Những Điểm Chính
Black Friday mang đến những ưu đãi hấp dẫn trên Web3, nhưng cũng thu hút những kẻ lừa đảo muốn lợi dụng cơn sốt này.
Các chiến thuật lừa đảo bao gồm các trang web đầu tư giả mạo, mã thông báo giả và lời hứa về các dịch vụ không tồn tại để đánh cắp tiền.
Học cách phát hiện lừa đảo và thực hiện các bước phòng ngừa có thể giúp bạn tận hưởng những ưu đãi tốt nhất một cách an toàn.
Black Friday là thời điểm hoàn hảo để săn những giao dịch tuyệt vời trên internet — và Web3 cũng không ngoại lệ. Từ những đợt giảm giá token độc quyền đến các ưu đãi NFT có thời hạn, không khí đang rất phấn khích. Nhưng khi bạn săn lùng một món hời, những kẻ lừa đảo cũng đang rình rập, sẵn sàng lợi dụng cơn sốt. Chúng sẽ dụ bạn bằng những lời đề nghị hấp dẫn — từ các cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao ngất ngưởng và các token được giảm giá mạnh đến các dịch vụ độc quyền hứa hẹn quyền truy cập vào những thứ không thể đạt được. Tất cả những chiến thuật này đều được tạo ra một cách cẩn thận với một mục tiêu: đánh cắp tiền của bạn.
Đừng để sự phấn khích của cuộc săn lùng làm mờ đi phán đoán của bạn. Trong Black Friday này, hãy học cách phát hiện các vụ lừa đảo, bảo vệ bản thân và chỉ tham gia những giao dịch hợp pháp tốt nhất. Hãy khám phá những cạm bẫy phổ biến nhất và cách tránh chúng trong khi vẫn an toàn trong Web3.
Các Trang Đầu Tư Giả Mạo
Đã bao giờ bạn thấy một giao dịch cảm thấy quá tốt để bỏ qua? Những kẻ lừa đảo lợi dụng cảm giác này bằng cách tạo ra các trang web giả mạo giống như các nền tảng hợp pháp và cung cấp các cơ hội khai thác hoặc đầu tư độc quyền với lợi nhuận ấn tượng. Những trang này thường có diện mạo gần như giống hệt với những trang hợp pháp, với chỉ những khác biệt nhỏ như một URL hơi bị thay đổi. Người dùng bị lôi kéo, tự nguyện chuyển tiền, tin rằng họ đã thực hiện một động thái thông minh. Để duy trì ảo ảnh, những trang này thậm chí có thể hiển thị “lợi nhuận.” Trong khi tùy chọn rút tiền tồn tại và dường như hoạt động, tiền sẽ không bao giờ đến, để lại nạn nhân trắng tay.
Các Token Giả Mạo
Không phải tất cả các token đều như vẻ bề ngoài. Những kẻ lừa đảo có thể tạo ra các token giả mạo với tên gọi tương tự như các tài sản nổi tiếng nhưng có địa chỉ hợp đồng khác nhau, mà thực chất là không có giá trị. Họ lừa kéo người dùng mua những token này qua mạng xã hội, thường tuyên bố rằng chúng đến từ các kênh phân phối độc quyền. Thêm vào đó, các token này thường được quảng bá như hàng hiếm hoặc phiên bản giới hạn, tạo ra cảm giác khẩn cấp giả tạo, thúc đẩy người mua hành động nhanh chóng mà không xác minh tính hợp pháp của chúng. Trong khi các token này có thể trông hợp pháp, nhưng chúng không có giá trị thực tế, khiến người mua bị thiệt hại.
Bán Những Dịch Vụ Không Thể Đạt Được
Những kẻ lừa đảo lợi dụng những cá nhân dễ tổn thương bằng cách tuyên bố rằng họ có thể cung cấp các dịch vụ không thể đạt được. Từ việc khôi phục các khoản tiền đã mất đến truy cập vào các cuộc trò chuyện riêng tư, họ khai thác những người đang tuyệt vọng tìm kiếm giải pháp hoặc sự độc quyền. Sau khi nhận được thanh toán, họ biến mất, để lại nạn nhân thất vọng và trắng tay.
Ví Dụ Thực Tế
Các Trang Web Giả Mạo Giả Danh Binance
Những kẻ lừa đảo đã tạo ra một loạt các trang web giả mạo rất giống với Binance, nhắm vào những người mới bắt đầu và những người ít am hiểu công nghệ với những ưu đãi hấp dẫn về cơ hội khai thác có lợi nhuận, đầu tư và airdrop.
1. Tạo Ra Ảo Tưởng Về Tính Hợp Pháp: Những kẻ lừa đảo bắt đầu bằng cách thiết lập các nhóm trên các nền tảng nhắn tin phổ biến như Telegram. Người dùng không nghi ngờ bị mời trực tiếp vào những nhóm này hoặc tình cờ gặp phải trong khi tìm kiếm, nhầm tưởng rằng chúng là các kênh chính thức của Binance.
2. Các Ưu Đãi Hấp Dẫn: Khi người dùng tham gia các nhóm này, họ ngay lập tức bị tấn công bởi những ưu đãi tuyên bố rằng bằng cách sử dụng một liên kết đặc biệt, họ có thể truy cập vào các phần thưởng độc quyền, lợi nhuận cao hoặc các chương trình khuyến mãi đặc biệt — thường là "ưu đãi giới hạn thời gian" để tạo cảm giác khẩn cấp. Cơn sốt hành động mà không dừng lại để xác minh tính xác thực của ưu đãi khiến những kẻ lừa đảo dễ dàng lừa kéo nạn nhân.
3. Chuyển Hướng Đến Các Tài Khoản "Dịch Vụ Khách Hàng" Giả: Người dùng quan tâm sau đó được hướng dẫn đến những gì họ tin là đại diện dịch vụ khách hàng, với các tài khoản giả mạo mang tên như "Binance_vip" hoặc "Binance_Anna." Những tài khoản này giả mạo rằng họ đại diện cho Binance và thường tự quảng cáo là các kênh hỗ trợ chính thức. Những kẻ lừa đảo lợi dụng sự tin tưởng của mọi người vào thương hiệu Binance để xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và thao túng họ hơn nữa.
4. Hạn Chế Giao Tiếp: Để làm cho vụ lừa đảo thậm chí còn tinh vi hơn, các nhóm này được thiết lập theo cách mà chỉ có bot hoặc quản trị viên mới có thể đăng bài. Sự hạn chế này ngăn cản các thành viên khác có thể nghi ngờ điều gì đó không đúng cảnh báo các thành viên khác trong nhóm. Do đó, những nạn nhân tiềm năng không có cách nào để biết về vụ lừa đảo cho đến khi quá muộn.
Trong vụ lừa đảo phức tạp này, sự kết hợp giữa cảm giác khẩn cấp giả tạo, các tài khoản dịch vụ khách hàng giả và sự tương tác bị hạn chế tạo ra một môi trường nguy hiểm nơi nạn nhân bị cô lập và dễ bị khai thác.
Các Token Omni Giả Mạo
Năm 2024, Binance đã giới thiệu một số token mới thông qua chương trình Launchpool. Những tài sản này tạo ra sự phấn khích đáng kể trong cộng đồng tiền điện tử. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo nhanh chóng nắm bắt cơ hội để khai thác sự chú ý xung quanh các token này bằng cách tạo ra các phiên bản giả mạo. OMNI, một trong những token được mong đợi nhất, đã trở thành mục tiêu hàng đầu cho những kẻ giả mạo. Đây là cách mà nhiều vụ lừa đảo này diễn ra.
1. Tạo Ra Các Token Giả Mạo: Những token giả này được thiết kế để trông giống như thật, khiến người dùng tin rằng chúng giống như tài sản gốc.
2. Thiết Lập Các "Bán Trước Độc Quyền" Qua Các Kênh Không Chính Thức: Để lôi kéo người mua tiềm năng, những kẻ lừa đảo thiết lập các "bán trước" qua các kênh thông tin không chính thức như các nhóm Telegram hoặc WeChat. Những kênh này giả vờ là các nền tảng độc quyền cung cấp quyền truy cập sớm vào token OMNI. Để tạo ra cảm giác độc quyền, họ hứa hẹn cho người dùng cơ hội mua các token trước khi chúng được phát hành chính thức.
3. Các Tuyên Bố Gây Nhầm Lẫn Về Giá Trị và Sự Khan Hiếm: Những kẻ lừa đảo đã tiếp thị mạnh mẽ các token OMNI giả này, thường nhấn mạnh sự hiếm có và sự sẵn có hạn chế của chúng, tạo ra cảm giác khẩn cấp giả tạo trong số những người mua tiềm năng. Họ cũng giả mạo rằng giá trị của các token này sẽ tăng mạnh khi chúng được phát hành cho công chúng. Lời hứa về lợi nhuận trong tương lai, kết hợp với sự khẩn trương hành động nhanh chóng, đã khiến nhiều nạn nhân thực hiện những giao dịch mua sắm vội vàng mà không dành thời gian để xác minh tính xác thực của các ưu đãi.
4. Nạn Nhân Mua Các Token Vô Giá Trị: Hào hứng để bảo đảm phần của họ trong ưu đãi "độc quyền", các nạn nhân đã mua các token OMNI giả mạo. Tuy nhiên, sau khi giao dịch mua hoàn tất, họ phát hiện rằng những token này thực chất không có giá trị. Các token này không có giá trị thực sự — như phản ánh bởi giá thị trường và vốn hóa thị trường nhỏ bé của chúng. Những token này không có sự bảo lãnh hợp pháp nào, và các nạn nhân đã bị bỏ lại với bàn tay trắng.
Những kẻ lừa đảo ngày càng trở nên thành thạo trong việc tạo ra các mã token giả mạo với tên gọi tương tự và địa chỉ hợp đồng khác nhau, khiến chúng trông giống như hợp pháp đối với những người không chú ý quá kỹ. Các token này thường được quảng bá qua mạng xã hội và thường được trình bày như là hàng hiếm hoặc phiên bản giới hạn, đẩy người mua tiềm năng hành động nhanh chóng mà không thực hiện thẩm định cần thiết.
Cách Tránh Trở Thành Nạn Nhân
Mặc dù có nhiều chiến thuật mà những kẻ lừa đảo có thể sử dụng, nhưng có những bước bạn có thể thực hiện để tránh bị mắc bẫy.
Sử Dụng Các Nền Tảng Đáng Tin Cậy: Chỉ nên sử dụng các nền tảng nổi tiếng và uy tín. Luôn xác minh tính hợp pháp của các sàn giao dịch và cửa hàng Web3, đánh dấu trang web chính thức và tránh nhấp vào các liên kết từ email hoặc tin nhắn không yêu cầu.
Kiểm Tra Lại URL và Quyền Truy Cập Ví: Trước khi nhập thông tin nhạy cảm, hãy đảm bảo URL của trang web là chính xác. Những kẻ lừa đảo thường hướng bạn đến các URL có vẻ tương tự. Để tăng cường bảo mật, luôn xem xét quyền truy cập ví trước khi xác nhận bất kỳ giao dịch nào hoặc ký bất kỳ thông điệp blockchain nào.
Không Bao Giờ Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân: Các khóa riêng, cụm từ hạt giống và thông tin cá nhân của bạn nên được giữ kín. Không có nền tảng đáng tin cậy nào sẽ yêu cầu thông tin này.
Sử Dụng Các Công Cụ Đánh Giá Rủi Ro: Kiểm tra các token và NFT để phát hiện các rủi ro tiềm ẩn bằng cách sử dụng các công cụ như Token Sniffer. Những công cụ này thân thiện với người dùng và giúp xác định các vụ lừa đảo, ngay cả khi bạn không phải là chuyên gia blockchain.
Tự Nghiên Cứu (DYOR): Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, luôn kiểm tra lại tính hợp pháp của các chương trình khuyến mãi và người bán thông qua các diễn đàn cộng đồng đáng tin cậy, đánh giá và thông báo chính thức. Hãy cẩn trọng với những ưu đãi nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật.
Kích Hoạt Xác Thực Đa Yếu Tố (MFA): Thêm một lớp bảo mật bổ sung cho các tài khoản của bạn bằng cách kích hoạt MFA để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép.
Cập Nhật Thông Tin Về Các Hình Thức Lừa Đảo Mới: Theo dõi các bản cập nhật từ các cộng đồng blockchain đáng tin cậy và các cảnh báo an ninh. Cập nhật với các chiến thuật lừa đảo mới để bảo vệ bản thân khỏi các hình thức lừa đảo đang xuất hiện. Để cập nhật, hãy theo dõi Binance Risk Sniper và chuỗi Know Your Scam của chúng tôi.
Tham Gia Các Kênh Đúng: Trong khi Binance có một nhóm WhatsApp chính thức, chúng tôi sẽ không bao giờ nhắn tin trực tiếp cho bạn trên WhatsApp hoặc bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào khác. Tất cả các giao tiếp đều diễn ra trong nền tảng và cộng đồng chính thức của chúng tôi.
Suy Nghĩ Cuối Cùng
Black Friday trong Web3 mang đến những cơ hội tuyệt vời, nhưng cũng là thời điểm chính cho những kẻ lừa đảo tấn công. Giữ thông tin về các chiến thuật lừa đảo phổ biến, chẳng hạn như các trang đầu tư giả mạo, các token giả mạo và các dịch vụ giả mạo, là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn. Bằng cách sử dụng các nền tảng đáng tin cậy, kiểm tra lại các URL và sử dụng các công cụ đánh giá rủi ro, bạn có thể mua sắm một cách an toàn và tự tin.
Luôn nhớ: Nếu một giao dịch cảm thấy quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ nó thực sự như vậy.
Để biết thêm mẹo về cách phát hiện các vụ lừa đảo và giữ an toàn trong thế giới tiền điện tử, hãy kiểm tra Binance Risk Sniper cũng như Binance Academy để có những hiểu biết sâu sắc và tài nguyên cập nhật. Hãy tỉnh táo, giữ an toàn và tận dụng tối đa Black Friday này trong Web3!
