụ án: (2024) Minh 0821 hình sự sơ thẩm 128

Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, bị cáo Sử một nào đó đã lợi dụng 3 tài khoản ngân hàng mang tên mình, 3 tài khoản ngân hàng mang tên Thăng một nào đó và 5 tài khoản ngân hàng do Tài một nào đó cung cấp, biết rõ người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, nhằm thu lợi bất hợp pháp, vẫn thông qua việc mua bán tiền ảo để hỗ trợ thanh toán và quyết toán cho người khác. Theo thống kê, số tiền thanh toán quyết toán qua các tài khoản ngân hàng nêu trên đạt hơn 20.888.000 nhân dân tệ, qua nền tảng dữ liệu lớn chống lừa đảo quốc gia, số tiền này liên quan đến quỹ lừa đảo cấp một là 53.999 nhân dân tệ. Bị cáo Sử một nào đó đã thu lợi bất hợp pháp hơn 60.000 nhân dân tệ.

Ngoài ra, điều tra cho thấy, 1. Hai bị cáo đã bán USDT cho đối tác giao dịch đều là “Người đẹp yêu thuốc lá” và “Lý Băng” (danh tính đang được điều tra); 2. Qua nền tảng dữ liệu lớn chống lừa đảo quốc gia, số tiền lừa đảo liên quan 53.999 nhân dân tệ đã chảy vào tài khoản cấp một, sau đó trộn lẫn với các quỹ không rõ nguồn gốc ở các tài khoản cấp hai và ba, rồi chuyển tiếp đến tài khoản cấp bốn tức là tài khoản ngân hàng liên quan đến Trần một nào đó.

Tòa án cho rằng, bị cáo đã công bố thông báo về việc “Tăng cường phòng ngừa và xử lý rủi ro đầu cơ giao dịch tiền ảo” vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, rõ ràng cấm các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan, nhưng vẫn thông qua việc bán lại tiền ảo với giá cao cho đối tác cụ thể, thu lợi từ “chênh lệch giá” rõ ràng khác biệt với quy luật giao dịch trên thị trường, và hình thành mô hình hợp tác lâu dài, ổn định với đối phương, nên cần phải xác định là biết rõ người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm mà cung cấp hỗ trợ thanh toán quyết toán cho họ; và số tiền thanh toán quyết toán mà hai bị cáo cung cấp đều vượt quá 1 triệu nhân dân tệ, lần lượt đạt 20.888.000 nhân dân tệ và hơn 3.155.100 nhân dân tệ, thuộc tình tiết nghiêm trọng, cấu thành tội giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng thông tin.

Trong trường hợp này, hai bị cáo được xác định là biết rõ chủ yếu là do việc bán USDT cho hai đối tác giao dịch cụ thể với giá cao để đổi lấy nhân dân tệ, thu lợi từ chênh lệch giá rõ ràng lệch lạc với quy luật giao dịch trên thị trường, thuộc trường hợp giá cả và phương thức giao dịch rõ ràng bất thường theo Điều 11, điểm 3 trong phần giải thích trên. Giao dịch bình thường rút tiền từ giao dịch được thực hiện thông qua việc chọn đối tác giao dịch trên sàn OTC và giao dịch ở mức giá gần với mức giá trên sàn. Hành vi giao dịch của hai bị cáo trong vụ án này rõ ràng khác biệt, được tòa án xác định là biết rõ. #你问我答

Nửa giờ trước, địa chỉ dự án FET đã chuyển 789w FET trị giá 1089w đô la Mỹ đến địa chỉ đa ký. FET trong địa chỉ này đến từ việc rút tiền từ Binance một năm trước và chuyển khoản từ địa chỉ quỹ. #Fet #山寨季将至？

Vừa rồi, nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi Arkham đã thông báo sẽ khởi động trong một tuần.

Một ngày trước, địa chỉ nạp tiền của tổ chức Coinbase Prime đã nhận một khoản 700w AKRM trị giá 11.97 triệu đô la, sau đó đã được phân tán đến hai địa chỉ mới. #arkm $ARKM

川普承诺将保护美国公民自有托管数字资产的权利。对比这里的风险自担、刑事案件立案难、不属于法院民事案件受案范围...#特朗普加密政策承诺 #BTC创历史新高 #山寨季将至？

哪些币圈散户出入金时容易涉及帮信罪 ？（三）

《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》中规定，认定行为人是否“明知”他人利用信息网络实施犯罪，应当坚持主客观相一致原则，即要结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与信息网络犯罪行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况、出租、出售“两卡”的次数、张数、个数，以及行为人的供述等主客观因素，同时注重听取行为人的辩解并根据其辩解合理与否，予以综合认定。

办案中既要防止片面倚重行为人的供述认定明知；也要避免简单客观归罪，仅以行为人有出售“两卡”行为就直接认定明知。

办案时，着重审查是否具有以下特征表现，综合全案证据， 对构成“明知”与否作出判断：
（1） 跨省或多人结伙批量办理、收购、贩卖“两卡”的；
（2） 出租、出售“两卡”后，收到公安机关、银行业金融机构、非银行支付机构、电信服务提供者等相关单位部门的口头或书面通知，告知其所出租、出售的“两卡”涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪，行为人未采取补救措施，反而继续出租、出售的；
（3） 出租、出售的“两卡”因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮助解冻，或者注销旧卡、办理新卡，继续出租、出售的；
（4） 出租、出售的具有支付结算功能的网络账号因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被查封，又帮助解封，继续提供给他人使用的；
（5） 频繁使用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；
（6） 事先串通设计应对调查的话术口径的；
（7） 曾因非法交易“两卡”受过处罚或者信用惩戒、训诫谈话，又收购、出售、出租“两卡”的等。
#你问我答

哪些币圈散户出入金时容易涉及帮信罪 ？（二）

币圈散户因为国内监管的原因经常会使用推特X、TG群等社交聊天软件了解行业资讯，与群友交流炒币交易的信息。TG中的聊天记录可以直接在本地删除，一些炒币用户会通过TG炒币交流群认识群友，从而直接在上面完成OTC交易。

一旦收到不明来源的资金被冻卡，受到公安机关的调查，采用TG可能会因为可销毁聊天记录属于加密通信，属于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 中十一条第五点，从而被认定为明知。还有炒币用户会采用购买的KYC注册账户进行炒币交易，这种情况也可能会被认定为《解释》中第五点的使用虚假身份逃避监管或调查。

相关法律法规：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第十一条中对这种主观明知进行了明确规定，为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：
（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；
（二）接到举报后不履行法定管理职责的；
（三）交易价格或者方式明显异常的；
（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；
（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；
（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；
（七）其他足以认定行为人明知的情形。

#11月市场预测

#你问我答

Những nhà đầu tư nhỏ trong lĩnh vực tiền điện tử nào dễ bị liên quan đến tội giúp sức? （Một）

Điều 287 của Bộ luật Hình sự quy định, nếu biết rõ người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật như kết nối internet, lưu trữ máy chủ, lưu trữ mạng, truyền thông, v.v., hoặc cung cấp quảng cáo, thanh toán, v.v., trong trường hợp nghiêm trọng, sẽ bị phạt tù không quá ba năm hoặc bị giam giữ, đồng thời có thể bị phạt tiền hoặc bị phạt tiền một cách độc lập.

Việc có biết hay không là yếu tố then chốt cấu thành tội giúp sức.

Điều 11 trong "Giải thích về việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến việc lợi dụng trái phép mạng thông tin, hỗ trợ hoạt động tội phạm trên mạng thông tin" quy định rõ về việc chủ quan biết rõ, nếu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc giúp đỡ cho người khác thực hiện tội phạm, có một trong các tình huống sau đây, có thể xác định rằng người thực hiện biết rõ người khác sử dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, trừ khi có bằng chứng trái ngược:
（Một）Vẫn thực hiện hành vi liên quan sau khi đã được cơ quan quản lý thông báo;
（Hai）Không thực hiện trách nhiệm quản lý theo quy định pháp luật sau khi nhận được báo cáo;
（Ba）Giá giao dịch hoặc phương thức giao dịch rõ ràng bất thường;
（Bốn）Cung cấp chương trình, công cụ hoặc hỗ trợ kỹ thuật khác được sử dụng đặc biệt cho việc vi phạm pháp luật và tội phạm;
（Năm）Thường xuyên sử dụng các biện pháp như lướt web ẩn danh, truyền thông mã hóa, xóa dữ liệu hoặc sử dụng danh tính giả để tránh sự giám sát hoặc điều tra;
（Sáu）Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giúp đỡ cho người khác để trốn tránh sự giám sát hoặc điều tra;
（Bảy）Các tình huống khác đủ để xác định rằng người thực hiện biết rõ.

Trong đó, điểm thứ ba đề cập đến "Giá giao dịch hoặc phương thức giao dịch rõ ràng bất thường" sẽ bị xác định là người thực hiện biết rõ, nếu khi rút tiền áp dụng phương thức giao dịch ngoài sàn, giá giao dịch rõ ràng lệch khỏi giá niêm yết trên sàn OTC hoặc thanh toán bằng tiền mặt, đây là phương thức không thường dùng của người dùng giao dịch tiền điện tử, một số cơ quan công an địa phương sẽ cho rằng cấu thành sự biết rõ.

Vì vậy, giao dịch ngoài sàn bằng tiền mặt nhìn bề ngoài có vẻ kín đáo hơn, có thể giảm nguy cơ bị đóng băng thẻ, nhưng nếu bị cơ quan công an điều tra phát hiện, có thể bị xác định là biết rõ, từ đó tăng nguy cơ hình sự cấu thành tội giúp sức.

Các nhà đầu tư nhỏ trong lĩnh vực tiền điện tử hãy nhớ rằng không nên lợi dụng giá giao dịch để giao dịch ngoài sàn với bạn bè trên mạng, nếu chênh lệch giá lệch quá lớn so với giá niêm yết, cũng có thể bị cơ quan công an xác định là biết rõ! #11月市场预测 #你问我答

Tối hôm qua, địa chỉ nghi ngờ DWF đã nạp 300.000 lit vào Binance, tổng số DWF đang nắm giữ là 3 triệu lit, một phần đến từ cầu nối liên chuỗi litentry cách đây một năm, một nửa còn lại đến từ địa chỉ của dự án lit, vì vậy những đồng tiền này có thể thuộc về quỹ thị trường mà dự án đã chuyển cho DWF.

Vào tháng 2 năm nay, DWF đã nạp 700.000 lit trị giá 850.000 đô la vào Binance, sau đó dự án này đã tăng hơn 50% trong tháng tiếp theo. $LIT #DWF

Tiền ảo OTC cho nhà đầu tư lẻ, xin từ chối giao dịch ngoài sàn (rủi ro cao)!

Nhiều người dùng tiền ảo sử dụng WeChat, nhóm TG và các ứng dụng xã hội khác để liên hệ với người mua thực hiện giao dịch ngoài sàn. Như hình trên cho thấy, những người mua được liên hệ qua các phương thức ngoài sàn đều chưa được nền tảng xác thực và kiểm tra, cũng như không có biện pháp quản lý rủi ro chuyên nghiệp. Là một người dùng giao dịch tiền ảo, bạn không biết người mua USDT chuyển tiền cho bạn thực sự đang làm gì, nguồn tiền của họ từ đâu, thuộc tình huống chưa được nền tảng kiểm tra, nguồn tiền không rõ ràng, danh tính người giao dịch không xác định.

Những đối tác giao dịch mà bạn cho là quen biết trong nhóm giao dịch tiền ảo, phòng livestream Douyin có thể là nghi phạm liên quan đến lừa đảo, rửa tiền, hay các vụ đánh bạc trực tuyến, họ sẽ chuyển những khoản tiền bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của bạn để đổi lấy USDT, nhằm tránh bị cơ quan công an điều tra và phong tỏa, chuyển rủi ro hình sự cho bạn.

Ngoài ra, còn một số người dùng tiền ảo tự cho rằng việc thanh toán bằng tiền mặt ngoài sàn có thể tránh được rủi ro bị phong tỏa thẻ ngân hàng. Phương thức này tuy có thể tăng độ khó trong việc điều tra của cơ quan công an, nhưng nếu hành vi giao dịch bất thường này bị phát hiện, việc hỗ trợ điều tra sẽ không thể làm rõ được sự thật giao dịch, và có thể mang đến rủi ro hình sự lớn hơn cho những người dùng này. #你问我答

BANANA sẽ được mở khóa vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 11 theo giờ Bắc Kinh, với khoảng 250.000 mã thông báo, chiếm 7,21% tổng lượng lưu hành, có giá trị khoảng 11,7 triệu đô la;

Trong kinh tế mã thông báo của BANANA cho thấy quỹ có 4,5 triệu mã thông báo sẽ được phân bổ tuyến tính trong vòng 2 năm, mỗi tháng 250.000 mã thông báo. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy địa chỉ nắm giữ mã thông báo lớn nhất 0xDb hiện đang nắm giữ 3,98 triệu mã thông báo, địa chỉ này đã chuyển 250.000 banana trị giá 10 triệu đô la Mỹ cho địa chỉ quỹ dự án vào ngày 15 tháng 9.

#BANANA、ADA、ENA大额解锁

$BANANA

1小时前，binance冷钱包将10w个价值133w美金的lpt跨链到arb上，基本上跨链到arb就是要委托质押。但直接从binance冷钱包直接提币过去的情况很少见。