Theo bài đăng chính thức trên blog Binance: Trong một bước đột phá lớn, Cơ quan điều tra tội phạm Indonesia (Bareskrim) đã phá vỡ thành công một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn với sự hỗ trợ của Binance và Tokocrypto. Hoạt động chung này đã xác định được nhiều nghi phạm và thu giữ 200.000 đô la tiền bị đánh cắp, làm nổi bật hiệu quả của hợp tác công tư trong việc giải quyết gian lận tài chính.

Phát hiện một hoạt động gian lận tiền điện tử

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 11 năm 2023 khi Bareskrim tiến hành điều tra một vụ gian lận giao dịch bị nghi ngờ liên quan đến một trang web giao dịch tiền điện tử. Cuộc điều tra phát hiện ra rằng trang web này là một phần của vụ lừa đảo "giết lợn" lớn hơn, trong đó những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa về lợi nhuận cao trước khi đánh cắp khoản đầu tư của họ.

Trong quá trình hoạt động, chính quyền đã bắt giữ một số cá nhân có liên quan đến việc quản lý các tài khoản chứa tiền bị đánh cắp. Họ đã thu giữ khoảng 50 thiết bị di động, nhiều thẻ ngân hàng địa phương và các ứng dụng được kết nối với các giao dịch gian lận. Tuy nhiên, ban đầu các nghi phạm đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các ví tiền điện tử mà họ kiểm soát.

Các điều tra viên Bareskrim, với sự hỗ trợ của phân tích pháp y, đã xác định được các địa chỉ ví chính liên quan đến vụ lừa đảo. Thông qua hồ sơ liên lạc, đặc biệt là trên Telegram, các mối liên hệ sâu hơn giữa nghi phạm và hoạt động lừa đảo đã được thiết lập.

Vai trò của Binance và Tokocrypto

Nhận ra sự phức tạp của các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới, Bareskrim đã nhờ Tokocrypto hỗ trợ, sau đó liên quan đến Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Binance. FIU đã cung cấp thông tin chi tiết và hỗ trợ quan trọng, giúp các cơ quan chức năng truy tìm các khoản tiền bất hợp pháp. Nhóm của Binance đóng vai trò quan trọng trong việc đóng băng tài sản và thu giữ thành công 200.000 đô la từ các tài khoản của nghi phạm.

Nils Andersen Röed, Trưởng phòng FIU của Binance, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính: “Bằng cách duy trì các kênh liên lạc mở với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, chúng tôi đã có thể kết nối với Bareskrim và thực hiện hành động có giá trị. Sự hợp tác này cho phép chúng tôi theo dõi và thu giữ hiệu quả các khoản tiền bất hợp pháp, đảm bảo hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và đáng tin cậy.”

Tác động và các cuộc điều tra đang diễn ra

Hoạt động này nhấn mạnh sự thành công của quan hệ đối tác công-tư trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Nhà điều tra Ferry Maulana của Bareskrim lưu ý, “Sự thành công của hoạt động này chứng minh cam kết của chúng tôi trong việc chống gian lận tài chính và bảo vệ công chúng. Quan hệ đối tác của chúng tôi với Binance FIU và Tokocrypto đóng vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ sự phức tạp của vụ án này và đưa thủ phạm ra trước công lý”.

Phó chủ tịch phụ trách pháp lý, tuân thủ và quan hệ chính phủ của Tokocrypto, Azizah Mutia Karim, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác, tuyên bố, “Chúng tôi hoàn toàn cam kết hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác như Binance để đảm bảo an toàn cho hệ sinh thái tài sản tiền điện tử. Trường hợp này chứng minh sức mạnh của sự hợp tác trong việc vạch trần các hoạt động gian lận và bảo vệ công chúng.”

Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra khi các nhà chức trách tìm kiếm thêm những manh mối phát hiện được trong quá trình điều tra.

Cam kết rộng hơn của Binance đối với việc thực thi pháp luật

Binance là một bên chủ chốt trong việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu để tăng cường an ninh trong không gian tiền điện tử. Chỉ tính riêng năm 2023, FIU của Binance đã xử lý 58.000 yêu cầu thực thi pháp luật, tăng từ 50.000 yêu cầu vào năm 2022. Hệ thống Yêu cầu Thực thi Pháp luật của Chính phủ của công ty đã tạo điều kiện cho hơn 12.000 nhân viên thực thi pháp luật đã đăng ký trên toàn thế giới, thể hiện cam kết của Binance trong việc bảo vệ người dùng khỏi gian lận và đảm bảo môi trường tiền điện tử an toàn.