Bộ Tài chính lo ngại về việc những kẻ khủng bố ngày càng sử dụng tiền điện tử.
Bộ yêu cầu các công cụ bổ sung để bảo vệ người Mỹ khỏi những tác nhân xấu.
Các nhóm khủng bố có trụ sở tại Syria này đã sử dụng Bitcoin để rửa tiền trong quá khứ.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại về việc những kẻ khủng bố và các nhóm ác ý ngày càng sử dụng tiền điện tử để lách các biện pháp trừng phạt. Bộ trưởng Bộ, Wally Adeyemo, đã tuyên bố điều này vào ngày 9 tháng 4 trong khi điều trần trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề Đô thị và Thượng viện Hoa Kỳ.
Theo Adeyemo, Bộ Tài chính cần bổ sung các công cụ để bảo vệ người Mỹ, trong bối cảnh xu hướng ngày càng gia tăng của những kẻ xấu sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Ông trích dẫn một số trường hợp nhất định khi al-Qaeda và các nhóm khủng bố liên kết khác, có trụ sở ở Syria, vận hành một mạng lưới rửa tiền Bitcoin bằng cách sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để thu hút quyên góp tiền điện tử.
Adeyemo giải thích rằng nhóm khủng bố đã nhận tiền ảo từ các nhà tài trợ trực tuyến và rửa số tiền thu được thông qua nhiều sàn giao dịch thẻ quà tặng trực tuyến khác nhau. Ông cũng nhấn mạnh Lực lượng Quds-Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC-QF) chuyển tiền điện tử cho Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) ở Gaza. Ông lưu ý đây là một trường hợp khác về việc các tác nhân xấu triển khai tiền điện tử để tránh bị giám sát.
Hơn nữa, Adeyemo lưu ý rằng những kẻ xấu có thể che giấu danh tính của họ bằng cách sử dụng tiền điện tử để giao dịch. Do đó, họ cố gắng thoát khỏi sự giám sát của bộ, điều này khiến họ gặp khó khăn hơn khi sử dụng hệ thống tài chính truyền thống để giao dịch.
Mặc dù thừa nhận các căn cứ mà Bộ Tài chính đưa ra trong việc loại bỏ tài chính bất hợp pháp trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, Adeyemo nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một cơ chế giám sát và thực thi. Ông tin rằng nó sẽ có khả năng giải quyết xu hướng đang phát triển khi ngày càng nhiều kẻ khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và các quốc gia bất hảo chuyển sang tài sản kỹ thuật số.
Thứ trưởng đã tận dụng cơ hội để kêu gọi cộng đồng hành động theo đề xuất của Bộ Tài chính. Đề xuất tập trung rộng rãi vào ba cải cách, bao gồm giới thiệu một công cụ trừng phạt thứ cấp nhắm vào các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số nước ngoài tạo điều kiện cho tài chính bất hợp pháp.
Bộ cũng đề xuất hiện đại hóa và thu hẹp khoảng cách giữa các cơ quan chức năng hiện có. Họ có kế hoạch đạt được điều này bằng cách mở rộng phạm vi tiếp cận của mình để bao quát rõ ràng những người chơi chính và các hoạt động cốt lõi xung quanh tài sản kỹ thuật số. Họ cũng có kế hoạch giải quyết rủi ro pháp lý từ các nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài, điều mà họ coi là một thách thức đáng kể.
Bài đăng Những kẻ khủng bố đang chuyển sang tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt: Bộ Tài chính xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
