KuCoin
6,906 lượt xem
13 Bài đăng
Phổ biến
Mới nhất
KuCoin và 2 nhà sáng lập sàn bị Hoa Kỳ buộc tội hình sự.
KuCoin và 2 trong số những người sáng lập, Chun Gan và Ke Tang, bị buộc tội hình sự vì âm mưu điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật chống rửa tiền
Bộ Tư pháp 🇺🇸 cáo buộc:
- Kucoin vận hành dịch vụ chuyển tiền cho hơn 30 triệu khách hàng nhưng không triển khai KYC cho đến năm 2023.
- KuCoin và 2 nhà sáng lập cố tình che giấu một số lượng đáng kể người dùng Hoa Kỳ giao dịch trên sàn.
- Kể từ 2017, KuCoin được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền, tạo điều kiện rửa hơn $9 tỷ tiền bẩn (nhận $5 tỷ và gửi $4 tỷ).
Đồng coin sàn #KuCoin là $KCS dump hơn 10% sau tin tức trên
KuCoin và 2 trong số những người sáng lập, Chun Gan và Ke Tang, bị buộc tội hình sự vì âm mưu điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật chống rửa tiền
Bộ Tư pháp 🇺🇸 cáo buộc:
- Kucoin vận hành dịch vụ chuyển tiền cho hơn 30 triệu khách hàng nhưng không triển khai KYC cho đến năm 2023.
- KuCoin và 2 nhà sáng lập cố tình che giấu một số lượng đáng kể người dùng Hoa Kỳ giao dịch trên sàn.
- Kể từ 2017, KuCoin được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền, tạo điều kiện rửa hơn $9 tỷ tiền bẩn (nhận $5 tỷ và gửi $4 tỷ).
Đồng coin sàn #KuCoin là $KCS dump hơn 10% sau tin tức trên
Xem bản gốc
#hotTrends HOT HOT HOT!!!
Bản cáo trạng gần đây của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chống lại sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và những người sáng lập nó, Chun Gan và Ke Tang, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong thế giới tiền điện tử. Các cáo buộc của DOJ bao gồm hoạt động mà không có giấy phép phù hợp và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Theo cáo trạng, KuCoin đã không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền cần thiết và quy trình nhận dạng khách hàng, biến nó thành kênh cho các luồng tài chính bất hợp pháp, bao gồm tiền từ thị trường darknet và các âm mưu lừa đảo khác, với tổng trị giá hơn 9 tỷ USD trong các giao dịch đáng ngờ. Nếu bị kết án, những người sáng lập có thể phải đối mặt với án tù đáng kể.
Được thành lập vào tháng 9 năm 2017, KuCoin nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, thành công này hiện phải đối mặt với những thách thức pháp lý nghiêm trọng do những cáo buộc pháp lý hiện nay.
Sự phát triển này nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng và áp lực pháp lý mà các sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt trên toàn cầu. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và sự cần thiết của các sàn giao dịch để thực hiện các thủ tục chống rửa tiền và nhận biết khách hàng mạnh mẽ nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
Các nhà đầu tư và người dùng nên theo dõi chặt chẽ các thủ tục pháp lý và hành động pháp lý xung quanh KuCoin, vì chúng có thể có tác động đáng kể đến hoạt động của sàn giao dịch và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.
Tóm lại, bản cáo trạng của DOJ chống lại KuCoin và những người sáng lập nó đóng vai trò như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong ngành tiền điện tử và những hậu quả tiềm ẩn của việc không tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
Đừng quên theo dõi, bình luận và chia sẻ bài viết này để biết thêm thông tin cập nhật và hiểu biết sâu sắc về câu chuyện đang phát triển này.
$BTC $ETH $BNB
#TrendingTopic." #xuhuong #KuCoin
Bản cáo trạng gần đây của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chống lại sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và những người sáng lập nó, Chun Gan và Ke Tang, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong thế giới tiền điện tử. Các cáo buộc của DOJ bao gồm hoạt động mà không có giấy phép phù hợp và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Theo cáo trạng, KuCoin đã không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền cần thiết và quy trình nhận dạng khách hàng, biến nó thành kênh cho các luồng tài chính bất hợp pháp, bao gồm tiền từ thị trường darknet và các âm mưu lừa đảo khác, với tổng trị giá hơn 9 tỷ USD trong các giao dịch đáng ngờ. Nếu bị kết án, những người sáng lập có thể phải đối mặt với án tù đáng kể.
Được thành lập vào tháng 9 năm 2017, KuCoin nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, thành công này hiện phải đối mặt với những thách thức pháp lý nghiêm trọng do những cáo buộc pháp lý hiện nay.
Sự phát triển này nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng và áp lực pháp lý mà các sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt trên toàn cầu. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và sự cần thiết của các sàn giao dịch để thực hiện các thủ tục chống rửa tiền và nhận biết khách hàng mạnh mẽ nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
Các nhà đầu tư và người dùng nên theo dõi chặt chẽ các thủ tục pháp lý và hành động pháp lý xung quanh KuCoin, vì chúng có thể có tác động đáng kể đến hoạt động của sàn giao dịch và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.
Tóm lại, bản cáo trạng của DOJ chống lại KuCoin và những người sáng lập nó đóng vai trò như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong ngành tiền điện tử và những hậu quả tiềm ẩn của việc không tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
Đừng quên theo dõi, bình luận và chia sẻ bài viết này để biết thêm thông tin cập nhật và hiểu biết sâu sắc về câu chuyện đang phát triển này.
$BTC $ETH $BNB
#TrendingTopic." #xuhuong #KuCoin
Hoa Kỳ cáo buộc sàn KuCoin rửa 9 tỷ USD tiền bẩn - KCS biến động mạnh
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố cáo trạng chống lại sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu KuCoin, cùng hai trong số sáng lập nền tảng là Chun Gan (Michael) và Ke Tang (Eric)
Theo đó, KuCoin bị buộc tội là một doanh nghiệp chuyển tiền phi pháp và vi phạm đáng kể Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Còn hai nhân vật kia đã đứng sau chỉ đạo tổ chức này né tránh chương trình chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, không duy trì thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) hay nộp bất cứ báo cáo hoạt động nào
Cáo trạng tiếp tục làm rõ, không những hoạt động trái phép tại Mỹ, sàn còn tiếp tay cho “bóng tối” thị trường tài chính và được sử dụng như một thiên đường rửa tiền của tội phạm. Theo số liệu được Hoa Kỳ thống kê, KuCoin đã tiếp nhận và xử lý giao dịch cho hơn 9 tỷ USD tiền bẩn
Đồng thời điểm, Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) cũng đệ đơn kiện dân sự song song đối với KuCoin, cáo buộc công ty cung cấp cả dịch vụ giao dịch spot và futures, mà không hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định
Trong một tuyên bố khác, Đặc vụ Điều tra An ninh Nội địa Darren McCormack đã gọi KuCoin là "một âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la" và xem đây là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất hiện tại
Đồng coin của sàn KuCoin là KCS đã "đổ nhào" hơn 10% sau tin xấu trên. Trong khi đó, giá Bitcoin (BTC) biến động gần 1% so với ngày trước và đang giao dịch quanh mốc 70.000 USD
#KuCoin #Bearish #BinanceVietnamSquare
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố cáo trạng chống lại sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu KuCoin, cùng hai trong số sáng lập nền tảng là Chun Gan (Michael) và Ke Tang (Eric)
Theo đó, KuCoin bị buộc tội là một doanh nghiệp chuyển tiền phi pháp và vi phạm đáng kể Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Còn hai nhân vật kia đã đứng sau chỉ đạo tổ chức này né tránh chương trình chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, không duy trì thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) hay nộp bất cứ báo cáo hoạt động nào
Cáo trạng tiếp tục làm rõ, không những hoạt động trái phép tại Mỹ, sàn còn tiếp tay cho “bóng tối” thị trường tài chính và được sử dụng như một thiên đường rửa tiền của tội phạm. Theo số liệu được Hoa Kỳ thống kê, KuCoin đã tiếp nhận và xử lý giao dịch cho hơn 9 tỷ USD tiền bẩn
Đồng thời điểm, Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) cũng đệ đơn kiện dân sự song song đối với KuCoin, cáo buộc công ty cung cấp cả dịch vụ giao dịch spot và futures, mà không hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định
Trong một tuyên bố khác, Đặc vụ Điều tra An ninh Nội địa Darren McCormack đã gọi KuCoin là "một âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la" và xem đây là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất hiện tại
Đồng coin của sàn KuCoin là KCS đã "đổ nhào" hơn 10% sau tin xấu trên. Trong khi đó, giá Bitcoin (BTC) biến động gần 1% so với ngày trước và đang giao dịch quanh mốc 70.000 USD
#KuCoin #Bearish #BinanceVietnamSquare
Xem bản gốc
Sàn giao dịch Kucoin đã giải quyết vụ kiện với Tổng chưởng lý New York 🇺🇸 và sẽ rời khỏi bang New York, chấp nhận mức phạt 22 triệu USD.
Tổng chưởng lý New York đã kiện sàn giao dịch này vào tháng 3 năm nay vì hoạt động ở NY mà không đăng ký.
Điều thú vị là vụ kiện cũng cáo buộc rằng các loại tiền điện tử phổ biến như Ethereum (ETH), LUNA và TerraUSD (UST) là chứng khoán.
Lưu ý rằng vụ kiện này liên quan đến việc đăng ký sàn giao dịch với tiểu bang New York, không phải với SEC.$BTC $ETH #usd #KuCoin #BinanceSquare
Tổng chưởng lý New York đã kiện sàn giao dịch này vào tháng 3 năm nay vì hoạt động ở NY mà không đăng ký.
Điều thú vị là vụ kiện cũng cáo buộc rằng các loại tiền điện tử phổ biến như Ethereum (ETH), LUNA và TerraUSD (UST) là chứng khoán.
Lưu ý rằng vụ kiện này liên quan đến việc đăng ký sàn giao dịch với tiểu bang New York, không phải với SEC.$BTC $ETH #usd #KuCoin #BinanceSquare
