Coinspeaker Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 215 người vì lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 230 triệu đô la
Một hoạt động lừa đảo của Hàn Quốc đã bị vạch trần, với thông tin chi tiết về vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 230 triệu đô la do một nhóm do một cá nhân được xác định là ông A thực hiện. Nhóm này đã lợi dụng các nhà đầu tư dễ bị tổn thương, sử dụng các chiến thuật thuyết phục và những lời hứa lừa dối để thu hút các khoản đầu tư lớn vào các tài sản tiền điện tử gian lận.
Ông A và nhóm 215 người của ông bị cáo buộc đã sử dụng quảng cáo YouTube có mục tiêu để thu hút các nhà đầu tư. Những quảng cáo này có các thông điệp hấp dẫn như “gấp 20 lần tiền gốc”, “Cơ hội thay đổi vận mệnh của bạn” và “Bán căn hộ của bạn và vay tiền để mua tiền xu”. Thông điệp này đã khiến nhiều nhà đầu tư đưa ra các quyết định tài chính cực đoan, một số người được cho là đã bán nhà của họ để mua các mã thông báo lừa đảo.
Hoạt động gian lận này cũng tập trung vào các nhà đầu tư đã phải chịu lỗ trong các khoản đầu tư trước đó. Ông A và các cộng sự của ông đã hứa với những cá nhân này rằng họ sẽ được phục hồi khoản lỗ bằng cách đầu tư vào các token của họ, được tiếp thị sai sự thật là có lợi nhuận. Các báo cáo tiết lộ rằng nhóm này đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách bán cho họ các token vô giá trị, lợi dụng lòng tin và sự tuyệt vọng của họ.
Nhóm này đã nỗ lực hết sức để đạt được uy tín, thậm chí còn mạo danh Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc. Họ sử dụng ID và số điện thoại giả, tự nhận là đại diện cho cơ quan quản lý chính thức. Là một phần trong âm mưu của mình, họ cũng thu thập ID cá nhân từ các nhà đầu tư, tuyên bố rằng các tài liệu này là để xử lý bồi thường. Tuy nhiên, những ID này sau đó đã được sử dụng để bảo đảm các khoản vay tín dụng, tiếp tục lừa dối các nhà đầu tư và lợi dụng thông tin cá nhân của họ.
Cơ quan thực thi pháp luật đã theo dõi hoạt động tài chính của nhóm trên 1.444 tài khoản ngân hàng liên quan đến việc bán token gian lận. Cuộc điều tra này giúp các nhà chức trách hiểu được quy mô của âm mưu và xác định các phương pháp được sử dụng để rửa tiền.
Bắt giữ và tịch thu tài sản
Ông A cuối cùng đã bị bắt tại Úc sau khi ông trốn khỏi Hàn Quốc, đi qua Hồng Kông và Singapore. Trong chiến dịch này, chính quyền đã tịch thu 22 Bitcoin, trị giá khoảng 1,9 triệu đô la, từ tài sản của ông A. Họ cũng tịch thu thêm 47,8 tỷ won (khoảng 34 triệu đô la) có liên quan đến hoạt động gian lận.
Vụ bắt giữ đánh dấu một bước quan trọng trong việc giải quyết gian lận liên quan đến tiền điện tử. Vụ việc cho thấy cần phải có sự cảnh giác về mặt quản lý khi những kẻ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục nhắm vào các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao.
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ nghi phạm đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 12 triệu đô la
Chính quyền Hàn Quốc cũng đã tiến hành điều tra các vụ án khác, một trong số đó dẫn đến việc bắt giữ một nghi phạm chịu trách nhiệm cho một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 16 tỷ won (12 triệu đô la). Nghi phạm đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện với chi phí khoảng 21 triệu won (15.746 đô la) để cố gắng trốn tránh bị bắt. Thay đổi ngoại hình thông qua các thủ thuật trên mắt, mũi và hình dạng khuôn mặt, anh ta cũng đội tóc giả để ngụy trang thêm. Bất chấp những nỗ lực này, cảnh sát đã lần ra anh ta đến một căn hộ ở Tỉnh Gyeonggi bằng cách sử dụng hồ sơ điện thoại, hoạt động trên internet và cảnh quay giám sát.
Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul báo cáo rằng người đàn ông này đã thực hiện một hoạt động khai thác tiền điện tử gian lận, hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng là 18%. Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, anh ta được cho là đã lừa đảo 158 cá nhân, với số tiền thua lỗ từ 1,2 triệu won (900 đô la) đến 250 triệu won (188.000 đô la). Anh ta đã trốn tránh chính quyền trong mười tháng sau khi vắng mặt tại phiên điều trần tạm giam trước khi xét xử vào tháng 9 năm 2023.
Kế tiếp
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 215 người lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 230 triệu đô la
