📣 Tiền của Ngân hàng Deltec bị Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ tịch thu trong cuộc điều tra rửa tiền và lừa đảo

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ nhiều tài khoản công ty vào tháng trước do Deltec Bank, một ngân hàng Bahamian có quan hệ với các công ty liên quan đến tiền điện tử kiểm soát.

Các tài liệu mới được công bố tại tòa án liên bang hôm thứ Hai tiết lộ rằng cơ quan mật vụ đã tịch thu một số tài khoản ngân hàng ở Mỹ do Deltec kiểm soát vào tháng trước. Theo tài liệu, số tiền bị chính quyền Mỹ thu giữ là trên 58 triệu USD.

Các vụ bắt giữ được thực hiện trong bối cảnh cuộc điều tra về các tập đoàn rửa tiền tội phạm quốc tế có tổ chức hoạt động đầu tư tiền điện tử và các vụ lừa đảo lừa đảo qua đường dây khác.

Các tài khoản ngân hàng bị cơ quan mật vụ thu giữ là các tài khoản được giám hộ tại Ngân hàng Mitsubushi UFJ Trust ở New York, do Deltec mở thay mặt cho các khách hàng doanh nghiệp.

Chính quyền Hoa Kỳ đã liên kết một số khách hàng của ngân hàng Bahamian với các công ty vỏ bọc có liên quan đến một kế hoạch xuyên biên giới. Kế hoạch này được cho là liên quan đến việc tạo các trang web tiền điện tử giả để lừa nạn nhân gửi tài sản hoặc tiền mặt của họ.