“Hôm nọ, tôi đưa bọn trẻ đến một công viên gần đó và con trai tôi nhìn thấy một chiếc máy bay trên bầu trời và nói, ‘Mẹ ơi, nhìn kìa, có một chiếc máy bay. Bố có ở trên máy bay không?’” Yuki Gambaryan, vợ của giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan cho biết.

Yuki đang trò chuyện với podcast mới “Designated” của Illicit Edge, tập trung vào những câu chuyện liên quan đến tội phạm tài chính.

Tigran Gambaryan đã bị giam giữ từ tháng 2 tại Nigeria, nơi ông được mời làm giám đốc tuân thủ tội phạm tài chính của Binance để thảo luận về tranh chấp của quốc gia này với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Kể từ đó, sức khỏe của ông đã xấu đi. Ông bị sốt rét và thoát vị đĩa đệm, khiến ông phải vật lộn để đi lại bằng nạng.

“Thật đau lòng”, cô nói, minh họa cho việc khó khăn như thế nào khi phải “giấu mọi thứ” khỏi hai đứa con của cô, 5 và 10 tuổi. “Tôi không ổn về mặt tinh thần hoặc thể chất. Tôi luôn lo sợ mất Tigran. Nếu thằng bé bị sốt rét lần nữa và chết thì sao?”

Gambaryan không phải là một giám đốc điều hành của ngành công nghiệp tiền điện tử. Ông là cựu điều tra viên của Sở Thuế vụ, người đã trở thành "một nhân vật huyền thoại trong thế giới điều tra tội phạm tiền điện tử này" với tư cách là "một điệp viên ở trung tâm của rất nhiều vụ án", theo lời Andy Greenberg, cây bút kỳ cựu của WIRED trong phần hai của podcast. Đây là "lý do khiến Tigran trở thành nhân vật chính trong cuốn sách của tôi, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency", ông cho biết.

Có lẽ lý lịch của Gambaryan với tư cách là một nhân viên liên bang đã góp phần khiến vụ án trở thành một vũng lầy pháp lý, ngoại giao và kinh doanh, với việc Nigeria tỏ ra cứng rắn với Binance và đặc biệt là Hoa Kỳ.

“Đây là một trường hợp rõ ràng về việc bắt giữ ai đó làm con tin để trừng phạt một doanh nghiệp mà họ có vấn đề,” Dân biểu Hoa Kỳ Rich McCormick, (R-GA), người có khu vực bầu cử mà gia đình Gambaryan sinh sống, cho biết. “Ông ấy đang bị đối xử hoàn toàn khủng khiếp và ông ấy là công dân Hoa Kỳ, và điều đó nên được chính phủ của chúng tôi xem xét rất nghiêm túc. Hoa Kỳ có một đòn bẩy rất lớn đối với đất nước.

"Tất cả các lá bài nên được lật ra", McCormick nói trên podcast. Gambaryan phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền. Binance đang phải đối mặt với phiên tòa trốn thuế tại quốc gia này, nơi đang yêu cầu mức phạt 10 tỷ đô la vì đã tạo điều kiện cho khoảng 26 tỷ đô la tiền không thể truy xuất được. Điều này và các cáo buộc khác về việc tạo điều kiện cho dòng vốn bất hợp pháp chảy ra của ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung được cho là đã khiến đồng naira của Nigeria suy yếu xuống mức thấp kỷ lục so với đô la.

“Anh ấy đang bị bắt làm con tin, làm đòn bẩy, để buộc Binance phải trả giá hoặc tìm một vật tế thần cho sự bất lực của Nigeria trong việc quản lý đồng tiền quốc gia của mình,” Greenberg nói. Vợ của Gambaryan, Yuki nói, “Họ có thể theo đuổi bất kỳ hành động pháp lý nào để giải quyết vấn đề mà họ đang gặp phải với Binance. Nhưng họ không cần Tigran ở đó.”

Bà cũng cho biết chồng bà trước đó đã đến Nigeria vào tháng 1 và lúc đó “ông ấy gần như đã bị bắt giữ”.

“Ông ấy và nhóm của ông ấy đã tham dự một số cuộc họp, và mọi chuyện trở nên thù địch. Họ về cơ bản nói với họ rằng họ sẽ tịch thu hộ chiếu của họ. Vì vậy, Tigran và nhóm của ông ấy đã ngay lập tức rời khỏi đất nước. Vì vậy, đó là một cuộc gọi gần.” Bà nói rằng trong chuyến đi thứ hai, tôi hiểu rằng Tigran đã được đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn.

Chính quyền Nigeria không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Podcast Designated được trình bày thông qua sự hợp tác với công ty phân tích blockchain Chainalysis và được hỗ trợ bởi Hội đồng đổi mới tiền điện tử.

Đọc thêm: Cựu nhân viên chính phủ, nhân viên tuân thủ biểu tình vì giám đốc điều hành Binance bị giam giữ