10 điểm quan trọng đảm bảo an toàn tài chính khi rút tiền OTC
1. Chọn nền tảng lớn: Giao dịch OTC nên chọn nền tảng lớn và nổi tiếng, có hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến và đảm bảo an toàn tốt, người bán có tiền ký quỹ cao, giúp giảm rủi ro tiền bẩn, đồng thời có sự giao tiếp tốt với cơ quan quản lý, có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả khi gặp sự cố.
2. Quản lý thẻ ngân hàng: Nên sử dụng thẻ của Ngân hàng Trung Quốc hoặc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tách biệt thẻ nạp và thẻ rút, không sử dụng thẻ rút chung với thẻ hàng ngày, sau khi rút tiền, tiền nên ở lại trong thẻ một thời gian để dễ dàng truy vết dòng tiền và giảm rủi ro.
3. Chọn người bán chất lượng: Tại nền tảng lớn, chọn những người bán có số lượng giao dịch cao và uy tín, như người bán kim cương trên OKEx, người bán thẻ bảo mật trên Binance, kiểm tra lịch sử giao dịch của họ trước khi giao dịch.
4. Cấm hoạt động bất hợp pháp: Tránh xa các hoạt động như đa cấp, quỹ đầu tư, rửa tiền, đảm bảo nguồn gốc USDT là hợp pháp, bảo vệ an toàn giao dịch.
5. Kiểm soát tần suất giao dịch: Rút tiền với số lượng lớn, tần suất thấp, tránh giao dịch nhỏ lẻ thường xuyên, phòng tránh việc bị hiểu nhầm là rửa tiền gây ra vấn đề tài khoản.
6. Chọn thời gian rút tiền: Cố gắng rút tiền vào ban ngày trong các ngày làm việc (9 giờ - 18 giờ), tránh rút vào ban đêm, giảm khả năng bị điều tra.
7. Chú ý ghi chú chuyển khoản: Không thêm ghi chú vào giao dịch nạp và rút tiền, đặc biệt là các từ liên quan đến tiền điện tử, tránh sự chú ý từ cơ quan quản lý.
8. Cảnh giác với việc thu mua giá cao: Giữ cảnh giác với thông tin mua USDT giá cao hoặc bán giá thấp, đặc biệt là khi giao dịch với người lạ trên mạng, để ngăn ngừa lừa đảo hoặc tiền bẩn.
9. Lưu giữ hồ sơ giao dịch: Lưu giữ sao kê ngân hàng, thông tin người bán, chụp màn hình chi tiết đơn hàng giao dịch, chú ý chứa thông tin thời gian, cẩn thận với ảnh chụp màn hình thanh toán.
10. Sử dụng WeChat và Alipay: Nạp tiền có thể dùng tài khoản WeChat, Alipay nhỏ, rút tiền tránh thao tác nhỏ lẻ thường xuyên, có thể sử dụng hợp lý dịch vụ trả góp và trả nợ kịp thời.
