[Ba người đàn ông và phụ nữ bị bắt vì rửa hơn 1,8 tỷ Đài tệ trên nền tảng giao dịch tiền ảo và tài khoản ngân hàng] Golden Finance đưa tin Hải quan Hồng Kông đã triệt phá một tổ chức rửa tiền và bắt giữ ba người địa phương bị nghi ngờ sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo và nhiều công ty. các tài khoản do các ngân hàng địa phương khác nhau mở đã xử lý hơn 1,8 tỷ USD tiền từ các nguồn không xác định. Các nhân viên hải quan đã nhắm mục tiêu vào ba cá nhân địa phương dựa trên thông tin tình báo và mở một cuộc điều tra về tài sản. Họ phát hiện ra rằng từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, ba cá nhân này đã xử lý hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ bằng cách mở nhiều công ty địa phương và nhiều tài khoản ngân hàng, bao gồm cả số tiền được chuyển từ ngân hàng. nền tảng giao dịch tiền ảo liên quan đến hơn 1,8 tỷ nhân dân tệ.