Chú ý! Mục đích của bài viết này không phải là tạo ra FUD mà là báo cáo những gì đã biết cho đến nay.
Theo thông cáo báo chí được công bố ngày hôm nay bởi SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ), họ sẽ đệ trình tổng cộng 13 cáo buộc chống lại Binance và người sáng lập của nó, Changpeng Zhao.
Những khoản phí này bao gồm:
1. Vận hành các sàn giao dịch chưa đăng ký: Binance và BAM Trading bị cáo buộc vận hành các sàn giao dịch chứng khoán trong nước, môi giới chứng khoán và cơ quan thanh toán bù trừ chưa đăng ký.
2. Vận hành các công ty môi giới chưa đăng ký: Cũng như các sàn giao dịch, SEC cáo buộc rằng Binance và BAM Trading vận hành các công ty môi giới chưa đăng ký.
3. Điều hành các cơ quan thanh toán bù trừ chưa đăng ký: Binance và BAM Trading cũng bị cáo buộc điều hành các cơ quan thanh toán bù trừ chưa đăng ký.
4. Chào bán chứng khoán chưa đăng ký: Binance và BAM Trading bị cáo buộc chào bán tài sản tiền điện tử chưa đăng ký của Binance, bao gồm token trao đổi có tên BNB, stablecoin có tên Binance USD (BUSD), một số sản phẩm cho vay tiền điện tử và dịch vụ đặt cược -một chương trình dịch vụ.
5. Cho phép khách hàng Hoa Kỳ tiếp tục giao dịch trên nền tảng Binance.com: SEC cáo buộc rằng mặc dù Binance và Zhao đã công khai tuyên bố rằng khách hàng Hoa Kỳ bị hạn chế giao dịch trên Binance.com, nhưng họ thực sự đã phá vỡ sự kiểm soát của chính họ để bí mật cho phép các giao dịch có giá trị cao Khách hàng Hoa Kỳ tiếp tục giao dịch trên nền tảng này.
6. Kiểm soát bí mật nền tảng Binance.US: SEC cáo buộc rằng mặc dù Binance và Zhao đã công khai tuyên bố rằng Binance.US được tạo ra như một nền tảng giao dịch độc lập cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, nhưng họ thực sự đã bí mật kiểm soát hoạt động của Binance.US. Nền tảng của Hoa Kỳ đằng sau hậu trường.
7. Thực hiện kiểm soát tài sản của khách hàng trên nền tảng: SEC cáo buộc rằng Zhao và Binance thực hiện quyền kiểm soát tài sản của khách hàng trên nền tảng, cho phép họ trộn lẫn tài sản của khách hàng hoặc chuyển hướng tài sản của khách hàng khi họ thấy phù hợp, bao gồm cả. một thực thể do Zhao sở hữu và kiểm soát có tên là Sigma Chain.
8. Gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giao dịch không tồn tại: SEC cáo buộc rằng BAM Trading và BAM Management US Holdings, Inc. ("BAM Management") đã đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giao dịch không tồn tại trên nền tảng Binance.US.
9. Tham gia vào giao dịch thao túng: Sigma Chain, một thực thể thuộc sở hữu của Zhao, bị cáo buộc đã tham gia vào giao dịch thao túng làm tăng khối lượng giao dịch của nền tảng một cách giả tạo.
10. Che giấu việc trộn lẫn tài sản hàng tỷ USD của nhà đầu tư: SEC cáo buộc các bị cáo đã che giấu việc họ trộn lẫn tài sản hàng tỷ USD của nhà đầu tư và gửi cho bên thứ ba là Merit Peak Limited, cũng thuộc sở hữu của họ. của Triệu.
11. Zhao là người kiểm soát hoạt động của Binance và BAM Trading của các sàn giao dịch chứng khoán, môi giới chứng khoán và cơ quan thanh toán bù trừ trong nước chưa đăng ký.
Xin lưu ý rằng mỗi khoản phí này được trình bày theo thuật ngữ chung và có thể chứa một số khoản phí phụ trong đó. Hơn nữa, những lời buộc tội này là những cáo buộc chứ không phải là kết luận của pháp luật. Binance và Zhao sẽ có cơ hội phản hồi những cáo buộc này trước tòa.
Hiện tại chúng ta phải giữ bình tĩnh và chờ đợi thêm thông tin được đưa ra ánh sáng.
