Giao dịch tiền điện tử bất thường chứng kiến 49.000 USD biến thành 2 triệu USD, gây ra nghi ngờ về giao dịch nội gián.
Nhà giao dịch sử dụng ví mới và tránh bán mã thông báo TORI, đặt ra câu hỏi về việc che giấu danh tính.
Các nhà chức trách kêu gọi điều tra các địa chỉ ví để theo dõi tiền và phát hiện ra các động cơ giao dịch nội gián tiềm ẩn.
Một phân tích gần đây được thực hiện bởi công ty blockchain Lookonchain đã đưa ra ánh sáng một giao dịch tiền điện tử đáng ngờ, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng giao dịch nội gián. Giao dịch diễn ra chỉ trong vòng 5 giờ, chứng kiến một cá nhân chuyển khoản đầu tư ban đầu 49.000 USD thành 2 triệu USD.
Giao dịch nội gián? Anh chàng này đã biến 49 nghìn đô la thành 2 triệu đô la chỉ sau 5 giờ, tăng gấp 41 lần! Anh ta đã rút 345,6 $SOL(49K đô la) từ#Binancequa 2 ví mới và chi 344 đô la SOL(49K đô la) để mua 261,4 triệu đô la $TORI. Anh ta đã chuyển 261,4 triệu đô la TORI sang nhiều ví mà không bán chúng. Hiện tại,… pic.twitter.com/ENVBxzKHGH
— Lookonchain (@lookonchain) Ngày 28 tháng 4 năm 2024
Ban đầu, nhà giao dịch đã rút số tiền điện tử Solana (SOL) trị giá 49.000 USD khỏi nền tảng giao dịch Binance. Sau đó, toàn bộ SOL đã được sử dụng để mua 261,4 triệu token của một loại tiền điện tử khác, Torium (TORI).
Giao dịch này được thực hiện với hai địa chỉ ví riêng biệt và chưa từng thấy trước đây:
AMkvpN9aaWtKt6PE3V5tigaKjLNSiTAg6sHozBg1LzXR
Ci3ausexMuDjXwMZ5xnEZwob8XvptSwxGrGZoGYqhxyT
Điều đáng ngạc nhiên là điều khiến giao dịch này khác biệt với hoạt động thị trường thông thường là không có bất kỳ hoạt động bán token TORI nào sau đó. Thay vào đó, token được trải đều trên nhiều ví mà không bị thanh lý. Hành vi này cùng với việc sử dụng các địa chỉ ví mới đã gây ra sự nghi ngờ về ý định của nhà giao dịch.
Sự gia tăng đáng kể về giá trị của TORI sau giao dịch có thể là do động lực của thị trường tiền điện tử hơn là do hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, bản chất dễ thấy của giao dịch đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng hơn.
Các cơ quan quản lý và cơ quan điều tra được khuyến khích tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các địa chỉ ví được cung cấp để theo dõi dòng tiền và xác định danh tính của các bên liên quan. Cuộc điều tra như vậy hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ động cơ đằng sau hoạt động buôn bán và xác định xem có bất kỳ hành vi sai trái nào xảy ra hay không.
Mã thông báo TORI hiện ở mức 0,008306 USD, giảm 6,76% trong 24 giờ qua. Trong khi đó, mã thông báo SOL dựa trên Solana ở mức 135,94 USD, giảm 5% trong một ngày qua.
Bài viết Giao dịch SOL bí ẩn làm dấy lên nghi ngờ về giao dịch nội gián: Lookonchain xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
