Hai sàn giao dịch tiền điện tử chính của Đài Loan là MAX và BitoPro vào thứ Hai đã bị Ủy ban Quản lý Tài chính phạt 1.5 triệu đồng vì vi phạm các quy định liên quan đến Luật phòng chống rửa tiền.
Theo thông báo, Ủy ban Quản lý Tài chính đã tiến hành kiểm tra dự án phòng chống rửa tiền và chống khủng bố đối với Công ty TNHH Công nghệ Tài chính Hiện đại điều hành sàn giao dịch MAX vào tháng 12 năm 112, phát hiện công ty này có những thiếu sót trong việc thực hiện các hoạt động liên quan, bao gồm kiểm tra khách hàng, giám sát giao dịch, ghi chép giao dịch và báo cáo giao dịch đáng ngờ, vi phạm các quy định liên quan đến Luật phòng chống rửa tiền, do đó bị phạt 1.5 triệu đồng.
Ủy ban Quản lý Tài chính cũng đã tiến hành kiểm tra dự án phòng chống rửa tiền và chống khủng bố đối với Công ty Cổ phần Công nghệ BitoPro điều hành sàn giao dịch BitoPro vào tháng 12 năm 112, phát hiện công ty này có những thiếu sót bao gồm KYC, giám sát giao dịch, ghi chép giao dịch và cảnh báo giao dịch đáng ngờ và điều tra, vi phạm các quy định liên quan đến Luật phòng chống rửa tiền, do đó bị phạt 1.5 triệu đồng.
Thông cáo báo chí của Ủy ban Quản lý Tài chính
Nguồn