Lừa đảo mạo danh trong thế giới tiền điện tử rất phổ biến và liên quan đến những kẻ lừa đảo giả danh người nổi tiếng, người có ảnh hưởng, bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc nền tảng giả mạo để lừa người dùng gửi tiền điện tử hoặc tiết lộ thông tin cá nhân. Họ có thể giả vờ đưa ra các cơ hội đầu tư, quà tặng miễn phí hoặc các ưu đãi hấp dẫn khác để thu hút nạn nhân đóng góp tiền điện tử hoặc thông tin cá nhân. Sau khi nạn nhân tuân thủ, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất cùng với tiền hoặc dữ liệu.
Các loại lừa đảo mạo danh phổ biến trong không gian tiền điện tử bao gồm:
1️⃣Hồ sơ truyền thông xã hội giả mạo: Những kẻ lừa đảo tạo hồ sơ truyền thông xã hội giả mạo gần giống với hồ sơ của những người nổi tiếng hoặc những người có ảnh hưởng đến tiền điện tử.
2️⃣Email và trang web lừa đảo: Những kẻ lừa đảo gửi email lừa đảo hoặc tạo các trang web giả mạo bắt chước các nền tảng tiền điện tử uy tín. Những email hoặc trang web này chứa các liên kết dẫn đến các trang web giả mạo được thiết kế để lấy cắp khóa riêng tư hoặc thông tin đăng nhập.
3️⃣ Lừa đảo Telegram và Discord: Những kẻ lừa đảo thiết lập các kênh Discord hoặc Telegram giả mạo để bắt chước các cộng đồng tiền điện tử hợp pháp, lôi kéo người dùng bằng các cơ hội đầu tư hoặc airdrop giả mạo.
4️⃣ Mạo danh bộ phận hỗ trợ khách hàng: Những kẻ lừa đảo đóng giả làm đại lý dịch vụ khách hàng cho các nhà cung cấp ví hoặc sàn giao dịch Bitcoin nổi tiếng, cố gắng lấy dữ liệu nhạy cảm thông qua email lừa đảo hoặc trang web giả mạo.
5️⃣Ứng dụng và Ví giả: Những kẻ lừa đảo tạo và bán các ứng dụng ví tiền điện tử giả khiến tiền của người dùng gặp rủi ro.
6️⃣Các kế hoạch và câu lạc bộ đầu tư và kế hoạch Ponzi: Những kẻ lừa đảo thành lập các câu lạc bộ đầu tư lừa đảo hoặc kế hoạch Ponzi, hứa hẹn với các nhà đầu tư những khoản lợi nhuận đáng kể nhưng cuối cùng lại gây ra tổn thất tài chính. Để nhận ra những kẻ mạo danh tiền điện tử và bảo vệ khỏi những trò lừa đảo như vậy, các cá nhân nên:
Hãy thận trọng với các lỗi ngữ pháp trong tin nhắn. Tránh những lời đề nghị có vẻ quá hấp dẫn để có thể trở thành sự thật. Không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm. Kiểm tra kỹ tính xác thực của tên miền. Luôn thận trọng với các tin nhắn không được yêu cầu và các chiến thuật gây áp lực cao.