Vụ rửa tiền lớn nhất thế giới lộ diện: Anh muốn tịch thu 61.000 BTC từ ông chủ Trung Quốc (từ CoinsRadar.net):

Khi Jian Wen viết câu "Người nói 'Bạn nghèo': hãy nhìn xem tôi lớn lên đã trở thành triệu phú như thế nào!!!", có lẽ cô ấy không ngờ rằng câu chuyện của mình lại gây chấn động như vậy.

Tòa án Anh ra phán quyết vào ngày 18/3 rằng người phụ nữ người Anh gốc Hoa 42 tuổi Jian Wen phạm tội tham gia rửa tiền và sẽ bị kết án vào ngày 10/5. Cảnh sát đã thu giữ hơn 61.000 Bitcoin trong quá trình điều tra, trị giá khoảng 3,4 tỷ bảng Anh, trở thành vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ ​​​​trước đến nay. Các khoản thanh toán được cho là đến từ một tổ chức lừa đảo đã lừa gạt gần 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017.

Liên quan đến 61.000 Bitcoin bị thu giữ, Financial Times tiết lộ rằng Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi xướng các thủ tục bồi thường dân sự tại Tòa án Tối cao. Sau khi được xác nhận rằng không có nguyên đơn pháp lý nào khác, một nửa số tiền bị tịch thu sẽ thuộc về cảnh sát Anh và nửa còn lại lo việc nội bộ của Anh Tất cả.

Jian Wen từng là một người bán đồ ăn mang đi bình thường của Trung Quốc, làm việc trong một nhà hàng Anh và sống một cuộc sống giản dị. Tuy nhiên, khối tài sản đột ngột lên tới hàng trăm triệu Bitcoin của cô là điều gây sốc. Jian Wen xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường và gặp chồng cũ Marcus Barraclough ở Trung Quốc. Năm 2007, cô cùng chồng sang Anh khi đang mang thai. Thật không may, cuộc hôn nhân đã kết thúc và sau khi ly hôn, cô học và lấy bằng Cử nhân Luật và Cử nhân Kinh tế rồi chuyển đến London vào năm 2017 để kiếm sống và nuôi con trai trong một nhà hàng Trung Quốc ở Abbey Wood, Đông Nam London. làm việc trong một cửa hàng bán đồ mang đi và thậm chí sống trong một căn phòng ở tầng dưới của nhà hàng, và để bổ sung thu nhập, cô ấy còn giao dịch bằng tiền điện tử.

Một ngày nọ, Jian Wen nhìn thấy một quảng cáo về "quản gia" trên WeChat, vì tò mò và cần thiết, cô quyết định liên hệ với nhà tuyển dụng. Cô gặp người chủ tương lai của mình là Qian Zhimin (lúc đó sử dụng bút danh Zhangyadi) lần đầu tiên tại khách sạn năm sao Royal Garden Hotel ở Kensington. Cuộc gặp gỡ này đã trở thành một bước ngoặt lớn trong số phận của Jian Wen.

Người ủng hộ tài chính Qian Zhimin gặp Jian Wen có lai lịch phức tạp. Năm 2014, Qian Zhimin đã lên kế hoạch cẩn thận cho “kế hoạch quản lý tài sản” ở Trung Quốc, lừa đảo thành công 130.000 nhà đầu tư với số tiền gần 6,3 tỷ USD và nhanh chóng tẩu thoát cùng số tiền.

Thông tin của cảnh sát cho thấy Qian Zhimin từng điều hành một công ty có tên là Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Blue Sky Grey Thiên Tân. Công ty này được thành lập vào tháng 3 năm 2014 để bán các sản phẩm đầu tư và tuyên bố có một hoạt động kinh doanh phụ là khai thác Bitcoin. Tuy nhiên, tài liệu của tòa án Anh tiết lộ rằng công ty đã sử dụng thiết bị khai thác gần như phế liệu làm bình phong để đánh lừa các nhà đầu tư tiềm năng. Cuối cùng, Qian Zhimin bị nghi ngờ chuyển tiền của các nhà đầu tư vào tài khoản tại một sàn giao dịch tiền điện tử và bỏ trốn sau khi chuyển đổi thành Bitcoin.

Việc Qian Zhimin trốn thoát không phải là không có cảnh báo. Ngay sau khi thành lập Blue Sky Grey, cô đã thuyết phục thành công nhân viên Ren Jiangtao trở thành cổ đông duy nhất và người đại diện theo pháp luật của công ty với mức lương cao và tiền thưởng hậu hĩnh. Ren Jiangtao cho biết Qian Zhimin đã hứa với anh rằng nếu công ty gặp khó khăn, cô sẽ đứng ra giúp anh thoát khỏi mọi khó khăn pháp lý. Tuy nhiên, sau khi các cơ quan hữu quan của Trung Quốc mở cuộc điều tra vào tháng 7 năm 2017, Qian Zhimin đã nhanh chóng trốn khỏi đất nước.

Cuộc sống của Jian Wen thay đổi đáng kể sau khi cô trở thành trợ lý của Qian Zhimin. Cô chuyển đến một dinh thự lớn ở Bắc Luân Đôn, mua một chiếc ô tô Mercedes-Benz E-Class và trở thành khách hàng quý của Harrods, cửa hàng bách hóa sang trọng hàng đầu, chi trung bình 30.000 bảng Anh ở Harrods mỗi tháng. Tuy nhiên, Jian Wen đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý do không chuyển đổi Bitcoin thành bảng Anh kịp thời và cuối cùng bị cảnh sát nhắm làm đối tượng điều tra.

Sáng sớm ngày 31 tháng 10 năm 2018, cảnh sát đã đột kích vào nhà của Jian Wen ở Hampstead, phía bắc London và thu giữ máy tính xách tay, máy tính bảng, ổ cứng và thiết bị lưu trữ USB được đựng trong hộp kim loại. Đồng thời, Jian Wen bị bắt và bị buộc tội lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền.

Câu chuyện của Jian Wen gây sốc vì trải nghiệm của cô minh họa cho những nguy hiểm mà người bình thường có thể gặp phải khi đối mặt với cám dỗ. Câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta rằng đằng sau việc theo đuổi tiền tài thường ẩn chứa những rủi ro và cám dỗ, chúng ta phải giữ đầu óc tỉnh táo, không bị đồng tiền làm mờ mắt.