#Write2Win #AirdropGuide #MarketDownturn #BinanceTurns7

Những kẻ lừa đảo trên toàn cầu đang gia tăng nỗ lực nhắm vào những người bán USDT (Tether) trên các nền tảng P2P (ngang hàng). Bất kể bạn đang giao dịch ở đâu, mối đe dọa này là có thật và nó khiến những người bán tiền điện tử dễ bị tổn thương. Ngay cả khi bạn chuyển tiền nhanh chóng sau khi bán, tài khoản của bạn vẫn có thể bị chặn do các hoạt động liên quan đến lừa đảo. Sau đây là những điều bạn cần biết để bảo vệ bản thân khỏi những vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu này.

Trò lừa đảo diễn ra như thế nào

Bạn bắt đầu một giao dịch trên nền tảng P2P, cảm thấy tự tin rằng mọi thứ đều hợp pháp. Nhưng ngay sau khi giải phóng USDT, tài khoản của bạn—và đôi khi là tài khoản của người mua—bị chặn. Đây không phải là sự cố ngẫu nhiên; nó là một phần của trò lừa đảo được phối hợp gọi là "chuỗi chặn", trong đó nhiều tài khoản bị khóa theo hiệu ứng lan tỏa.

Sau đây là cách những kẻ lừa đảo trên toàn cầu đang lừa những người bán hàng như bạn:

Những trò lừa đảo P2P phổ biến cần chú ý

1. Bằng chứng thanh toán giả

Những kẻ lừa đảo tạo ra ảnh chụp màn hình thanh toán giả mạo có sức thuyết phục để đánh lừa người bán nghĩ rằng tiền đã được chuyển. Bạn giải phóng USDT của mình dựa trên bằng chứng sai lệch này, chỉ để sau đó nhận ra rằng không có tiền nào vào tài khoản của bạn.

2. Thanh toán của bên thứ ba

Người mua có thể sử dụng tài khoản ngân hàng của bên thứ ba để thanh toán, dẫn đến nhầm lẫn và tranh chấp. Các khoản thanh toán của bên thứ ba này thường dẫn đến khiếu nại gian lận hoặc khiếu nại hoàn tiền, khiến bạn không có tiền điện tử hoặc tiền của mình.

3. Thanh toán đảo ngược

Ngay cả khi tiền tạm thời xuất hiện trong tài khoản của bạn, một số khoản thanh toán vẫn bị đảo ngược do gian lận, khiến bạn trắng tay sau khi đã giải ngân USDT.

4. Sự chậm trễ chuyển khoản ngân hàng

Một chiến thuật phổ biến của những kẻ lừa đảo là nói rằng có "sự chậm trễ của ngân hàng" và gây áp lực buộc bạn phải giải phóng USDT trước khi tiền được giải ngân. Khi USDT biến mất, những kẻ lừa đảo cũng biến mất.

Cách bảo vệ bản thân

Chờ xác nhận đầy đủ: Luôn đảm bảo ngân hàng của bạn xác nhận tiền đã được thanh toán trước khi giải ngân USDT. Đừng dựa vào ảnh chụp màn hình hoặc áp lực từ người mua.

Sử dụng nền tảng đã được xác minh: Sử dụng các nền tảng P2P đáng tin cậy, nổi tiếng với các tính năng bảo mật mạnh mẽ và uy tín tốt.

Kiểm tra hồ sơ người mua: Chỉ giao dịch với những người mua có xếp hạng cao, nhiều giao dịch và có thành tích tích cực. Tránh hồ sơ đáng ngờ hoặc tài khoản mới.

Hãy cảnh giác với các giao dịch vội vã: Nếu lời đề nghị có vẻ quá tốt để có thể là sự thật hoặc người mua đang vội vã giao dịch, hãy lùi lại một bước. Những kẻ lừa đảo thường thúc đẩy giao dịch nhanh để khiến bạn mất cảnh giác.

Tác động toàn cầu và chặn chuỗi

Trò lừa đảo không chỉ dừng lại ở bạn. Những kẻ lừa đảo này gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến nhiều tài khoản bị đóng băng hoặc bị chặn. Cho dù bạn ở Châu Á, Châu Âu, Châu Phi hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, thì các chiến thuật đều giống nhau. Hãy tự bảo vệ mình bằng cách cập nhật thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Cần làm gì:

Nếu bạn nghi ngờ mình đang bị lừa đảo, hãy báo cáo ngay cho nền tảng và chính quyền địa phương.

Cập nhật thông tin về các chiêu trò lừa đảo và lan truyền cảnh báo tới các nhà giao dịch khác.

Sự gia tăng của các vụ lừa đảo P2P là vấn đề toàn cầu và điều quan trọng là phải luôn cảnh giác để bảo vệ tài sản của bạn.