Hỏi đáp về rút tiền an toàn chống đóng băng 100% của vòng tròn tiền tệ: Bạn đã bao giờ thực hiện KYC khi mua một quốc gia nhỏ để sinh sống chưa?
Hôm nay, một người dùng đã hỏi một câu hỏi cơ bản: Là một người có danh tính đại lục, anh ấy muốn đăng ký trên một sàn giao dịch được cấp phép ở Hồng Kông như Hashkey và cân nhắc mua thẻ xanh Vanuatu để vượt qua sự tuân thủ KYC.
Hãy để tôi giải thích câu hỏi của người dùng này.
Hiện tại, Thẻ xanh Vanuatu được một số sàn giao dịch chấp nhận để hoàn tất quy trình KYC. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá của chiếc thẻ xanh này không hề thấp, có giá khoảng 40.000 nhân dân tệ. Tất nhiên, so với những người khác có thể dùng đến cách giả mạo tài liệu để cố gắng vượt qua KYC, người dùng này rõ ràng là mạnh mẽ và chân thành hơn.
Tuy nhiên, tôi phải nhắc bạn rằng thẻ xanh từ một số quốc gia nhỏ có thể không còn được các sàn giao dịch chấp nhận KYC nữa. Ví dụ, thẻ xanh Guinea-Bissau, mặc dù có giá tương đối thấp nhưng không còn được các sàn giao dịch công nhận. Điều này cho thấy các yêu cầu KYC của sàn giao dịch thay đổi theo những thay đổi trong chính sách của các quốc gia khác nhau.
Ngoài ra, có một số nơi cư trú điện tử, chẳng hạn như ID Palau, dần dần bị loại khỏi phạm vi chấp nhận KYC của các sàn giao dịch tiền tệ. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn có bằng chứng cư trú như vậy, bạn vẫn có thể không vượt qua được quá trình đánh giá KYC của sàn giao dịch.
Vì vậy, đối với những người dùng có vốn lớn muốn gửi và rút tiền một cách an toàn và tuân thủ, tôi khuyên họ nên cân nhắc việc đăng ký một công ty ở nước ngoài, chẳng hạn như ở Hồng Kông, Cayman hoặc BVI. Chi phí duy trì hàng năm của một công ty như vậy ít nhất là hơn 10.000 nhân dân tệ, ngoài việc có thể rút tiền từ vòng quay tiền tệ, nó còn có thể nâng cao hình ảnh cá nhân của một người.
Hầu như tất cả các sàn giao dịch tiền tệ đều hỗ trợ KYC cho tài khoản công ty, ngay cả khi bạn chưa quen với quy trình này, sẽ có các chuyên gia giúp bạn hoàn thành. Rút tiền qua tài khoản ngân hàng của công ty có thể tránh được các vấn đề kiểm soát rủi ro khi chuyển tiền từ tổ chức sang cá nhân một cách hiệu quả. Miễn là bạn duy trì liên lạc tốt với công ty kế toán của mình, việc chuyển tiền của bạn ra ngoài một cách an toàn sẽ trở nên dễ dàng như thở.
Nhìn chung, mặc dù mua giấy phép cư trú từ một quốc gia nhỏ là một cách để vượt qua KYC nhưng vẫn chưa chắc chắn về tính hiệu quả và độ tin cậy của nó. Ngược lại, đăng ký công ty ở nước ngoài và mở tài khoản kinh doanh có thể là lựa chọn an toàn và hiệu quả hơn.
