LIVE
Người phụ nữ lên kế hoạch rửa tiền Bitcoin trị giá 4,3 tỷ USD bị bắt ở London ♀️🕵🏻♂️
Trong một diễn biến gần đây làm sáng tỏ mặt tối của tội phạm tiền điện tử, Jian Wen, một cư dân ở London, đã bị kết tội rửa hơn 4,3 tỷ đô la bitcoin. Điều ban đầu có vẻ giống như một nỗ lực mạo danh một doanh nhân hợp pháp hóa ra lại là một âm mưu phức tạp, lên đến đỉnh điểm là Ôn bị kết tội chuyển tiền bất hợp pháp thành các tài sản vật chất như tài sản và đồ trang sức trị giá hàng triệu đô la.
Bản án được đưa ra sau cuộc điều tra tỉ mỉ kéo dài 5 năm của Cảnh sát Thủ đô London, thể hiện cam kết kiên định trong việc chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Bất chấp nỗ lực trốn tránh bị phát hiện, các hoạt động tài chính đáng ngờ của Wen cuối cùng đã bị cảnh báo, đặc biệt là trong nỗ lực mua bất động sản có giá trị cao ở London.
Cuộc điều tra, bao gồm công việc thám tử sâu rộng và kiểm tra gần 48 thiết bị điện tử, đã nhấn mạnh những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc truy tìm và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số. Các tài liệu và tập tin được dịch từ tiếng Quan Thoại đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng vụ án chống lại Ôn, làm nổi bật bản chất toàn cầu của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Sau khi cô bị kết án, chính quyền đã tịch thu tài sản của Wen, bao gồm cả bitcoin và bắt đầu một cuộc điều tra thu hồi. Một quyết định của Tòa án Tối cao đã cấp cho Cơ quan Công tố Vương quốc (CPS) lệnh đóng băng số bitcoin bị tịch thu, báo hiệu những hậu quả pháp lý đang chờ đợi các cá nhân liên quan đến hành vi phạm tội liên quan đến tiền điện tử.
Andrew Penhale, Công tố viên trưởng của CPS, nhấn mạnh xu hướng ngày càng tăng của tội phạm sử dụng tiền điện tử để che giấu và di chuyển các khoản tiền bất hợp pháp. Trường hợp này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về sự cần thiết phải tiếp tục cảnh giác và hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết việc lạm dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm.
LIVE
