Ngân hàng Customers, đã hợp tác kinh doanh với một số công ty tiền điện tử lớn, đã bị Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ban hành lệnh thực thi vì không kiểm soát đầy đủ các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là với các khách hàng tài sản kỹ thuật số.

Ngân hàng Customers đã đồng ý đệ trình một số kế hoạch bằng văn bản lên Fed để giải quyết vấn đề này và đã hứa sẽ thắt chặt các biện pháp KYC cho khách hàng của mình.