Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao đã bị kết án 4 tháng tù vào ngày 30 tháng 4 tại phòng xử án ở Seattle vì vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ, sau nhiều năm điều tra của chính quyền Hoa Kỳ.
Trong phiên điều trần, Thẩm phán Richard Jones bày tỏ rằng không có bằng chứng nào cho thấy Zhao đã được thông báo về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào tại Binance, đồng thời bác bỏ khuyến nghị từ Bộ Tư pháp (DOJ) về việc tăng mức án từ 10 lên 16 tháng tù.
Bản án bốn tháng – cùng với hàng tỷ đô la tiền phạt – có thể trông giống như một bản án nhẹ trong mắt chính quyền Hoa Kỳ, vì họ đã điều tra cựu giám đốc điều hành và đế chế tiền điện tử của nó trong sáu năm qua. Từ năm 2018 đến năm 2024, Binance là mục tiêu của một số cuộc điều tra liên quan đến DOJ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), cùng các cơ quan khác.
Dòng thời gian của các sự kiện trên Cointelegraph nêu bật cuộc đàn áp Binance trong vài năm qua. Đây là những gì đã xảy ra:
Tháng 2 năm 2018: Bộ Tư pháp bắt đầu điều tra Binance
Chính quyền Hoa Kỳ đã theo đuổi Binance kể từ năm 2018, khi Bộ Tư pháp được cho là đã mở một cuộc điều tra về việc sàn giao dịch này tuân thủ luật và lệnh trừng phạt chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, các công tố viên đang điều tra các cáo buộc liên quan đến chuyển tiền trái phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt hình sự.
Vào tháng 3 năm 2021, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa cũng đã thăm dò liệu công ty có cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử cho khách hàng Hoa Kỳ mà không đăng ký với cơ quan hay không.
Nguồn: US SEC Tháng 2 năm 2022: Binance Holdings và Binance.US đang bị SEC điều tra
SEC Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về mối liên hệ giữa Binance.US và các công ty thương mại Sigma Chain AG và Merit Peak, xem xét cách các công ty này tiết lộ các liên kết tiềm năng cho người dùng.
Vào tháng 6 năm 2022, SEC được cho là đã bắt đầu một cuộc điều tra khác, lần này là về đợt phát hành tiền xu lần đầu (ICO) năm 2017 của Binance Holdings về hoạt động bán chứng khoán chưa đăng ký tiềm năng.
Tháng 3 năm 2023: SEC, CFTC cáo buộc Binance và CZ về một số vi phạm
Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao, giám đốc tuân thủ Samuel Lim và sàn giao dịch đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) kiện bảy tội danh giao dịch bất thường và thao túng thị trường. Vào thời điểm đó, Binance có khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 8,5 tỷ USD.
Zhao bác bỏ các cáo buộc, cho rằng sàn giao dịch tiền điện tử “không giao dịch vì lợi nhuận hoặc ‘thao túng’ thị trường trong bất kỳ trường hợp nào”.
Tháng 5 năm 2023: DOJ nhắm tới Binance một lần nữa
DOJ đã tiến hành một cuộc điều tra khác về Binance vào tháng 5, tập trung vào các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt tiềm tàng của Hoa Kỳ bằng cách cho phép người Nga truy cập vào sàn giao dịch tiền điện tử.
Cuộc thăm dò là một phần trong cuộc điều tra rộng hơn của bộ phận an ninh quốc gia DOJ. Mặc dù Binance đã hạn chế các dịch vụ của mình ở Nga sau các lệnh trừng phạt được áp dụng vào tháng 4 năm 2022 nhưng nó vẫn tiếp tục hoạt động ở nước này cho đến tháng 9.
Tháng 6 năm 2023: Binance và CZ bị SEC kiện
SEC đã đệ đơn tố cáo Binance và CZ vì vi phạm luật chứng khoán, tập trung vào các vấn đề như giám sát thị trường không đầy đủ và giao dịch rửa tiền tiềm năng.
Trong số các cáo buộc đằng sau các cáo buộc có tuyên bố rằng Binance đã không hạn chế các nhà đầu tư Hoa Kỳ sử dụng Binance.com và Binance.US đã tham gia vào giao dịch rửa tiền thông qua “công ty giao dịch tạo lập thị trường” Sigma Chain, không được tiết lộ chính, một công ty thuộc sở hữu của CZ.
Ngoài ra, vụ kiện còn tuyên bố rằng tiền từ Binance và Binance.US đã được chuyển vào một tài khoản do Merit Peak Limited liên kết với CZ kiểm soát.
Các hoạt động của Binance.US tại Hoa Kỳ đã giảm đáng kể sau khi SEC nhận được lệnh hạn chế khẩn cấp đối với sàn giao dịch.
Tháng 7 năm 2023: Ban lãnh đạo Binance rời đi
Khi các cuộc điều tra xung quanh sàn giao dịch tiền điện tử ngày càng gia tăng, các giám đốc điều hành cấp cao của nhóm Binance.US đã rời công ty, bắt đầu một làn sóng rời bỏ các công ty của Binance kéo dài trong nhiều tháng, dẫn đến ít nhất 10 giám đốc điều hành chủ chốt rời công ty.
Nguồn: Binance.US Tháng 8 năm 2023: DOJ lo ngại hoạt động ngân hàng trên Binance
Khi DOJ xem xét các cáo buộc gian lận đối với Binance, các nhà chức trách bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra vụ rút tiền của ngân hàng sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Vào thời điểm đó, DOJ được cho là đang xem xét các giải pháp thay thế cho cáo buộc hình sự, chẳng hạn như phạt tiền hoặc thỏa thuận không truy tố, để giảm thiểu tác hại cho khách hàng.
Tháng 9 năm 2023: Binance.US cắt giảm nhân sự, CEO từ chức
Binance.US đã sa thải một phần ba lực lượng lao động của mình – khoảng 100 người – và CEO Shroder cũng đã rời đi vào tháng 9 năm ngoái.
Ngoài ra, SEC còn khiếu nại lên tòa án về việc Binance thiếu hợp tác trong quá trình khám phá. Theo cơ quan quản lý, công ty mẹ của Binance.US đã cung cấp những ảnh chụp màn hình khó hiểu và các tài liệu không dấu, không ghi ngày tháng.
Tháng 11 năm 2023: Binance và CZ bị truy tố
Trong một bước ngoặt lớn, CZ từ chức Giám đốc điều hành sau một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với chính quyền Hoa Kỳ. Thỏa thuận giải quyết bao gồm các khoản phạt đối với các vi phạm như không duy trì chương trình Chống rửa tiền hiệu quả. Richard Teng đảm nhận vị trí CEO của Binance.
Là một phần của thỏa thuận giải quyết các vụ án hình sự và dân sự, Zhao đã nhận tội một tội nghiêm trọng. CZ nói: “Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. “Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi, cho Binance và cho chính tôi. […].”
Tạp chí: 68% Rune có màu đỏ - Chúng có thực sự là bản nâng cấp cho Bitcoin không?
