"Bạn có muốn đổi và nạp lại USDT (tên đầy đủ là Tether, sau đây gọi là U coin) không?"
Sáng 1/5, tại một quảng trường ở quận Anning, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, cô Liao theo hướng dẫn trực tuyến của “bạn trai sĩ quan” và đến gặp bạn bè của bạn trai bằng hai chiếc vali. Họ đếm tiền ngay tại chỗ. Sau khi giao dịch thử nghiệm thành công 10.000 nhân dân tệ, tổng cộng 1 triệu nhân dân tệ đã được chuyển đổi thành tiền U và được chuyển sang nền tảng quản lý tài chính ba lần.
Bạn trai sĩ quan quân đội tôi chưa từng gặp chia sẻ quản lý tài chính lãi suất cao 15%
"Có một nền tảng nội bộ của 'Trung tâm Thương mại Quốc tế Năng lượng Hải Nam', với lãi suất 15%. Tôi có trạng thái đặc biệt và không thể mở tài khoản. Bạn có thể giúp tôi mở tài khoản trước và tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn tôi, tôi sẽ trả lại cho bạn sau đó."
Vào ngày 29 tháng 4, cô Liao đang có mối quan hệ sâu sắc với bạn trai, một sĩ quan quân đội mà cô gặp trên mạng. Trước yêu cầu của anh ta, cô Liao đã sẵn sàng đồng ý chuyển “phí mở tài khoản” 150.000 nhân dân tệ vào tài khoản của bạn mình.
Trước sự cám dỗ của lợi nhuận cao, bà Liao rất phấn khích. Sau khi bạn trai liên tục khoe cô kiếm được bao nhiêu tiền từ tài khoản do bạn bè quản lý, cô Liao cuối cùng không kìm được nữa và hẹn qua điện thoại để rút 1 triệu nhân dân tệ vào lúc 9 giờ sáng ngày 1/5.
"Nếu bạn chắc chắn đầu tư, bạn của tôi tình cờ đang ở Lan Châu. Bạn đưa tiền mặt cho họ và họ sẽ đổi thành tiền U để gửi." Cô Liao vừa rút tiền, đi thẳng đến quảng trường ở đó. sự thúc giục của bạn trai và cảnh đầu tiên xuất hiện.
Nền tảng quản lý tài chính đang kiếm được lợi nhuận bình thường và được bảo vệ bởi thông tin nội bộ của bạn trai. Vào ngày 3 tháng 5, cô Liao, người đã nếm trải lợi ích, đã kiếm thêm 1 triệu nhân dân tệ nhờ vận động hành lang của bạn trai.
Vào ngày 4 tháng 5, bà Liao đã cố gắng chuyển một số tiền ra ngoài với ý định sử dụng để kinh doanh nhưng không thể chuyển ra ngoài.
“Nền tảng báo có lãi nhưng việc chuyển tiền không thực hiện được”. Chiều 5/5, sau nhiều lần cố gắng chuyển khoản nhưng không được, bà Liao đã đến đồn công an để trình báo vụ việc.
Do giá trị của vụ án rất lớn nên vụ án đã được Đội điều tra hình sự thuộc Chi nhánh Anning của Công an thành phố Lan Châu tiếp quản và cuộc điều tra nhanh chóng được khởi động.
2 triệu tiền mặt chuyển đi nhiều nơi, hé lộ bí ẩn băng nhóm lừa đảo
Ông Park Chunhu, Phó đội trưởng Đội điều tra hình sự chi nhánh Anning, cho biết: “Không giống như các vụ lừa đảo điện tử truyền thống, vụ án này không phải là không tiếp xúc”. Sau khi điều tra sơ bộ, vụ việc được xác định là một loại hình lừa đảo qua mạng viễn thông mới. Nhóm lừa đảo đã liên hệ với các nạn nhân tiềm năng thông qua nền tảng xã hội, trang web hẹn hò và các kênh khác để thiết lập mối quan hệ tin cậy. Kích thích cảm xúc, cám dỗ đầu tư và các phương tiện khác được sử dụng để lôi kéo nạn nhân đăng ký trên các nền tảng kỹ thuật số ảo được chỉ định và sử dụng tiền ảo để nạp tiền.
Khoảng 23h ngày 5/5, công an Lưu Kim Lâm phát hiện một chiếc ô tô biển số Tứ Xuyên G giao dịch với bà Liao đang hướng về phía Tứ Xuyên.
Cho rằng nghi phạm hình sự có thể rửa tiền ở nơi khác, Đội điều tra hình sự chi nhánh Anning đã cử 3 cảnh sát trong đó có Park Chunhu lái xe đến Tứ Xuyên trong đêm. Đồng thời, từng bước báo cáo, các sở cảnh sát liên quan đã phối hợp chặt chẽ. Bạn bè của “sĩ quan” là Mao và Wu đã bị nhắm đến.
Cuộc điều tra cho thấy trong hai giao dịch trao đổi U-coin ngoại tuyến, vào ngày 1/5, Mao và Wu khởi hành từ các địa điểm khác nhau, bắt chuyến bay sớm nhất để gặp nhau tại sân bay Lanzhou Zhongchuan, sau đó mua vali và đến địa điểm hẹn cùng cô. Liao. Trở về Tứ Xuyên ngay sau khi giao dịch. Ngày 3/5, cả hai lái xe qua đêm tới Lan Châu và quay trở lại sau khi giao dịch hoàn tất. Người thuê chiếc xe biển số Tứ Xuyên A là Weng Park Chunhu và nhóm của anh ta đã hành động nhanh chóng và Weng đã bị bắt giữ.
"Khi ông Weng bị bắt, ông đang trò chuyện với người bạn trực tuyến "Bạn cùng lớp Xiaoyue" và thực hiện giao dịch 600.000 U xu." Tuy nhiên, ông Weng không biết gì về "Bạn cùng lớp Xiaoyue".
Vào ngày 6 tháng 5, cảnh sát đang xử lý vụ án nhận được tin nghi phạm Mao bị Cảnh sát Đường sắt Tây An bắt trên đường đến Ngân Xuyên để đổi 350.000 nhân dân tệ bằng đồng xu U, còn Wu bị bắt ở Lạc Sơn.
Theo lời thú nhận, cả hai không hề quen biết nhau từ ngày 1 đến ngày 3/5, sau khi nhận được thông báo từ tuyến trên Ma, họ đã đến Lan Châu hai lần để rút 2 triệu nhân dân tệ tiền mặt. tiền xu và gửi chúng vào nền tảng đầu tư ảo.
Theo đó, bí ẩn về băng nhóm lừa đảo gồm các nghi phạm hình sự thượng nguồn như Mao và Wu, cùng với Mao, Wu và những người khác là du khách ba lô, đã được hé lộ.
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã bám theo đường dây, tiến hành truy quét xuyên tỉnh để trấn áp toàn bộ dây chuyền.
Dựa trên diễn biến của vụ án, Cục Công an Lan Châu đã thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra nhiều vụ lừa đảo tương tự ở Lan Châu, Thiên Tân, Tây An và những nơi khác bằng cách theo dõi dòng tiền ảo và kết hợp các phương pháp điều tra, họ đã xác định được. nghi phạm hình sự và thực hiện các vụ bắt giữ xuyên tỉnh.
Chỉ trong hai tuần, cảnh sát trong đội đặc nhiệm đã đến Thành Đô, Trùng Khánh, Sơn Tây, Bộc Dương, Tây An và những nơi khác để tiến hành điều tra chuyên sâu và bắt giữ. Bằng sự phân công lao động hợp lý và hoạt động liên tục, với sự hợp tác của cảnh sát địa phương, chúng tôi đã bắt thành công 15 thành viên của băng nhóm lừa đảo thượng nguồn, du khách ba lô và các nghi phạm hình sự liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, giải quyết thành công 15 vụ án, làm gián đoạn chuỗi hoạt động của sàn giao dịch tiền ảo. băng nhóm tội phạm trong một cú trượt ngã.
“Những người đi ba lô thường là thành viên băng đảng hoặc bên thứ ba được thuê và địa điểm gặp mặt đã thỏa thuận với nạn nhân thường là nơi công cộng nhằm làm giảm cảnh giác của nạn nhân”. tiền tệ được rửa và chuyển đổi thành các dạng tiền hoặc tiền tệ khác. Quá trình này có thể liên quan đến nhiều tài khoản và nền tảng giao dịch để che giấu dòng tiền và trốn tránh sự theo dõi của cảnh sát.
Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra.
theo tôi! Nhận thêm thông tin về vòng tròn tiền tệ! #内容挖矿 #ETH #BTC
