Một, sự mơ hồ về tính hợp pháp của giao dịch tiền ảo
Tài liệu 924 cho thấy, mặc dù giao dịch tiền ảo bị cấm nhưng chưa được xác định là bất hợp pháp. Trước đây đã có tài khoản giao dịch tiền ảo bị đóng băng, khi lý luận với cảnh sát thì bị bác bỏ. Hiện tại, chính sách đối với giao dịch tiền ảo đang trong tình trạng trừng phạt, ngân hàng nếu phát hiện hành vi giao dịch tiền ảo có thể yêu cầu đóng tài khoản, nhưng hiện tại chưa có luật rõ ràng xác định giao dịch tiền ảo là vi phạm pháp luật.
Hai, lợi nhuận từ giao dịch tiền ảo và nguồn gốc tài sản không rõ
Lợi nhuận từ việc giao dịch tiền ảo là hợp pháp nên không cần lo lắng về cáo buộc nguồn gốc tài sản không rõ. Luật pháp của chúng ta chưa xác định giao dịch tiền ảo là bất hợp pháp, các tài liệu trước đây chỉ nhắc nhở về việc tự chịu rủi ro. Những trường hợp "bị bắt vì giao dịch tiền ảo" thường do vi phạm bán USDT và có liên quan đến giao dịch tiền bẩn.
Ba, lý do quốc gia trừng phạt giao dịch tiền ảo
Quản lý giao dịch tiền ảo gặp nhiều khó khăn, giao dịch này ẩn mình, khó theo dõi, dễ mở đường cho ngành công nghiệp đen và xám. Hiện nay, bọn lừa đảo thường lợi dụng USDT để thực hiện giao dịch xuyên biên giới, gây ra thách thức lớn cho cảnh sát trong việc theo dõi.
Bốn, xử lý việc nhận tiền bẩn khi bán USDT
Nếu bán USDT mà nhận tiền bẩn thì có khả năng cao phải hoàn tiền. Bởi vì giao dịch tiền ảo có liên quan đến tiền bẩn có thể bị coi là tội phạm, nếu giao dịch tiền ảo gặp tiền bẩn thì trở thành nghi phạm, khi bán tiền mà tài khoản bị đóng băng thì thường phải hoàn tiền để được giải tỏa.
Năm, xác định tính chất của việc bán USDT với giá cao
Nhà đầu tư bán USDT với giá cao không bị coi là kinh doanh bất hợp pháp, nhưng số tiền thu được có thể là tiền bẩn, cần xem xét lý do đằng sau việc thu mua với giá cao. Kinh doanh bất hợp pháp chủ yếu nhắm vào các nhà giao dịch tiền ảo trên sàn.
Sáu, định tính về việc nhiều thẻ bị đóng băng
Có nhiều thẻ bị đóng băng nhiều lần sẽ bị cảnh sát xác định là cố tình vi phạm.
Bảy, tính hợp pháp của việc bán USDT trên sàn giao dịch
Bán USDT trên sàn giao dịch không vi phạm pháp luật, nhưng dễ nhận tiền bẩn dẫn đến việc tài khoản bị đóng băng. Các nhà giao dịch tiền ảo trên sàn được chia thành hai loại, một loại rửa tiền và một loại kiếm chênh lệch, gặp trường hợp đầu tiên chắc chắn sẽ bị đóng băng tài khoản, gặp trường hợp sau thì phần lớn là dựa vào may mắn, cũng có thể bị liên quan đến tiền bẩn từ thứ cấp.
Tám, tính hợp pháp của các nhà giao dịch tiền ảo trên sàn
Các nhà giao dịch tiền ảo trên sàn vi phạm pháp luật nhưng vẫn có không gian hoạt động. Một số khu vực cảnh sát do hiểu biết hạn chế về ngành, nếu nhà giao dịch có thể cung cấp tài liệu chứng minh giao dịch và không cho thuê thẻ ngân hàng thì có khả năng được giải tỏa. Tuy nhiên, những nhà giao dịch nhiều lần bị đóng băng hoặc liên quan đến vụ án lớn có thể đối mặt với cáo buộc kinh doanh bất hợp pháp, đổi tiền trái phép.
Chín, rủi ro khi bán USDT với giá cao trên thị trường ngoài
Bán USDT với giá cao mà không nhận tiền bẩn không vi phạm pháp luật, nhưng nếu nhận tiền bẩn thì là vi phạm và có thể bị phạt tù. Bán USDT với giá cao và liên lạc qua phần mềm chat mã hóa dễ bị cảnh sát coi là cố tình vi phạm, việc hoàn tiền không thể tránh khỏi, và có thể bị giam giữ 37 ngày.
Mười, tình trạng của các sàn giao dịch tiền ảo hợp pháp trong nước
Quốc gia chúng ta đã thiết lập sàn giao dịch tiền ảo hợp pháp tại Hồng Kông, như sàn giao dịch Ouyi. Các sàn giao dịch khác cũng cần phối hợp với cảnh sát trong việc điều tra, tiền điện tử không phải là vùng đất tự do, nếu có liên quan sẽ bị truy cứu.
Mười một, kiểm tra số tiền gửi mặt bằng hàng triệu
Ngân hàng sẽ kiểm tra các khoản gửi mặt bằng hàng triệu. Hiện nay, việc xử lý tài chính đã số hóa, ngoài các khoản tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, tiền trúng số và các khoản tiền chính thức khác, các khoản gửi mặt bằng lớn cần phải giải thích nguồn gốc hoặc cung cấp chứng nhận đã nộp thuế, tài khoản có số dư ban đầu ít nhưng đột nhiên gửi vào hàng triệu sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt, ngân hàng sẽ báo cáo hoạt động lên hệ thống chống rửa tiền và kết nối với nhiều bộ phận.
Mười hai, tình trạng kiểm tra tài khoản có triệu đô vào
Phải xem xét tình huống. Nếu tài khoản có rủi ro chuyển khoản, có hành vi gian lận, rửa tiền thì ngân hàng chắc chắn sẽ kiểm soát tài khoản, cần giải thích nguồn gốc tài chính, nếu không sẽ có liên quan đến trung tâm chống lừa đảo. Hành vi tài khoản bất thường, như nhận tiền rồi chuyển ra ngay trong thời gian ngắn hoặc nhiều nguồn tiền tập trung chuyển vào rồi chuyển ra cũng sẽ kích hoạt kiểm soát, còn chuyển tiền hợp pháp thì thường không có vấn đề gì.
Nhận 100 lượt thích sẽ tặng chiến lược độc quyền, hy vọng mọi người trong mùa tăng trưởng này thu được nhiều tài sản!
