Bài học chính
Để hệ sinh thái blockchain phát triển mạnh, tính toàn vẹn của nó phải được bảo vệ: đây là cách những người trong ngành khuyến khích sự phát triển của nó, bằng cách duy trì niềm tin của người dùng.
Với suy nghĩ này, Binance duy trì văn hóa đặt người dùng lên hàng đầu, xác định tất cả những thành tựu của chúng tôi, mà chúng tôi mang đến cho cuộc sống bằng cách giúp người dùng tìm lại số tiền kỹ thuật số bị thất lạc và bị mất của họ bất cứ khi nào có thể, cũng như đóng băng và thu hồi các khoản tiền bất chính đến vào thời điểm đó. nền tảng của chúng tôi.
Chống lại các tác nhân xấu đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên trong hệ sinh thái; Về vấn đề này, nhóm bảo mật của Binance đã đóng băng và/hoặc thu hồi khoảng 55 triệu USD tiền của người dùng trong suốt năm 2023.
Sự gia tăng của tài sản kỹ thuật số đã thay đổi hoàn toàn cách mọi người quản lý tài chính của mình. Sự thay đổi mô hình như vậy, đặc biệt khi liên quan đến các công nghệ mới, khiến niềm tin trở thành nguồn lực quan trọng để đảm bảo tiến độ và việc áp dụng. Vào những thời điểm quan trọng như vậy, các hệ sinh thái mới và các lĩnh vực đang phát triển rất dễ bị tổn thương trước những tác nhân xấu đang tìm cách khai thác vị thế mới nổi của chúng. Đây là lý do tại sao trong lịch sử ban đầu của tài chính kỹ thuật số, chúng ta đã chứng kiến một số trường hợp gian lận tiền điện tử khét tiếng, từ đó làm nảy sinh quan niệm sai lầm rằng tiền điện tử chủ yếu được sử dụng cho mục đích tội phạm.
Để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái non trẻ này, các công ty hàng đầu trong ngành như Binance phải tận dụng phạm vi tiếp cận và nguồn lực của mình để hỗ trợ những người chơi khác trong thị trường non trẻ, bảo vệ người dùng và duy trì tính toàn vẹn của ngành. Kể từ khi thành lập, Binance đã cam kết thực hiện trách nhiệm này và đó là trụ cột trong tầm nhìn của chúng tôi, luôn đặt người dùng lên hàng đầu. Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn là đặt cộng đồng lên hàng đầu và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái.
Duy trì hệ sinh thái năng động
Tính toàn vẹn của hệ sinh thái đảm bảo bảo vệ người dùng trong các tương tác của họ với thế giới tài sản kỹ thuật số và bảo tồn nó đồng nghĩa với việc bảo vệ các cá nhân hoạt động trong đó và do đó hỗ trợ sự phát triển của nó. Với các công cụ và kỹ thuật phù hợp, một nhà lãnh đạo như Binance có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình này bằng cách bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công độc hại được phát động trên hệ sinh thái và giảm thiểu hậu quả nếu chúng xảy ra.
Mặc dù Binance có nhiều nền tảng, sản phẩm và dịch vụ riêng nhưng nó chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong cộng đồng tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Từ các giao thức hình thành lớp cơ sở hạ tầng cho đến người dùng, nhà phát triển và bên trung gian hoạt động trong đó, một số thực thể cùng tồn tại để hình thành hệ sinh thái blockchain toàn cầu.
Trong những ngày đầu, chúng tôi bị chỉ trích vì cố gắng duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái bằng cách bảo vệ người dùng và thu hồi tiền của họ. Hầu hết các nhà phê bình của chúng tôi ủng hộ cách tiếp cận ít can thiệp hơn, phù hợp với bản chất phi tập trung của blockchain và nền tảng của nó trong mã. Trong một mạng lưới phi tập trung, không cần cấp phép, mã sẽ quản lý dòng tiền và thông tin thay cho một thực thể trung tâm. Khi một nền tảng trao đổi tập trung như Binance chịu trách nhiệm thu hồi số tiền bị mất hoặc giải quyết các tác động tiêu cực của các vi phạm bảo mật, hành động của nó đôi khi bị coi là đi ngược lại luật của bộ luật cơ bản; Tuy nhiên, nếu mã bị lỗi, các nhà lãnh đạo trong ngành phải ra tay để bảo vệ nó.
Những lời chỉ trích đã không ngăn chúng tôi tiếp tục tập trung vào người dùng để trở thành một trong những sàn giao dịch đầu tiên thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lừa đảo, hack và kéo thảm, cũng như tiến hành các nỗ lực phục hồi chủ động sau các sự cố thuộc loại này. Chúng tôi cũng là một trong những đơn vị đầu tiên tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để chống lại tội phạm tiền điện tử. Sự tin tưởng và hỗ trợ của cộng đồng, trong và ngoài nền tảng của chúng tôi, luôn góp phần vào thành công của chúng tôi: đổi lại, chúng tôi tiếp tục nuôi dưỡng hệ sinh thái và thúc đẩy chu kỳ tăng trưởng hài hòa này.
Giúp mọi người
Thế giới tiền điện tử đôi khi có thể đáng sợ, đặc biệt đối với những người mới tham gia: một số giao dịch không diễn ra như kế hoạch hoặc tiền điện tử biến mất. Ở đây có tiềm năng bảo tồn tính toàn vẹn của hệ sinh thái: bảo vệ và khôi phục tài sản của tất cả người dùng. Như nhiều người trong ngành đã nhận thức rõ, bản chất bất biến của blockchain có thể gây khó khăn cho việc lấy lại tiền và các token được gửi đến sai địa chỉ thường bị mất sau khi giao dịch được xác thực.
Tuy nhiên, nhóm Dịch vụ khách hàng (CS) của Binance cung cấp các dịch vụ khôi phục tiền điện tử để ứng phó với nhiều sự cố tiềm ẩn khác nhau: lỗi cung cấp mã thông báo do sự cố mạng, nâng cấp hệ thống hoạt động chuỗi khối hoặc bảo trì trên ví, lỗi gửi tiền trên ví, mã thông báo không được liệt kê, mạng không được hỗ trợ, v.v. CS cũng quản lý các vấn đề khôi phục liên quan đến mã thông báo bị xóa, tài khoản bị xóa, ràng buộc quy định, lỗi gửi tiền điện tử và thậm chí bị mất NFT.
Không ai an toàn trước sai sót: các đại lý CS của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn khắc phục chúng và giúp hoạt động của bạn an toàn hơn và thân thiện hơn với người dùng. Vào năm 2022 và 2023, nhóm đã xử lý thành công 381.616 yêu cầu, đồng thời tìm cách khôi phục và trả lại khoảng 4,35 tỷ USD tiền điện tử đã được gửi nhưng không được ghi có vì nhiều lý do cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng. Những nỗ lực này giúp tạo ra một môi trường giao dịch an toàn ngay cả đối với những người mới sử dụng tiền điện tử, đảm bảo tính toàn vẹn và mạnh mẽ của toàn bộ hệ sinh thái.
Người dùng đại diện cho nền tảng của hệ sinh thái và niềm tin của họ là nguồn lực quan trọng nhất thúc đẩy lĩnh vực đổi mới của chúng tôi; May mắn thay, nhóm Binance CS ở đây để tạo ra một môi trường thân thiện và an toàn cho họ.
phòng thủ tập thể
Trái với suy nghĩ của nhiều người, chỉ một phần nhỏ tiền điện tử được sử dụng trong các giao dịch tội phạm. Theo Báo cáo tội phạm Chainalysis 2024, các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp chỉ chiếm 0,34% tổng khối lượng giao dịch blockchain vào năm 2023, so với 0,42% vào năm 2023. Năm 2022. Tuy nhiên, khi các tội phạm liên quan đến tiền điện tử xảy ra, toàn bộ hệ sinh thái blockchain huy động để chống lại chúng.
Nhóm bảo mật Binance hợp tác với nhiều đối tác khác nhau, bao gồm các sàn giao dịch, dịch vụ khác, công ty phân tích blockchain, cộng đồng người dùng, v.v. Vấn đề thường là phải hành động càng nhanh càng tốt để phong tỏa càng nhiều tiền bị đánh cắp càng tốt, đặc biệt khi những người chịu trách nhiệm là các tổ chức tội phạm đã thành lập. Những sáng kiến phòng thủ tập thể này đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái và bằng cách đóng góp vào những nỗ lực này, nhóm bảo mật của Binance đã giúp đóng băng và/hoặc thu hồi hơn 55 triệu USD tiền của người dùng trong suốt năm 2023.
Chống gian lận
rug pull là một loại lừa đảo mời các nhà đầu tư tham gia vào các dự án có vẻ sinh lợi, sau đó thủ phạm đột ngột từ bỏ sau khi bán hoặc rút toàn bộ thanh khoản của họ. Kéo thảm thường được liên kết với các dự án tài chính phi tập trung (DeFi) và nền tảng trao đổi phi tập trung (DEX). Mặc dù tính chất phi tập trung và công khai của các lĩnh vực này giúp phát triển sự đổi mới của cộng đồng nhưng nó cũng có thể khiến việc kiểm soát và bảo vệ trở nên khó khăn hơn.
Vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, một dự án DeFi có tên WineSwap đã hoàn thành việc kéo thảm chưa đầy một giờ sau khi ra mắt và những người sáng lập dự án này đã đánh cắp số tiền trị giá khoảng 345.000 USD từ người dùng. Nhóm bảo mật của Binance đã theo dõi dòng tiền trên nhiều blockchain khác nhau đến các sàn giao dịch khác nhau, nơi số tiền cuối cùng bị đóng băng. Ngày hôm sau, nhóm đã xác định được nghi phạm: một người dùng Binance đã nhanh chóng đồng ý hợp tác để trả lại tiền cho nạn nhân. Với sự trợ giúp của nhiều bên trong toàn bộ hệ sinh thái, cuối cùng chúng tôi đã có thể trả lại 99,9% số tiền bị đánh cắp cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng.
Một vụ kéo thảm quy mô lớn khác diễn ra vào ngày 4 tháng 3 năm 2021, khi dự án DeFi Meerkat Finance biến mất một ngày sau khi ra mắt. Những kẻ lừa đảo đã lấy sạch tài khoản của nhà đầu tư và lấy đi số token trị giá khoảng 31,5 triệu USD. Cộng đồng Chuỗi BNB đã liên hệ với Binance, người đã theo dõi tài sản bị đánh cắp trên nhiều địa chỉ. Cộng đồng đã báo cáo vụ việc và nhóm bảo mật của Binance đã theo dõi hoạt động của kẻ lừa đảo để xác định thành công nghi phạm. Hơn 95% số tiền bị đánh cắp cuối cùng đã được thu hồi, đánh dấu lần thu hồi vốn thành công lớn nhất của Binance vào thời điểm đó.
Gần đây nhất, vào tháng 5 năm 2023, một dự án có tên XIRTAM đã được tiết lộ là một trò lừa bịp đã đánh cắp số ETH trị giá khoảng 3,3 triệu đô la từ các nhà đầu tư trước khi gửi tiền vào tài khoản Binance. Nhóm bảo mật của chúng tôi đã nhanh chóng đóng băng số tiền để ngăn những kẻ lừa đảo truy cập vào chúng. Sau đó, nhóm đã phân tích các hoạt động của dự án để xác định nạn nhân, tính toán tổn thất và hoàn trả cho hơn 1.750 địa chỉ. Tính đến tháng 9 năm 2023, chúng tôi đã cố gắng trả lại khoảng 2,3 triệu USD cho các nạn nhân và quá trình này vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.
Đấu tranh chống cướp biển
Tin tặc lợi dụng các lỗ hổng trong chuỗi khối hoặc các nền tảng liên quan, chẳng hạn như ví hoặc sàn giao dịch, để truy cập trái phép vào tiền và dữ liệu. Trong những tình huống này, Binance và các đối tác trong ngành khác phải hành động nhanh chóng để đảm bảo những tội ác này không bị trừng phạt và triển khai một biện pháp phòng vệ phối hợp trên toàn hệ sinh thái.
Vào tháng 6 năm 2022, cổng Horizon của Harmony đã bị tấn công và khoảng 100 triệu đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp, một hành vi khai thác được cho là do nhóm tội phạm mạng Lazarus của Triều Tiên thực hiện. Sau đó, nhóm bảo mật của Binance đã giúp theo dõi và đóng băng hơn 8,5 triệu USD số tiền bị đánh cắp.
Lazarus đã làm điều đó một lần nữa một năm sau đó, vào tháng 6 năm 2023, khi nó tấn công Atomic Wallet nền tảng không giám sát. Ước tính có khoảng 5.500 ví người dùng đã bị xâm phạm trong vụ khai thác lớn này, dẫn đến việc đánh cắp hơn 100 triệu USD tiền. Đội ngũ bảo mật của Binance đã giúp theo dõi và đóng băng số tiền này ngay khi nó đến tài khoản Binance và các sàn giao dịch khác mà chúng tôi đã cảnh báo. Nhìn chung, chúng tôi có thể khóa khoảng 1,3 triệu USD tiền của người dùng.
Cuối cùng, những nỗ lực phòng thủ này thể hiện sức mạnh của hành động tập thể, trong đó vô số các bộ phận chuyển động kết hợp với nhau để bảo vệ một tổng thể. Sự phức tạp hài hòa này đặc trưng cho hệ sinh thái blockchain toàn cầu và nhiệm vụ của chúng tôi là phục vụ nó.
Tương lai của sự chính trực
Binance luôn được thúc đẩy bởi sự cống hiến cho người dùng. Kể từ ngày đầu tiên, người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chính cam kết này đã đưa chúng tôi đến được vị trí như ngày hôm nay. Mỗi trường hợp này đều minh họa cách chúng tôi bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái, cả độc lập và tập thể với những người chơi khác trong ngành. Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sứ mệnh chung của chúng tôi với các đối tác là phục vụ hệ sinh thái.
Khi giai đoạn tiếp theo của quá trình áp dụng toàn cầu đến, tính toàn vẹn của hệ sinh thái sẽ còn quan trọng hơn nữa và văn hóa đặt người dùng lên hàng đầu của Binance sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng tôi trên hành trình vượt qua các tiêu chuẩn ngành để hỗ trợ hệ sinh thái. Khi tính toàn vẹn được bảo tồn, sự tăng trưởng và phát triển có thể phát triển mạnh mẽ.
