Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York, cùng với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), đã tiết lộ các cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu KuCoin và hai người sáng lập của nó, Chun Gan (còn được gọi là “Michael”) và Ke Tang (còn được gọi là là “Eric”).
Chika Moji Yêu cầu Memecoin mới ngay lập tức nhận 100.000 xu Chika miễn phí 100 đô la, yêu cầu Airdrop ngay trên ChikaMoji.lol
Những cáo buộc này, được công bố trong thông cáo báo chí vào ngày 26 tháng 3 năm 2027, liên quan đến hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Hoa Kỳ. Các cáo buộc bao gồm việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền mà không có giấy phép và không tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Cụ thể, bản cáo trạng cáo buộc KuCoin đã không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) đầy đủ.
Luật sư Hoa Kỳ nêu bật hành vi sai trái bị cáo buộc của KuCoin
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh hành động có chủ ý của KuCoin và những người sáng lập nhằm che giấu sự tham gia của người dùng Hoa Kỳ trên nền tảng của họ. Bằng cách tận dụng cơ sở khách hàng quan trọng này, KuCoin được cho là đã mở rộng thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Việc thiếu các chính sách chống rửa tiền (AML) cơ bản, như đã nêu trong thông cáo báo chí, được cho là đã cho phép KuCoin trở thành đường dẫn cho các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, liên quan đến hơn 9 tỷ USD từ các quỹ đáng ngờ và hình sự.
Chika Moji Yêu cầu Memecoin mới ngay lập tức nhận 100.000 xu Chika miễn phí 100 đô la, yêu cầu Airdrop ngay trên ChikaMoji.lol
Thông cáo báo chí đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về khuôn khổ hoạt động của KuCoin, cho thấy Gan, Tang và KuCoin có mục đích coi thường các nghĩa vụ pháp lý của Hoa Kỳ. Các cáo buộc bao gồm việc không có chương trình Biết khách hàng (KYC) mạnh mẽ cho đến tháng 7 năm 2023, không gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ và không đăng ký với các cơ quan quản lý có liên quan của Hoa Kỳ. Những hành động có mục đích này được cho là để chứng minh việc KuCoin tránh né một cách có hệ thống các giao thức chống rửa tiền và nhận dạng khách hàng của Hoa Kỳ.
Cũng đọc: Quỹ Avalanche bơm 1 triệu đô la vào cơn sốt Memecoin
KuCoin bị cáo buộc che giấu cơ sở khách hàng Hoa Kỳ
Thông cáo báo chí nhấn mạnh những nỗ lực tích cực của KuCoin nhằm che giấu cơ sở khách hàng tại Hoa Kỳ, bao gồm các biện pháp ngăn người dùng tiết lộ vị trí của họ khi tạo tài khoản. Ngoài ra, KuCoin bị cáo buộc đã đánh lừa các nhà đầu tư về sự phân bố địa lý của cơ sở khách hàng của mình. Những hành động này, được coi là lừa dối, được cho là rất quan trọng đối với chiến lược của KuCoin trong việc thu hút người dùng muốn ẩn danh.
Chika Moji Yêu cầu Memecoin mới ngay lập tức nhận 100.000 xu Chika miễn phí 100 đô la, yêu cầu Airdrop ngay trên ChikaMoji.lol
Bản cáo trạng chống lại KuCoin, những người sáng lập và các tổ chức liên quan thể hiện sự phát triển đáng kể trong quy định về các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong và nhắm mục tiêu vào thị trường Hoa Kỳ. Các cáo buộc này có hình phạt đáng kể, với các cá nhân phải đối mặt với án tù lên tới 5 năm cho mỗi tội âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Các thực thể được gọi chung là KuCoin phải đối mặt với các hình phạt có thể khắc nghiệt hơn đối với nhiều tội danh.
Luật sư Hoa Kỳ lên án những hành vi sai trái bị cáo buộc của KuCoin
Che giấu cơ sở người dùng Hoa Kỳ: Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh những nỗ lực bị cáo buộc có chủ ý của KuCoin nhằm che giấu sự hiện diện của một số lượng đáng kể người dùng Hoa Kỳ trên nền tảng của nó. KuCoin chủ đích tận dụng cơ sở khách hàng khá lớn của mình ở Hoa Kỳ để trở thành một trong những sàn giao dịch phái sinh và giao ngay tiền điện tử lớn nhất thế giới, với hàng tỷ đô la giao dịch hàng ngày và khối lượng giao dịch hàng nghìn tỷ đô la hàng năm. Tuy nhiên, Williams nhấn mạnh rằng các tổ chức tài chính hoạt động ở Mỹ phải tuân thủ luật pháp Mỹ để chống tội phạm và tham nhũng.
Chika Moji Yêu cầu Memecoin mới ngay lập tức nhận 100.000 xu Chika miễn phí 100 đô la, yêu cầu Airdrop ngay trên ChikaMoji.lol
Không triển khai chính sách AML: Theo Williams, KuCoin bị cáo buộc đã chọn không thực hiện ngay cả các chính sách chống rửa tiền (AML) cơ bản. Thất bại này được cho là đã cho phép KuCoin hoạt động trong bóng tối của thị trường tài chính và được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Bản cáo trạng tuyên bố rằng KuCoin đã nhận được hơn 5 tỷ đô la và gửi hơn 4 tỷ đô la tiền đáng ngờ và hình sự.
Cũng đọc: BOME vs PEPE: Meme Coin trị giá 1 USD tiềm năng vào năm 2024
Xóa thông điệp tới các sàn giao dịch tiền điện tử: Williams tuyên bố rằng các sàn giao dịch tiền điện tử như KuCoin không thể đồng thời hưởng lợi từ việc phục vụ khách hàng Hoa Kỳ trong khi coi thường luật pháp Hoa Kỳ. Bản cáo trạng đóng vai trò như một thông điệp rõ ràng tới các sàn giao dịch tiền điện tử khác rằng nếu họ có ý định phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, họ phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ mà không có ngoại lệ.
Phân tích trên chuỗi của Giám đốc điều hành CryptoQuant: Ngược lại, Ki Young Ju, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp phân tích tiền điện tử CryptoQuant có trụ sở tại Hàn Quốc, lại đưa ra một quan điểm khác, nói rằng “khôn ngoan trên chuỗi”, KuCoin đang hoạt động tốt.
Thông minh trên chuỗi, @kucoincom không sao. Số tiền rút $BTC và $ETH tăng vọt, chủ yếu do người dùng bán lẻ thúc đẩy, với tác động nhỏ đến tổng dự trữ.
Họ dường như không trộn lẫn tiền của khách hàng và có đủ dự trữ để xử lý việc rút tiền của người dùng. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 27 tháng 3 năm 2024
Chika Moji Yêu cầu Memecoin mới ngay lập tức nhận 100.000 xu Chika miễn phí 100 đô la, yêu cầu Airdrop ngay trên ChikaMoji.lol
Quan trọng: Xin lưu ý rằng bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên về pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào khác.
