Theo Odaily, Silvergate Capital Corp, công ty mẹ của Silvergate Bank, đã đồng ý trả 63 triệu USD để giải quyết với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Đổi mới và Bảo vệ Tài chính California (DFPI) . Các cơ quan quản lý cáo buộc công ty đã không duy trì chương trình chống rửa tiền thích hợp và đưa ra những tiết lộ sai lệch về tính hiệu quả của chương trình.
Cục Dự trữ Liên bang phạt 43 triệu USD, trong khi cơ quan quản lý California phạt 20 triệu USD, lưu ý rằng ngân hàng có thiếu sót trong việc theo dõi các giao dịch nội bộ. SEC cũng đưa ra mức phạt 50 triệu USD nhưng dự kiến sẽ không tăng tổng số tiền phạt. SEC tuyên bố rằng bất kỳ khoản tiền phạt nào mà Silvergate nợ có thể được bù đắp bằng số tiền họ trả cho các cơ quan quản lý ngân hàng và thỏa thuận giải quyết vẫn cần có sự chấp thuận của tòa án.
SEC cũng buộc tội các cựu giám đốc điều hành của Silvergate. Cựu CEO Alan Lane và cựu COO Kathleen Fraher đồng ý dàn xếp, trong khi cựu CFO Antonio Martino phủ nhận các cáo buộc liên quan.
