TIN NÓNG: FBI vừa phá vỡ một kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, truy tố 4 công ty và 14 cá nhân với cáo buộc thao túng thị trường thông qua phương thức Pump and Dump. Vụ việc này đã gây rúng động cộng đồng crypto, đặc biệt vì sự tham gia của những cái tên nổi bật như Gotbit, ZM Quant, CLS Global, và MyTrade.
Pump and Dump – Thủ Đoạn Cổ Điển, Nhưng Luôn Hiệu Quả
Pump and Dump là một trong những chiêu thức lừa đảo kinh điển, mà đến giờ vẫn "hot". Kẻ lừa đảo sẽ thao túng giá trị token bằng các giao dịch giả mạo (wash trades) để tạo ra ảo giác về một sự tăng trưởng mạnh mẽ. Khi giá được đẩy lên cao, họ bán tháo token, và người mua vào muộn sẽ chịu thiệt hại lớn khi giá đột ngột rơi tự do.
Joshua Levy, luật sư Hoa Kỳ, đã thẳng thắn nói: "Nếu bạn đưa ra tuyên bố sai để lừa nhà đầu tư, đó là lừa đảo. Chấm hết." Không thể nói ngắn gọn và súc tích hơn! Cuộc điều tra này đã phơi bày rõ mức độ nguy hiểm của các âm mưu lừa đảo trong thị trường crypto.
Chiến Thuật Sáng Tạo Của FBI: Giăng Bẫy Với Token Giả
Trong một bước đi chưa từng có, FBI đã tự tạo ra một công ty tiền mã hóa giả tên là NextFundAI, với một token giả trên mạng Ethereum. Chiến thuật này khiến các công ty như ZM Quant, CLS Global, và MyTrade tưởng bở và đồng ý thao túng giá trị của token này. Nhưng họ không ngờ rằng, chính lúc đó, họ đã rơi vào bẫy của FBI.
Jodi Cohen, đặc vụ FBI tại Boston, cho biết: "Việc tạo ra token và công ty giả là chiến thuật chưa từng có để truy bắt những kẻ lừa đảo trong thị trường crypto." Ai mà ngờ được FBI lại đóng vai một công ty crypto chuyên nghiệp đến thế chứ?
SEC Lên Tiếng Cảnh Báo
SEC cũng đã nhanh chóng vào cuộc. Sanjay Wadhwa, Phó giám đốc bộ phận thực thi, nhắc nhở rằng nhà đầu tư bán lẻ cần phải cảnh giác hơn bao giờ hết. Thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là những altcoin vốn hóa nhỏ, là mảnh đất màu mỡ cho các trò lừa đảo.
Lời Khuyên Cho Các Nhà Đầu Tư: Tỉnh Táo Là Sống Sót!
Đầu tư vào tiền mã hóa luôn đi kèm rủi ro, và altcoin nhỏ là "món mồi ngon" của các kẻ lừa đảo. Chuyên gia khuyến nghị: nên phân bổ từ 70-90% danh mục đầu tư vào các tài sản lớn, đáng tin cậy như Bitcoin, Ethereum. Phần còn lại, khoảng 10-30%, có thể đầu tư vào các dự án rủi ro cao, nhưng phải cực kỳ cẩn trọng.
Hãy luôn tỉnh táo và thận trọng khi tham gia thị trường crypto. Lợi nhuận cao có thể hấp dẫn, nhưng đằng sau đó là những cạm bẫy không nhỏ.
