Hoa Kỳ, nơi có thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, có hai cơ quan quản lý chính giám sát không gian này: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC).
Cuộc tranh luận đang diễn ra về việc cơ quan nào nắm quyền tài phán đã tạo ra sự không chắc chắn. Trong khi CFTC coi hầu hết các altcoin là hàng hóa thì SEC lại có lập trường phản đối.
Cảnh báo mới nhất của CFTC dành cho các nhà đầu tư tiền điện tử
CFTC, trong tư vấn mới nhất có tiêu đề “Tư vấn khách hàng: Cảnh báo công chúng chống lại gian lận trí tuệ nhân tạo”, đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Lời khuyên này nhấn mạnh mối quan ngại của cơ quan này về sự gia tăng của các bot giao dịch do AI điều khiển trong thị trường tiền điện tử.
Gần đây, những người đam mê đã chứng kiến sự gia tăng mức độ phổ biến của các bot giao dịch được hỗ trợ bởi AI. Sự gia tăng này một phần có thể là do sự ra mắt của ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ AI vào tháng 11 năm 2022. Mặc dù AI đã thể hiện khả năng của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng nó có thể là viên đạn bạc giúp giao dịch thành công.
Điều đáng lo ngại là các thuật toán AI này thường được tiếp thị cho các nhà đầu tư như những phát minh mang tính đột phá. CFTC muốn lập kỷ lục rõ ràng: AI, giống như con người, không thể dự đoán được tương lai.
Rủi ro của bot giao dịch tiền điện tử AI
Lời khuyên của CFTC cảnh báo các nhà đầu tư về những rủi ro liên quan đến bot giao dịch AI. Nó nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo, mặc dù mạnh mẽ nhưng không thể đảm bảo kết quả có lợi nhuận trong thế giới tiền điện tử đầy biến động.
Cơ quan này cảnh báo sự phổ biến của các nền tảng truyền thông xã hội và 'những người có ảnh hưởng' khiến những kẻ lừa đảo càng dễ dàng truyền bá thông tin sai lệch hơn”.
Melanie Devoe, Giám đốc Văn phòng Tiếp cận và Giáo dục Khách hàng của CFTC, kêu gọi các nhà đầu tư hãy cảnh giác và cảnh giác với hành vi lừa đảo. Khi niềm tin khan hiếm, những kẻ lừa đảo thường dụ dỗ những cá nhân không nghi ngờ bằng các chiến lược giao dịch hư cấu. Bằng cách hợp nhất AI với tiền điện tử, những kẻ lừa đảo này tạo ra những câu chuyện thuyết phục hơn.
CFTC thừa nhận rằng các nhà đầu tư mới trong lĩnh vực này, những người có thể cần phải hiểu rõ hơn về sự phức tạp của nó, đặc biệt dễ bị tổn thương trước những chiến thuật lừa đảo này. Vào tháng 4 năm 2023, một số cơ quan quản lý nhà nước ở Hoa Kỳ đã khởi kiện một bot giao dịch AI tuyên bố rằng nó có thể tạo ra lợi nhuận hàng ngày lên tới 2,2% bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo.
Sự hoài nghi xung quanh những tuyên bố như vậy là điều dễ hiểu. Nếu một robot AI có thể liên tục mang lại lợi nhuận hàng ngày ở mức 2% hoặc thậm chí 1%, thì nó sẽ có khả năng tích lũy được khối tài sản khổng lồ trong nhiều tháng. Câu hỏi đặt ra: Tại sao các nhà phát triển các thuật toán sinh lợi như vậy lại bận tâm đến việc bán đăng ký hàng tháng khi họ có thể tích lũy tài sản thông qua lãi kép?
Thách thức về sự biến động của tiền điện tử
Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét là sự biến động vốn có của thị trường. Ngay cả khi các bot AI có thể phân tích dữ liệu với độ chính xác hoàn hảo, chúng vẫn không có khả năng dự đoán các đợt tăng đầu cơ và biến động giá theo tin tức thường xác định các chuyển động của tiền điện tử.
Vào tháng 6 năm 2023, một công ty phân tích blockchain có tên Arkham Intelligence đã đưa một sự việc thú vị ra ánh sáng. Họ đã báo cáo một trường hợp trong đó một bot giao dịch tiền điện tử đã vay một khoản vay chớp nhoáng khổng lồ 200 triệu đô la, chỉ để kiếm được khoản lợi nhuận rất khiêm tốn chỉ 3,24 đô la.
Một lưu ý liên quan, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn, như Bitget, đã xem xét sử dụng bot AI trong nền tảng của họ.
Vào tháng 7 năm 2023, Giám đốc điều hành của Bitget, Gracy Chen, giải thích rằng bot AI của họ, Cố vấn giao dịch hàng hóa, hoạt động bằng cách liên tục nhận dữ liệu chiến lược lịch sử, phân tích và xử lý thông tin. Quá trình này cho phép bot học hỏi và thích nghi theo thời gian.