Một thời hạn quan trọng đang đến vào cuối năm nay cho các công ty tuân thủ cập nhật Quy định Chuyển tiền (TFR) của Châu Âu nhằm bao gồm các giao dịch tiền điện tử.
Giám đốc điều hành Notabene, Pelle Braendgaard, tin rằng Donald Trump sẽ bắt chước những gì Ủy ban Châu Âu đang làm để đưa khối lượng giao dịch trở lại Mỹ.
Notabene, một công ty khởi nghiệp giúp các công ty giao dịch tiền điện tử tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML), đã huy động được 14,5 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series B do DRW Venture Capital dẫn đầu, với sự tham gia của các quỹ do Apollo, Nextblock, ParaFi Capital và Wintermute quản lý.
Để đưa tiền điện tử vào đúng khuôn khổ với phần còn lại của thế giới tài chính, cơ quan giám sát AML toàn cầu, Nhóm Hành động Tài chính (FATF), đã đưa ra các khuyến nghị cho các nhà quản lý - được gọi là “Quy tắc Du lịch” - yêu cầu các công ty tiền điện tử như sàn giao dịch, nhà cung cấp ví và các nhà xử lý thanh toán phải trao đổi thông tin một cách an toàn về người gửi và người nhận giao dịch.
Nhằm trở thành một loại SWIFT cho các giao dịch tiền điện tử, hiệu ứng mạng lưới của Notabene đang phát triển với 165 công ty đang sử dụng nền tảng này, bao gồm một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo lớn nhất (VASPs) toàn cầu như Copper, OKX và Ramp.
Giám đốc điều hành nền tảng, Pelle Braendgaard, kỳ vọng sẽ có sự gia tăng khối lượng giao dịch trên Notabene (khoảng 2 tỷ đô la giao dịch mỗi ngày trung bình), khi một thời hạn đang đến gần vào cuối năm nay cho các công ty tuân thủ cập nhật Quy định Chuyển tiền (TFR) của Châu Âu để bao gồm các giao dịch tiền điện tử.
“Các công ty EU sẽ phải báo cáo nếu họ không nhận được thông tin du lịch từ, chẳng hạn, một sàn giao dịch lớn không được quy định ở nước ngoài,” Braendgaard nói trong một cuộc phỏng vấn. “Điều này thực sự đang thúc đẩy ngành công nghiệp tuân thủ toàn cầu. Vì vậy, những quy định của EU này không chỉ liên quan đến EU, mà thực sự là về việc làm cho điều này hoạt động toàn cầu trên mặt trận đó.”
Tại Mỹ, dưới chính quyền do Donald Trump lãnh đạo sắp tới, Braendgaard tin rằng hướng dẫn quy tắc du lịch sẽ được thúc đẩy một cách năng động hơn, như đã từng xảy ra trong chính quyền Trump trước đó, vì điều này liên quan đến việc đưa ngành công nghiệp trở lại Mỹ.
“Nếu bạn nhìn vào những gì Ủy ban Châu Âu đang làm với TFR và MiCA [chế độ Thị trường trong Tài sản Tiền điện tử], họ muốn tất cả giao dịch tiền điện tử diễn ra ở EU,” Braendgaard nói. “Và tất nhiên, Mỹ sẽ áp dụng cách tiếp cận tương tự, tôi tin như vậy. Bởi vì thật vô lý khi họ gửi tất cả số tiền này ra nước ngoài.”
Vòng gọi vốn Series B của Notabene cũng bao gồm các nhà đầu tư hiện có như CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures và Y Combinator.
