Hai cá nhân, Varun Yadav ở London và một người đàn ông ở Bengaluru, đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử được dàn dựng bởi những cá nhân mà họ gặp trên các trang web hôn nhân. Những kẻ lừa đảo đã dụ họ đầu tư vào một nền tảng có tên là deuncoin.com. Vụ lừa đảo liên quan đến việc thao túng các nhà đầu tư gửi số tiền ngày càng tăng, hiển thị sai lợi nhuận và sau đó ngăn chặn việc rút tiền bằng cách trích dẫn hoạt động đáng ngờ. Những kẻ lừa đảo còn kêu gọi nạn nhân đầu tư nhiều hơn vì nhiều lý do khác nhau, tạo ra một chu kỳ thua lỗ tài chính. Các biện pháp pháp lý bao gồm tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý ngay lập tức hoặc liên hệ với các cơ quan mạng của cơ quan thực thi pháp luật, lập hồ sơ vụ án gian lận chống lại thủ phạm và thu thập bằng chứng như dữ liệu liên lạc và chi tiết giao dịch để củng cố vụ việc. Các nhà đầu tư nên thận trọng và cảnh giác trước những trò gian lận như vậy.

Phương thức hoạt động của vụ lừa đảo tiền điện tử trên Deuncoin:

I.) Bạn buộc phải tạo một tài khoản giống như Deuncoin. Bạn đầu tư tiền để mua mã thông báo tiền điện tử. Tài khoản cho thấy rằng bạn sở hữu một lượng token nhất định hoặc thậm chí được phép rút những khoản tiền nhỏ.

II.) Khi thấy danh mục đầu tư tăng lên, nhà đầu tư cả tin có thể được khuyến khích đầu tư nhiều hơn. Ở giai đoạn này, nhà đầu tư thậm chí còn được phép rút tiền lãi.

III.) Nhưng ngay sau đó, tổn thất bắt đầu gia tăng do thao tác thủ công được thực hiện trên nền tảng. Nhà đầu tư nhận được nguyên nhân phải đầu tư thêm tiền để bù lỗ. “Không nhớ bạn đầu tư hiệu quả như thế nào, tài khoản của bạn có thể bị lỗ do thao tác thủ công mà họ thực hiện trên nền tảng.

IV.) Tuy nhiên, khi bạn cần rút một phần danh mục đầu tư của mình, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ đưa ra những lý do khập khiễng như tài khoản của bạn chứng kiến ​​hoạt động đáng ngờ.

V.) bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhắc bạn đầu tư một khoản tiền lớn trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của bạn để hoàn tất xác minh để số tiền rút có thể được khôi phục.

VI.) Trên thực tế, không có hoạt động đáng ngờ nào và việc thúc giục nhà đầu tư đầu tư thêm tiền chỉ là một mưu đồ để moi thêm một cân thịt. Nhà đầu tư chỉ nên xem yêu cầu này như một "cờ đỏ".

VII.) Đại diện Deuncoin có thể tạo ra cảm giác khẩn cấp giả tạo để đầu tư nhiều tiền hơn trước khi được phép rút tiền. Chẳng hạn, nhà đầu tư sẽ được yêu cầu đầu tư ₹20 lakh trong vòng 24 giờ để ngăn tài khoản bị đóng băng hoàn toàn.

VIII.) Ngay cả sau khi đầu tư thêm tiền mặt, đại diện công ty vẫn tiếp tục thúc giục nhà đầu tư đầu tư nhiều tiền hơn dưới danh nghĩa thuế lãi vốn hoặc thứ gì khác.

IX.) Trong mọi trường hợp, họ không cho phép người gửi tiền rút bất kỳ khoản tiền mặt nào. Bạn càng đầu tư nhiều thì bạn càng dễ bị lừa đảo càng lớn.

Các biện pháp pháp lý sẵn có

Trong trường hợp điều này xảy ra với nhà đầu tư, bạn nên tìm kiếm trợ giúp pháp lý ngay lập tức hoặc tiếp cận bộ phận mạng của các cơ quan thực thi quy định. Bên bị ảnh hưởng phải xem xét việc khởi kiện những người có hành vi gian lận. Việc thu thập bằng chứng đáng kể, bao gồm dữ liệu liên lạc và chi tiết giao dịch, có thể củng cố đáng kể vụ án." #Write2Earn #ScamAwareness #alert #TrendingTopic #BTC