Irina Dilkinska, cựu Giám đốc Pháp lý và Tuân thủ tại OneCoin, đã bị kết án bốn năm tù sau khi nhận tội về tội gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền. Bản án này được đưa ra bởi Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ ở Quận phía Nam New York, đánh dấu một bước phát triển đáng kể trong các hành động pháp lý đang diễn ra chống lại các cá nhân liên quan đến chương trình OneCoin.
Thủ tục tố tụng
Dilkinska bị dẫn độ từ Bulgaria sang Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2023, thể hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết hậu quả từ vụ lừa đảo OneCoin. Bản án của cô phản ánh sự tham gia của cô vào các hoạt động và hành vi sai trái tài chính của OneCoin, nơi cô có công trong việc rửa 110 triệu đô la tiền bất hợp pháp cho một thực thể ở Quần đảo Cayman.
Lời nhận tội của cô vào tháng 11 năm ngoái đối với những âm mưu liên quan đến vai trò của cô trong OneCoin đã nêu bật những hậu quả pháp lý từ hành động của cô. Ngoài án tù, công dân Bulgaria 42 tuổi còn phải chịu một tháng quản chế có giám sát và bị buộc phải tịch thu số tiền đáng kinh ngạc 111.440.000 USD.
Tuyên bố từ cơ quan chức năng
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams bình luận về vụ việc, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của việc Dilkinska vi phạm nghĩa vụ và vai trò của cô trong việc tạo điều kiện cho việc bóc lột hàng triệu người thông qua mô hình kim tự tháp. Ông khẳng định cam kết của Văn phòng trong việc quy trách nhiệm cho tất cả các cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo OneCoin.
Tranh cãi về OneCoin rộng hơn
OneCoin, ra mắt vào năm 2014 và có trụ sở tại Sofia, Bulgaria, đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi toàn cầu về việc quảng bá tiền điện tử lừa đảo thông qua chiến lược tiếp thị đa cấp. Kế hoạch này đã đánh lừa thành công các nhà đầu tư, tích lũy hơn 4 tỷ USD từ các hoạt động lừa đảo. Việc Dilkinska thừa nhận tội âm mưu là một phần của mô hình trách nhiệm pháp lý lớn hơn đối với những người liên quan đến OneCoin.
Vụ án chống lại OneCoin còn có các bản án quan trọng khác, bao gồm án tù 10 năm đối với Mark Scott, cựu đối tác của công ty luật Locke Lord của Hoa Kỳ, vì liên quan đến việc rửa tiền cho OneCoin. Ngoài ra, câu chuyện còn bao gồm sự biến mất của người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova vào năm 2017, sau đó cô bị đưa vào danh sách 'truy nã gắt gao nhất' của Europol và danh sách Mười kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của FBI.
Phần kết luận
Việc tuyên án Irina Dilkinska đánh dấu một thời điểm quan trọng trong quá trình tố tụng pháp lý đang diễn ra chống lại những kẻ tạo ra vụ lừa đảo OneCoin. Khi các nhà chức trách tiếp tục theo đuổi công lý cho các nạn nhân của OneCoin, vụ việc này như một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro liên quan đến các kế hoạch đầu tư gian lận và hậu quả pháp lý nghiêm trọng đối với những người tạo điều kiện cho những tội ác đó.
Để ý:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên đầu tư trong mọi tình huống. Nội dung của các trang này không được coi là lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể gặp rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.”
