Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một đợt trừng phạt mới đối với các công ty liên quan đến tiền điện tử có quan hệ với Nga. Biện pháp này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm trấn áp các thực thể do OFAC chỉ định trốn tránh các lệnh trừng phạt thông qua các dịch vụ tài sản ảo.
OFAC chỉ định các công ty tiền điện tử có liên kết với Nga
Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã chỉ định 13 thực thể và 2 cá nhân, cáo buộc họ tạo điều kiện cho các giao dịch và cung cấp dịch vụ mật mã để giúp họ “tránh né các lệnh trừng phạt”.
Chỉ định mới nhắm vào các công ty phục vụ cơ sở hạ tầng tài chính cốt lõi của Nga và hoạt động trong “các lĩnh vực công nghệ và dịch vụ tài chính của nền kinh tế Liên bang Nga”.
Danh sách này bao gồm các cá nhân và cá nhân Nga có quan hệ với Nga, những người phát triển và cung cấp dịch vụ tài sản ảo “cho phép các thực thể do OFAC chỉ định trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ”.
Động thái này cấm các giao dịch và tương tác giữa tất cả các thực thể được chỉ định và các cá nhân Hoa Kỳ. Đây là một phần trong nỗ lực của OFAC và G7 nhằm chống lại việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu của các bên được chỉ định.
Brian E. Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, giải thích:
Nga ngày càng chuyển sang các cơ chế thanh toán thay thế để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến chống Ukraine. Khi Điện Kremlin tìm cách khai thác các thực thể trong không gian fintech, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục vạch trần và ngăn cản các công ty đang tìm cách giúp các tổ chức tài chính Nga bị trừng phạt kết nối lại với hệ thống tài chính toàn cầu.
Dữ liệu trên chuỗi tiết lộ Bitpapa và Netex24 hỗ trợ trốn tránh các lệnh trừng phạt
Công ty nghiên cứu chuỗi khối Chainalysis đã phát hành một báo cáo phân tích hai thực thể mới được OFAC chỉ định: Netex24, một công ty fintech có trụ sở tại Moscow điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử và Bitpapa, một công ty hỗ trợ thanh toán cho các doanh nghiệp tiền điện tử của Nga ngang hàng (P2P) sàn giao dịch, những công ty này đều nằm trong danh sách của OFAC.
Báo cáo cho biết, hai công ty này đã môi giới các giao dịch quan trọng cho các thực thể bị trừng phạt trong hai năm qua.
Công ty đã xác định “các cụm liên quan đến hai dịch vụ này” thông qua dữ liệu trên chuỗi. Báo cáo đặc biệt chỉ ra rằng các sàn giao dịch và thị trường darknet không thực hiện quy trình “biết khách hàng của bạn” (KYC) chiếm một phần lớn trong lịch sử giao dịch của các công ty này.
Các giao dịch bao gồm các trang web tiếng Nga cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt. Cả hai công ty đều chứng kiến dòng tiền chảy ra đáng kể được sử dụng cho các mục đích dường như bất hợp pháp.
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202403/906a65bd74ee3261de8cbba5d5399c58.png)
Theo dữ liệu của Chainalysis, từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm 2024, dòng tiền chảy ra của Bitpapa đến các thực thể bị trừng phạt chiếm 52% và 32,6% vào thị trường darknet. Đồng thời, dòng tiền chảy ra thị trường darknet của Netex24 chiếm 46,7% và 23,4% dành cho các thực thể bị xử phạt.
Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Nga ở Ukraine vào năm 2022, giá trị tích lũy mà các công ty này gửi cho các bên bị trừng phạt đã tăng lên. Như được hiển thị trong biểu đồ trên, cả giao dịch trên thị trường darknet và giao dịch của các tổ chức bị trừng phạt đều tăng kể từ nửa cuối năm 2023, vượt quá 75 triệu USD.
Theo báo cáo, hai thực thể này đã chuyển số tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la sang thị trường Hydra và sàn giao dịch tiền điện tử Garantext. Ngoài ra, các công ty này còn tạo điều kiện giao dịch cho nhiều nhóm dân quân và tuyên truyền thân Nga, bao gồm cả MOO Veche do OFAC chỉ định.
Chính phủ Hoa Kỳ đã tăng cường trấn áp các thực thể lách luật trừng phạt thông qua các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Là một phần của những nỗ lực đang diễn ra, các lệnh trừng phạt đã được áp dụng vào tháng 1 năm nay trên các nền tảng tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tiền điện tử liên quan đến việc thúc đẩy tổ chức khủng bố Hamas.
Ngoài ra, Hoa Kỳ đã trấn áp các máy trộn tiền điện tử, nơi bọn tội phạm lạm dụng các công cụ bảo mật này, bao gồm lệnh cấm Tornado Cash và người sáng lập nó, điều này đã gây lo ngại trong cộng đồng tiền điện tử. #美国财政部 #俄罗斯制裁