Binance tiết lộ rằng họ “hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ” thu giữ 4,4 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến các mạng tội phạm mạng của Triều Tiên.
Binance tuyên bố trong một chủ đề Twitter ngày 25 tháng 5 rằng nhóm Điều tra Binance của họ đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ để cản trở “các hoạt động tạo doanh thu bất hợp pháp” của bốn thực thể Bắc Triều Tiên hiện đang bị trừng phạt.
Công ty cho biết: “Chúng tôi đã chủ động thực hiện hành động chống lại các tài khoản liên quan đến những cá nhân này hơn một năm trước, tuân theo các lệnh được tống đạt hợp pháp và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật”.
Một đại diện của Binance cho biết công ty “liên tục theo dõi nền tảng của chúng tôi để phát hiện các tác nhân bất chính của quốc gia và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật” về việc liệu công ty có lên kế hoạch cho các sáng kiến hợp tác bổ sung hay không.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài cho biết vào ngày 23 tháng 5 rằng họ đã xử phạt bốn thực thể và một cá nhân vì tham gia vào “các hoạt động mạng độc hại hỗ trợ Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên).
Công ty Hợp tác Công nghệ Thông tin Chinyong, Đại học Tự động hóa Bình Nhưỡng, Trung tâm Nghiên cứu số 110 và Cục Trinh sát Kỹ thuật là bốn đơn vị.
Theo Bộ Tài chính, Chinyong được cho là đang duy trì “hàng nghìn nhân viên CNTT có tay nghề cao trên toàn thế giới”, những người tạo ra “doanh thu đóng góp cho các chương trình tên lửa đạn đạo và WMD bất hợp pháp”.
Những cá nhân này sử dụng danh tính giả hoặc bị đánh cắp để xin việc làm CNTT ở nước ngoài, bao gồm các vị trí liên quan đến công nghệ và tiền điện tử, sau đó rửa các khoản thanh toán trở lại DPRK thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Kim Sang Man (Kim) cũng nằm trong lệnh trừng phạt của OFAC vì anh ta “được cho là có liên quan đến việc trả lương cho các thành viên gia đình của các phái đoàn công nhân CHDCND Triều Tiên ở nước ngoài của Chinyong” và nhận 2 triệu USD tiền điện tử để bán thiết bị CNTT cho các chi nhánh của CHDCND Triều Tiên. các đội ở Trung Quốc và Nga.
Theo Bộ Tài chính, Cục Trinh sát Kỹ thuật “chỉ đạo việc phát triển các chiến thuật và công cụ mạng tấn công của DPRK, đồng thời điều hành một số bộ phận, bao gồm cả những bộ phận liên kết với Tập đoàn Lazarus”.
Trong những năm gần đây, Tập đoàn Lazarus đã đột kích một số dự án tiền điện tử và blockchain. Nó được cho là chịu trách nhiệm về vụ hack trị giá 620 triệu USD trên cầu Ronin của Axie Infinity vào tháng 3 năm 2022.
Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, tiết lộ vào cuối tháng 4 rằng công ty đã thu hồi được 5,8 triệu USD từ Tập đoàn Lazarus sau khi phát hiện một số khoản lợi bất hợp pháp di chuyển trên sàn giao dịch.