Lực lượng Hoa Kỳ và quốc tế thu giữ hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử từ các mạng lưới rửa tiền của Nga.
Phần thưởng lên tới 20 triệu đô la được trao cho người bắt giữ tội phạm mạng người Nga Sergey Ivanov và Timur Shakhmametov.
Hoa Kỳ truy tố người Nga vì rửa hàng tỷ đô la thông qua tiền điện tử, ảnh hưởng đến 40 triệu thẻ thanh toán hàng năm.
Hai công dân Nga, Sergey Ivanov và Timur Shakhmametov, đã bị Hoa Kỳ buộc tội điều hành các dịch vụ rửa tiền lên tới hàng tỷ đô la. Các dịch vụ này nhằm mục đích giúp tội phạm mạng tiến hành các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của họ bằng cách sử dụng tiền điện tử. Hành động này, được đề cập là một hoạt động quốc tế, có sự tham gia của các cơ quan từ Hà Lan, Latvia, Đức, Vương quốc Anh, Europol và một số bộ phận của Hoa Kỳ.
Bản cáo trạng được công khai tại Quận phía Đông của Virginia, cáo buộc tội gian lận ngân hàng và rửa tiền. Hơn nữa, Shakhmametov đã bị buộc tội âm mưu thực hiện gian lận thiết bị truy cập vì cô đã tham gia vào thị trường tội phạm mạng khét tiếng được gọi là Joker’s Stash. Chỉ riêng nền tảng này tuyên bố đã kiếm được hàng trăm triệu đô la cho những người sáng lập và phát triển thông qua hành vi trộm cắp thẻ tín dụng.
Hợp tác quốc tế và lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng chỉ định Ivanov và một sàn giao dịch tiền điện tử có tên Cryptex vì chia sẻ mối quan hệ được cho là với một tổ chức tội phạm mạng quy mô lớn. Các biện pháp trừng phạt như vậy được đưa vào một kế hoạch rộng hơn nhằm đóng cửa các khoản tiền mà tội phạm mạng sử dụng để rửa tiền bất chính. Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Lisa O Monaco lưu ý rằng Cryptex là một vụ án quốc tế, đồng thời cho biết thêm rằng cơ quan của bà đã phối hợp với các nhà chức trách Hà Lan để phá Cryptex và tịch thu hàng triệu bitcoin.
Ngoài những hành động này, chính quyền Hoa Kỳ đã tịch thu các tên miền trang web liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp: Cryptex.net, UAPS và PinPays. Các trang web này là một phần của mạng lưới được Ivanov và Shakhmametov sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm của họ, xử lý các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la trong nhiều năm.
Tiếp tục nỗ lực và quan hệ quốc tế
Hành động thực thi pháp luật này nhấn mạnh những căng thẳng đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Nga liên quan đến việc xử lý tội phạm mạng. Bất chấp những nỗ lực trước đây nhằm hợp tác về an ninh mạng, những thách thức vẫn tồn tại, đặc biệt là trong bối cảnh các hành động quân sự gần đây của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller nhắc lại lời kêu gọi Nga ngăn chặn tội phạm mạng hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình một cách tự do.
Cuộc đàn áp trùng với cuộc họp ngoại giao quan trọng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tại Washington, DC, làm nổi bật bối cảnh địa chính trị rộng hơn của những nỗ lực thực thi pháp luật này. Khi Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga, việc phá hủy các mạng lưới tội phạm mạng có liên quan đến Nga đóng vai trò là nỗ lực song song để chống lại sự xâm lược của Nga trên nhiều mặt trận.
Bài đăng Hoa Kỳ buộc tội công dân Nga trong vụ rửa tiền qua mạng trị giá hàng tỷ đô la xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.
