Những điểm chính:
Hướng dẫn tuyên án Changpeng Zhao của Binance đang được xem xét vì vi phạm rửa tiền, trong đó thẩm phán đang đặt câu hỏi về thời hạn ba năm được đề xuất.
Zhao đã thừa nhận tội lỗi và rời khỏi Binance vào tháng 11, với việc công ty đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt.
Người sáng lập Binance Changpeng Zhao, thường được gọi là CZ, đã xuất hiện tại tòa hôm nay cùng với nhóm pháp lý của mình, chờ tuyên án vì vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ.
Hướng dẫn tuyên án của Changpeng Zhao được xem xét trong bối cảnh điều tra rửa tiền
Thẩm phán Richard Jones bày tỏ sự hoài nghi về yêu cầu của Bộ Tư pháp (DOJ) về việc tăng hướng dẫn tuyên án cho Changpeng Zhao từ 18 tháng lên 3 năm, đồng thời nêu rõ không có bằng chứng nào cho thấy CZ đã được thông báo về các hoạt động bất hợp pháp.
Tuy nhiên, DOJ lập luận rằng CZ đã cố tình xâm nhập vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ và sẽ phải đối mặt với hậu quả. Họ nhấn mạnh rằng bất chấp sự hợp tác của CZ, thỏa thuận nhận tội đã phản ánh bất kỳ khoản tín dụng nào đến hạn. DOJ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi luật, tuyên bố rằng nếu CZ thoát khỏi cảnh giam giữ, điều đó sẽ làm suy yếu tính hiệu quả của Đạo luật Bí mật Ngân hàng.
Trong khi đó, người bào chữa cho người sáng lập Binance lập luận chống lại việc bỏ tù, trích dẫn tính chất chưa từng có của việc tuyên án Changpeng Zhao trong các vụ án tương tự về Đạo luật Bí mật Ngân hàng. CZ trước đó đã nhận tội và từ chức khỏi Binance, đồng ý trả khoản tiền phạt khổng lồ như một phần của thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ.
Miễn kháng cáo và phạt tiền một phần
Vụ việc xoay quanh việc Binance bị cáo buộc trốn tránh các quy định chống rửa tiền, tạo điều kiện cho khách hàng từ các quốc gia bị trừng phạt thực hiện giao dịch. Việc giải quyết với các cơ quan quản lý đã được công bố đồng thời với lời nhận tội của CZ.
Người sáng lập Binance đã thừa nhận tội lỗi và từ chức vào tháng 11 như một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Thỏa thuận cũng yêu cầu Binance phải trả 4,3 tỷ USD tiền phạt. Đổi lại, Zhao bị mất quyền kháng cáo bất kỳ bản án nào lên tới 18 tháng tù. Ngoài ra, ông còn đồng ý nộp phạt 50 triệu USD, một số tiền danh nghĩa so với khối tài sản ước tính 33 tỷ USD của ông.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
