#FIU_IND Thông báo dành cho Toàn cầu #CEXs (Liên kết tin tức thực tế được cung cấp bên dưới)...

Đăng lên:

Ngày 28 tháng 12 năm 2023 8:56 tối bởi PIB Delhi

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU IND) ban hành tuân thủ Hiển thị Thông báo Nguyên nhân cho chín Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số Ảo ở nước ngoài #VDASP)

FIU-IND viết thư cho Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin chặn URL của 9 đơn vị hoạt động trái phép không tuân thủ quy định #PMLAct ở Ấn Độ

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) đã được đưa vào khuôn khổ Chống rửa tiền/Tài trợ chống khủng bố (AML-CFT) theo quy định của Đạo luật ngăn chặn rửa tiền (PML) năm 2002 vào tháng 3 năm 2023.

Là một phần của hành động tuân thủ đối với các tổ chức ở nước ngoài, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU IND) đã ban hành Thông báo Hiển thị Nguyên nhân tuân thủ đối với 9 Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số Ảo (VDA SP) ở nước ngoài theo Mục 13 của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002 ( PMLA).

Danh sách của Exchange đó là-

#Binance

#KuCoin

#Cổng

#Huobi

#Kraken

#Bittrex

#Bitstamp

#MEXC

#Bitfinex

Luôn luôn #DYOR trước khi đầu tư vào tiền điện tử ở bất kỳ đâu trên thế giới bằng cách sử dụng nhiều Nền tảng giao dịch và trao đổi tiền điện tử.