Hai cá nhân, Varun Yadav ở London và một người đàn ông ở Bengaluru, đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử được dàn dựng bởi những cá nhân mà họ gặp trên các trang web hôn nhân. Những kẻ lừa đảo đã dụ họ đầu tư vào một nền tảng có tên là deuncoin.com. Vụ lừa đảo liên quan đến việc thao túng các nhà đầu tư gửi số tiền ngày càng tăng, hiển thị sai lợi nhuận và sau đó ngăn chặn việc rút tiền bằng cách trích dẫn hoạt động đáng ngờ. Những kẻ lừa đảo còn kêu gọi nạn nhân đầu tư nhiều hơn vì nhiều lý do.
Phương thức hoạt động của vụ lừa đảo tiền điện tử trên Deuncoin:
I.) Bạn được yêu cầu tạo một tài khoản giống như Deuncoin. Bạn đầu tư tiền để mua mã thông báo tiền điện tử. Tài khoản cho thấy rằng bạn sở hữu một lượng token nhất định hoặc thậm chí được phép rút những khoản tiền nhỏ.
II.) Khi thấy danh mục đầu tư tăng lên, nhà đầu tư cả tin có thể được khuyến khích đầu tư nhiều hơn. Ở giai đoạn này, nhà đầu tư thậm chí còn được phép rút tiền lãi.
III.) Nhưng chẳng bao lâu sau, các khoản lỗ bắt đầu tăng lên do thao tác thủ công được thực hiện trên nền tảng. “Không nhớ bạn đầu tư hiệu quả như thế nào, tài khoản của bạn có thể bị thua lỗ do thao tác thủ công mà họ thực hiện trên nền tảng.
IV.) Tuy nhiên, khi bạn cần rút một phần danh mục đầu tư của mình, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ đưa ra những lý do khập khiễng như tài khoản của bạn chứng kiến hoạt động đáng ngờ.
V.) bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhắc bạn đầu tư một khoản tiền lớn trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của bạn để hoàn tất xác minh khôi phục việc rút tiền.
VI.) Trên thực tế, không có hoạt động đáng ngờ nào & việc thúc giục nhà đầu tư đầu tư thêm tiền chỉ là một mưu đồ để moi thêm một cân thịt.
VII.) Người đại diện của họ có thể tạo ra cảm giác khẩn cấp giả tạo để đầu tư nhiều tiền hơn trước khi được phép rút tiền.
VIII.) Ngay cả sau khi đầu tư thêm tiền mặt, đại diện công ty vẫn tiếp tục thúc giục nhà đầu tư đầu tư nhiều tiền hơn dưới danh nghĩa thuế lãi vốn hoặc thứ gì khác.
IX.) Trong mọi trường hợp, họ không cho phép người gửi tiền rút bất kỳ khoản tiền mặt nào. Bạn càng đầu tư nhiều thì bạn càng dễ bị lừa đảo càng lớn.
