Theo Foresight News, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã cáo buộc ngân hàng khổng lồ TD Bank không báo cáo các hoạt động đáng ngờ từ một nhóm giao dịch tiền điện tử quốc tế ẩn danh. FinCEN tiết lộ rằng TD Bank đã xử lý hơn 2.000 giao dịch trong vòng chín tháng cho một công ty có tên là 'Nhóm khách hàng C', hoạt động trong lĩnh vực tài trợ bán hàng và bất động sản. Nhóm khách hàng C đã trình bày sai lệch các hoạt động chuyển tiền quốc tế dự kiến ​​của mình cho TD Bank, tuyên bố doanh số hàng năm của họ sẽ không vượt quá 1 triệu đô la. Trên thực tế, Nhóm khách hàng C bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch vượt quá 1 tỷ đô la thông qua TD Bank. Các khoản tiền có nguồn gốc từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh, với 60% số tiền được gửi đến các tổ chức tài chính Colombia cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số. TD Bank đã không báo cáo hoạt động đáng ngờ này cho đến khi nhiều cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật được thực hiện liên quan đến Nhóm khách hàng C. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, vào ngày 10 tháng 10, TD Bank đã nhận tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng và các quy định về rửa tiền, đồng ý nộp khoản tiền phạt 18 tỷ đô la. Ngoài ra, FinCEN đã áp dụng khoản tiền phạt 13 tỷ đô la đối với TD Bank và thực hiện thời gian giám sát bốn năm để giải quyết các vi phạm tương tự. Tổng số tiền phạt 30,9 tỷ đô la được mô tả là khoản tiền phạt lớn nhất theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng cho đến nay.