Điểm chính
Binance đã hợp tác với Cục Điều tra Trung ương (CIB) và Phòng Chống tội phạm công nghệ (TCSD) của Thái Lan trong việc phá bỏ một mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến xuyên quốc gia.
Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ nhiều nghi phạm và thu giữ tài sản trị giá hơn 80 triệu baht (hơn 2,3 triệu USD), bao gồm các ngôi nhà sang trọng, xe cộ và tiền điện tử.
Đội ngũ Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Binance đã cung cấp hỗ trợ phân tích để giúp các nhà điều tra thu thập chứng cứ quý giá.
Trong một câu chuyện đầy hành động về sự kiên cường và hợp tác, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) với sự hỗ trợ của đội ngũ Điều tra của Binance, đã giải mã một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia trong một chiến dịch được biết đến là Chiến dịch Bảo vệ Mạng .
Đây là câu chuyện về cách một băng nhóm tội phạm tinh vi đã bị đánh bại, nhờ sức mạnh của làm việc nhóm, công nghệ tiên tiến và cam kết kiên định với công lý.
Tội phạm đã kích hoạt Chiến dịch Bảo vệ Mạng
Nó bắt đầu như nhiều trò lừa đảo hiện đại: một cơ hội đầu tư hứa hẹn được quảng bá trên mạng xã hội. Với quảng cáo bóng bẩy và các kế hoạch giao dịch chứng khoán giả, băng nhóm đã dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản trung gian - những tài khoản ngân hàng che giấu dấu vết của các khoản tiền bất hợp pháp.
Các nạn nhân, ban đầu được nhắm mục tiêu trên mạng xã hội, đã chuyển tiền vào tài khoản của các nghi phạm, với tổng số tiền lên đến 3,8 triệu baht (110K USD) trong suốt thời gian tồn tại của kế hoạch này.
Các khoản tiền không ở yên. Các tội phạm đã cố gắng lợi dụng sự “ẩn danh” của các giao dịch blockchain để che giấu dấu vết của họ. Các khoản tiền đã được chuyển đổi thành các tài sản khác như nhà sang trọng, giấy tờ quyền sở hữu đất và xe hơi.
Một mạng lưới lừa đảo đã bị bóc trần
Cuộc điều tra, do Đại tá Chitsanupong Waidee, Trưởng phòng Chống tội phạm công nghệ, và nhóm của ông dẫn đầu, nhanh chóng tiết lộ quy mô lớn của các hoạt động của băng nhóm. Xa hơn một trò lừa đảo địa phương, mạng lưới xuyên quốc gia này đã sử dụng các tài khoản trung gian, môi giới và các kỹ thuật rửa tiền xuyên biên giới tinh vi quy mô lớn.
Các môi giới tài khoản trung gian đã tuyển dụng những người nắm giữ tài khoản, thường từ những hoàn cảnh nghèo khó, đề nghị họ một khoản phí nhỏ là 5.000 THB (145 USD) để tham gia. Một số người nắm giữ tài khoản trung gian đã vượt biên giới Campuchia-Thái Lan đến Poipet để quét danh tính của họ và thiết lập ví tài sản số để nhận tiền của các nạn nhân đã được chuyển đổi.
Băng nhóm đã chuyển đổi tiền bị đánh cắp thành stablecoin USDT, chuyển nó qua nhiều ví điện tử do các tài khoản trung gian thiết lập và sử dụng để mua các tài sản như bất động sản, giấy tờ quyền sở hữu, hàng hóa thương hiệu và xe hơi sang trọng.
Bất chấp những thách thức trong việc truy dấu tài sản số, các điều tra viên của TCSD đã không ngừng ghép lại các mảnh ghép. Đội ngũ FIU của Binance đã làm việc chặt chẽ với các điều tra viên để phân tích dòng tiền tài sản số và liên kết chúng với các định danh quan trọng khác, bao gồm các tài khoản trung gian và hành vi tài chính đáng ngờ. Sự hợp tác này đã cung cấp những hiểu biết quan trọng giúp cơ quan thực thi pháp luật giải mã mê cung số này, truy dấu các giao dịch và cụm ví đáng ngờ trở lại các nghi phạm chính.
Đại tá Chitsanupong Waidee mô tả sự hợp tác này là thay đổi cuộc chơi:
Sự hợp tác với Binance đã cho phép chúng tôi xác định các kết nối mà chúng tôi có thể đã bỏ lỡ. Nó minh họa cách các phương pháp điều tra hiện đại và hợp tác công-tư có thể lấp đầy những khoảng trống trong tài chính số và truyền thống.
Đột kích băng nhóm
Sau khi thu thập đủ chứng cứ, các điều tra viên Thái Lan đã yêu cầu một lệnh bắt giữ cho các nghi phạm trong vụ này từ Tòa án Hình sự.
Chiến dịch Bảo vệ Mạng đã culminated trong một loạt các cuộc đột kích phối hợp. Các đội thực thi pháp luật đã quét qua các tài sản ở Nakhon Ratchasima, Tak, tỉnh Songkhla, cũng như Bangkok, được trang bị lệnh bắt giữ và thông tin chi tiết từ cuộc điều tra.
Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ bảy nghi phạm, mỗi người đảm nhận các vai trò khác nhau trong mạng lưới: hai người điều hành tài khoản trung gian cho phép tài khoản của họ được sử dụng để đổi lấy các khoản phí nhỏ, hai môi giới tài khoản trung gian tuyển dụng cá nhân và tạo điều kiện cho việc chuyển tiền, và ba đối tượng cấp cao hơn chịu trách nhiệm rửa tiền bị đánh cắp và đầu tư vào tài sản.
Trong các cuộc đột kích, đã thu giữ tài sản trị giá hơn 80 triệu baht (khoảng 2,3 triệu đô la), bao gồm một biệt thự sang trọng trị giá 27 triệu baht, xe cộ cao cấp, vàng thỏi, hàng hóa thương hiệu và giấy tờ quyền sở hữu đất ở Phuket, Chiang Mai và các tỉnh khác. Giá trị tài sản khổng lồ bị thu giữ cho thấy quy mô lớn của hoạt động tội phạm của nhóm trong nhiều năm qua, vượt xa trò lừa đảo trên mạng xã hội gần đây.
Cam kết của Binance trong việc phá bỏ tội phạm tiền điện tử
Sự chuyên môn của Binance trong phân tích blockchain đã chứng tỏ là rất quan trọng trong việc cung cấp chứng cứ cần thiết để hoàn thành thành công Chiến dịch Bảo vệ Mạng.
Nils Andersen-Röed, Trưởng bộ phận Tình báo Tài chính toàn cầu của Binance (FIU), đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác: "Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác với cảnh sát Thái Lan trong Chiến dịch Bảo vệ Mạng. Bằng cách kết hợp sức mạnh, chúng tôi đã có thể tận dụng sự minh bạch của blockchain để phơi bày các luồng tài chính phức tạp và đưa một mạng lưới tội phạm tinh vi ra trước công lý. Binance cam kết tiếp tục tạo ra một hệ sinh thái tài sản số an toàn hơn."
Vụ việc này nhấn mạnh sứ mệnh rộng lớn hơn của Binance trong việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để chống lại tội phạm tài chính. Cách tiếp cận chủ động của Binance đối với việc tuân thủ và điều tra đã định vị nó như một đồng minh chính trong cuộc chiến chống lại các hành động độc hại trong lĩnh vực này.
Những suy nghĩ cuối cùng
Chiến dịch Bảo vệ Mạng không chỉ là một thành công của các cơ quan thực thi pháp luật: nó là một bản kế hoạch để giải quyết những mối đe dọa đang phát triển của tội phạm mạng. Thành công của vụ án này cho thấy sức mạnh của sự hợp tác giữa các lĩnh vực công và tư, giữa các kỹ thuật điều tra truyền thống và phân tích blockchain hiện đại.
Khi Binance và các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục xây dựng các liên minh mạnh mẽ hơn, cuộc chiến chống tội phạm mạng sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng nhau, chúng ta không chỉ bảo vệ các nạn nhân mà còn xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn hơn cho mọi người.