#币安高管逃离尼日利亚后在肯尼亚被捕 In lại qua BSC News ngày 22/04/2024 Chi tiết như sau:
Anjarwala đã trốn khỏi Nigeria nhưng bị phát hiện và giam giữ ở Kenya và các kế hoạch đang được tiến hành để dẫn độ anh ta về Nigeria.
Nadeem Anjarwalla, giám đốc điều hành chủ chốt của nền tảng tiền điện tử toàn cầu Binance, đã bị cảnh sát Kenya bắt giữ, ấn phẩm địa phương Punch đưa tin. Vụ bắt giữ xảy ra sau khi anh ta trốn khỏi Nigeria, nơi anh ta bị giam giữ trong bối cảnh chính phủ đàn áp nhằm ổn định tiền tệ của đất nước.
Anjarwala được tìm thấy và giam giữ ở Kenya sau khi trốn tránh thành công chính quyền Nigeria trong nhiều tuần. Có thông tin cho rằng kế hoạch dẫn độ anh ta sang Nigeria với sự hợp tác của Interpol đang được tiến hành và dự kiến sẽ hoàn thành trong tuần.
Nền trường hợp
Tình hình bắt đầu khi chính quyền Nigeria nhắm mục tiêu Binance như một phần của các biện pháp rộng hơn nhằm bảo vệ đồng naira khỏi các hoạt động đầu cơ và phá hoại trên thị trường ngoại hối.
Anjarwalla và người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, Tigran Gambaryan, ban đầu tới Nigeria để thảo luận về các vấn đề nhưng đã bị giam giữ khi đến nơi.
Ola Olukoyede, người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng, cho biết: “Việc ủy ban tiếp quản việc truy tố các giám đốc điều hành Binance cũng là một thông điệp mạnh mẽ rằng EFCC quyết tâm ngăn chặn những sai lệch và biến dạng trên thị trường ngoại hối nhầm lẫn của đất nước.”
Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC) đã đệ trình nhiều cáo buộc nghiêm trọng đối với Binance và các giám đốc điều hành của nó, bao gồm trốn thuế, đầu cơ tiền tệ và rửa tiền, được cho là liên quan đến hơn 35 triệu USD. Các khoản phí này là một phần trong những gì EFCC mô tả là nỗ lực nhằm hạn chế sự gián đoạn thị trường và duy trì sự ổn định kinh tế.
Theo báo cáo, EFCC đã tích cực làm việc với Interpol, FBI và các cơ quan thực thi pháp luật ở Vương quốc Anh, Bắc Ireland và Kenya để giải quyết các cáo buộc và tạo điều kiện thuận lợi cho thủ tục dẫn độ.
Trong khi Gambarian vẫn bị giam giữ và phải đối mặt với các thủ tục pháp lý, Anjarwala đã trốn thoát, gây ra một cuộc truy lùng quốc tế.
Sự phát triển này đặt ra những thách thức đáng kể về danh tiếng và hoạt động cho Binance khi công ty phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ chính phủ và cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia.
