Những Điểm Chính
Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, với sự hỗ trợ của Binance, đã thu hồi được 1,6 triệu đô la trong số 4,5 triệu đô la tiền chuộc bị bắt cóc, cho thấy sự hợp tác hiệu quả giữa công và tư.
Các nhà điều tra của Binance đã sử dụng công nghệ phân tích giao dịch blockchain tiên tiến để theo dõi chuyển động của tài sản kỹ thuật số, giúp xác định những nghi phạm chính trong hoạt động tội phạm xuyên biên giới.
Vụ án này nhấn mạnh sức mạnh của hợp tác xuyên biên giới và tầm quan trọng của quan hệ đối tác công tư trong việc giải quyết các mối đe dọa tội phạm kỹ thuật số mới nổi.
Trong một trường hợp hợp tác công tư thành công khác trong cuộc chiến chống tội phạm, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (RMP) đã thu hồi được khoảng 7 triệu ringgit Malaysia (khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ) trong số 20 triệu ringgit (4,5 triệu đô la Mỹ) tiền chuộc mà gia đình một nạn nhân bị bắt cóc tại địa phương phải trả.
Với khoản tiền chuộc được trả một phần bằng tiền mặt, một phần bằng tiền điện tử, các nhà điều tra của Binance đã giúp cơ quan thực thi pháp luật theo dõi chuyển động của tài sản kỹ thuật số, cho phép họ xác định những nghi phạm chính tham gia vào hoạt động tội phạm xuyên biên giới này. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và các nhà chức trách tiếp tục làm sáng tỏ mạng lưới tội phạm chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc.
Truy tìm tiền chuộc
Vào sáng sớm ngày 13 tháng 10, một doanh nhân 59 tuổi đã bị bắt cóc tại thành phố Johor khi đang đợi taxi đưa ông đến sân bay. Sau đó cùng ngày, những kẻ bắt cóc đã thả nạn nhân sau khi nhận được khoản tiền chuộc từ gia đình ông.
Các chiến binh chống tội phạm đã hành động ngay lập tức. Một nỗ lực liên quan đến RMP, các cơ quan thực thi pháp luật khu vực khác và các điều tra viên từ Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Binance đã phát hiện ra những manh mối quan trọng và xác định nghi phạm trong vụ án.
Sử dụng phân tích giao dịch blockchain tiên tiến, các nhóm điều tra đã theo dõi các tài sản kỹ thuật số, xác định các kết nối và tiết lộ mạng lưới của tổ chức tội phạm.
ASP Nurul Aqila, Cán bộ cấp cao tại Cục điều tra tội phạm thương mại (CCID) có chuyên môn về điều tra tiền điện tử, chỉ ra rằng, “Sự hỗ trợ của Binance đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng tôi theo dõi dòng tiền điện tử và xác định nghi phạm chính xuyên biên giới. Chuyên môn của họ trong phân tích blockchain cho phép chúng tôi xác định chính xác các giao dịch và theo dõi dấu vết tiền, điều này rất quan trọng trong việc bắt giữ nghi phạm và thu hồi một phần đáng kể tiền chuộc.”
Aqila nói thêm rằng vụ việc này chứng minh sức mạnh của hợp tác xuyên biên giới trong việc giải quyết các mối đe dọa tội phạm kỹ thuật số mới nổi.
Tiền mặt, tiền điện tử và một đôi còng tay
RMP tiết lộ rằng số tiền chuộc thu hồi được bao gồm 1,95 triệu ringgit (443.000 đô la Singapore) và một triệu đô la Singapore (760.000 đô la Singapore) tiền mặt, cũng như tiền điện tử trị giá 1,75 triệu ringgit (398.000 đô la Singapore). Bằng chứng bổ sung bao gồm một khẩu súng lục Pietro Beretta, 250 viên đạn thật và một cặp còng tay. Cho đến nay, 14 cá nhân đã bị bắt giữ liên quan đến vụ án, với vai trò của họ được xác định trong các lĩnh vực như hậu cần bắt cóc, xử lý bằng chứng và quản lý tiền chuộc.
Theo Erin Fracolli, Trưởng phòng điều tra toàn cầu của Binance, "Nhóm của chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với Cảnh sát Hoàng gia Malaysia để xác định những cá nhân có liên quan. Vụ việc này là lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng tiền điện tử có thể được sử dụng trong nhiều hình thức tội phạm khác nhau. Chúng tôi kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp hãy luôn cảnh giác và thực hiện các biện pháp chủ động để bảo vệ mình trước những mối đe dọa như vậy."
Tại Binance, chúng tôi cam kết hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân, tận dụng các nguồn lực và chuyên môn của mình để hỗ trợ trong các vụ án phức tạp như thế này. Chúng tôi rất vinh dự khi được hỗ trợ Cảnh sát Hoàng gia Malaysia trong việc bảo vệ công lý cho nạn nhân và gia đình họ, Fracolli nói thêm.
Sự hợp tác thành công này đánh dấu một bước tiến quan trọng nữa trong việc chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong khu vực, một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác công tư trong việc giải quyết tội phạm có tổ chức trong thời đại kỹ thuật số.
