FBI thu giữ 6 triệu đô la tiền điện tử từ những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á nhắm vào các nhà đầu tư Hoa Kỳ.
Công nghệ blockchain cho phép FBI theo dõi và thu hồi hàng triệu tài sản tiền điện tử gian lận.
Quyền hạn mở rộng cho phép cảnh sát Anh tịch thu tiền điện tử mà không cần bắt giữ trước để chống gian lận.
Trong chiến dịch mới, FBI đã tịch thu được hơn 6 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một kế hoạch lừa đảo nhắm vào người Mỹ. FBI đã đưa ra thông báo này vào ngày 26 tháng 9, tiết lộ các kỹ thuật mà những kẻ lừa đảo Đông Nam Á sử dụng trong các vụ lừa đảo tinh vi của chúng. Những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân bằng cách giả danh là cơ hội đầu tư hợp pháp, gây ra thiệt hại tài chính đáng kể.
Trợ lý giám đốc Chad Yarbrough của Bộ phận điều tra tội phạm của FBI đã nhấn mạnh đến tác động nghiêm trọng của những vụ lừa đảo này đối với các cá nhân trên khắp Hoa Kỳ. Ông đã tiết lộ những mô hình đáng lo ngại khi nạn nhân, với hy vọng có được lợi nhuận béo bở, bị dụ dỗ chấp nhận rủi ro tài chính cực độ, bao gồm cả việc thế chấp thêm tài sản của họ. Những âm mưu lừa đảo này thường bắt đầu bằng những khoản rút tiền nhỏ được phép để xây dựng lòng tin trước khi cuối cùng khóa nạn nhân lại và rút hết tiền đầu tư của họ.
Phân tích Blockchain và hợp tác thực thi pháp luật
Việc xác định và phục hồi tài sản bị đánh cắp được thực hiện thông qua phân tích blockchain tỉ mỉ, cho phép FBI theo dõi và xác định chính xác dòng tiền đến nhiều địa chỉ ví tiền điện tử. Trường hợp này làm nổi bật khả năng đang phát triển của cơ quan thực thi pháp luật trong không gian tài sản kỹ thuật số, với Đơn vị Tài sản Ảo của FBI đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và phục hồi tiền kỹ thuật số.
FBI đã hợp tác với Văn phòng Quan hệ Quốc tế của Bộ Tư pháp và nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Tether, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao tài sản bị tịch thu. Các hoạt động như vậy nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, thường trải dài trên nhiều khu vực pháp lý.
Các biện pháp chống gian lận tiền điện tử đang được tăng cường
Với sự phát triển của thế giới kỹ thuật số, lực lượng cảnh sát đang tăng cường các biện pháp chống lại việc sử dụng tiền điện tử của những kẻ phạm tội trên toàn thế giới. Đặc vụ FBI phụ trách Joseph E. Carrico của Sở Knoxville đã nhấn mạnh triển vọng cố gắng ngăn chặn những vụ lừa đảo kiểu này vì giáo dục nhà đầu tư vẫn là tuyến phòng thủ chính. Ông kêu gọi những người muốn đầu tư vào thị trường tiền điện tử đang phát triển hãy thận trọng khi tiếp cận bất kỳ cơ hội đầu tư nào như vậy.
Các vụ việc gian lận tiền điện tử ngày càng gia tăng đã thúc đẩy các cơ quan như Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh và cảnh sát tìm kiếm các quyền hạn mở rộng để quản lý và giảm thiểu hiệu quả những thách thức này. Các quyền hạn này bao gồm khả năng tịch thu, đóng băng và có khả năng tiêu hủy tiền điện tử liên quan đến hoạt động tội phạm mà không cần phải bắt giữ trước đó, phản ánh cách tiếp cận chủ động đối với công tác phòng ngừa tội phạm trong thời đại kỹ thuật số.
Bài đăng FBI tịch thu 6 triệu đô la tiền điện tử từ những kẻ lừa đảo Đông Nam Á nhắm vào các nhà đầu tư Hoa Kỳ xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.
