Các sàn giao dịch hàng đầu thường có bộ phận kiểm soát rủi ro chuyên dụng để thực hiện các biện pháp quản lý tài khoản rủi ro. Sau đây là các loại tài khoản mà sàn giao dịch có thể đóng băng:

1. Tài khoản chỉ mua hàng không bán hàng ngày và rút tiền ngay sau khi mua hàng.

2. Tài khoản không có tài sản giao dịch tiền ảo nhưng thường xuyên nạp và bán tiền ảo.

3. Nguồn tiền không xác định, dẫn đến việc người giao dịch tiền ảo bị đóng băng tài khoản và bị báo cáo nhiều lần.

4. Đại lý tiền ảo không thực hiện thanh toán bằng tên thật và bị khách hàng báo cáo nhiều lần.

5. Tài sản tài khoản bị cơ quan tư pháp đóng băng và sàn giao dịch nhận được thư hỗ trợ.

6. Tài sản tài khoản cực kỳ lớn, thường là do các sàn giao dịch nhỏ lừa đảo, gây tổn hại trực tiếp đến tài sản của khách hàng.

7. Tài khoản nhận tiền ảo từ các nguồn bất hợp pháp, không phải vì vụ việc pháp lý mà để phục hồi các tổn thất, chẳng hạn như bị hack hoặc lừa đảo.

8. Sử dụng các phương tiện công nghệ cao để xâm phạm lợi ích của sàn giao dịch như thao túng thị trường, lợi dụng các hoạt động ưu đãi của sàn giao dịch v.v.

Nếu bạn không biết cách sàng lọc những đồng tiền mạnh thì tôi khuyên bạn nên theo dõi tôi. Dù là hàng tươi sống hay Heyue, nỗ lực một chút có thể là giới hạn của bạn, cơ hội rất ngắn nên bạn phải nắm bắt nó! Thành công không phụ thuộc vào may mắn, sự lựa chọn lớn hơn sự chăm chỉ và vòng tròn quyết định số phận. Trong vòng tròn tiền tệ, ngoài việc có con mắt nhạy bén để phán đoán tình hình, bạn còn phải theo kịp một đội ngũ tốt và một người lãnh đạo giỏi . Hãy theo dõi tôi và bạn sẽ thành công trong vòng tròn tiền tệ!