Nếu bạn đã bị lừa đảo, có vẻ như tiền điện tử của bạn sẽ bị mất mãi mãi. Ví blockchain phi tập trung không thể bị đóng băng theo cách mà tài khoản ngân hàng có thể làm. Và ngay cả khi kẻ lừa đảo cố gắng rút tiền tại một sàn giao dịch được quản lý, các cơ quan chức năng có thể hành động quá chậm để thu giữ tiền trước khi chúng bị rút.

Nhưng nhiều công ty điều tra tư nhân tuyên bố đã đạt được thành công trong việc thu hồi tiền. Lionsgate Network, tự xưng là 'người ngăn chặn tội phạm tiền điện tử', tuyên bố đã thu hồi được ít nhất 4 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp và mất.

Lionsgate cho biết họ sử dụng mối liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật tại nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới để đóng băng và trả lại tiền điện tử bị đánh cắp cho chủ sở hữu.

Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Bezalel Eithen Raviv nói với Cointelegraph rằng mặc dù rất khó để theo dõi và đóng băng tiền, nhưng không phải là không thể. “Mọi thứ đều bắt đầu bằng phân tích, vì đó là những gì chúng tôi làm”, ông tuyên bố. “Đó là dịch vụ cốt lõi của chúng tôi và chúng tôi thực hiện điều đó bằng công nghệ có lợi thế nhất trong [không gian] tiền điện tử hoặc phân tích chuỗi khối”.

Việc tìm ra số tiền đó là một chuyện, nhưng việc thu hồi chúng lại là chuyện khác.

“Nếu bạn mang bản phân tích của chúng tôi đến một nhân viên thực thi pháp luật, dù ở Anh hay Hoa Kỳ, bạn sẽ nhận được cùng một phản hồi, bạn sẽ bị lừa và thông tin sai lệch”, Raviv tuyên bố. Cảnh sát sẽ nói với nạn nhân rằng “tiền của bạn ở Trung Quốc, tiền của bạn ở Nga, hoặc tiền điện tử không bao giờ có thể lấy lại được”. Tuy nhiên, Raviv nói rằng hầu hết những kẻ tấn công cuối cùng đều cố gắng rút tiền đánh cắp được của chúng thông qua một sàn giao dịch được quản lý như Binance.

“Phần lớn những gì chúng tôi thấy là tiền đang được chuyển đến một ví tập trung thông qua các máy trộn, [...] sau khi xem xét hơn 1 tỷ đô la các trường hợp kết hợp [hầu hết] là với Binance.”

Tuy nhiên, một khi số tiền bị lừa đảo đã nằm trên một sàn giao dịch tập trung, cảnh sát cần phải hành động nhanh chóng để đóng băng tài khoản của kẻ lừa đảo. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này, Lionsgate chuyển tiếp phân tích của mình cho các chuyên gia về tội phạm mạng trong phạm vi quyền hạn của nạn nhân. Ông cho biết điều này dễ thực hiện một cách đáng ngạc nhiên.

Tội phạm bắt đầu lừa đảo giết lợn như thế nào: Nguồn: CFTC

“Bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào cũng có hệ thống nhắn tin nội bộ toàn cầu theo Codex với từng thực thể lưu ký trong tiền điện tử, bất kỳ ví hoặc sàn giao dịch nào, để về cơ bản họ có thể triệu tập ngay lập tức, yêu cầu đóng băng tiền cho đến khi thực hiện KYC tiếp theo, và sau đó mọi thứ sẽ bắt đầu diễn ra theo đúng hướng.”

Nạn nhân hoặc là gửi báo cáo của họ đến sai nhân viên thực thi pháp luật hoặc không thực hiện công việc sơ bộ cần thiết để giúp đúng nhân viên hiểu được vụ việc. Kết quả là, họ cuối cùng bị "bỏ qua", Raviv nói. "Nếu bạn không biết gì về cảnh sát, họ sẽ hoàn toàn bỏ qua bạn", ông nói.

Đã thu hồi được 100.000 đô la cho bác sĩ phẫu thuật ở Florida

Lionsgate tuyên bố đã thu hồi được hơn 100.000 đô la cho một nạn nhân lừa đảo làm bác sĩ phẫu thuật tại Florida. Theo báo cáo do công ty lập và trình bày với Cointelegraph, bác sĩ phẫu thuật đã được "một phụ nữ châu Á có vẻ ngoài quyến rũ" gọi điện, người này tuyên bố đã "gọi nhầm số" và vô tình gọi cho anh ta.

Người phụ nữ đã có những cuộc trò chuyện riêng kéo dài với nạn nhân và cuối cùng đã chiếm được lòng tin của anh ta, sau đó cô ta dùng lòng tin đó để thuyết phục anh ta đầu tư vào một "cơ hội" bằng cách chuyển 100.000 đô la tiền điện tử của anh ta vào tài khoản ví của cô ta.

Cơ hội đầu tư này là giả mạo và sau đó Lionsgate xác định rằng người gọi điện là "một phần của mạng lưới tội phạm có tổ chức lớn hơn được thiết kế để đánh cắp tiền và che giấu dấu vết". Số tiền 100.000 đô la là một phần đáng kể trong số tiền tiết kiệm cả đời của bác sĩ phẫu thuật.

Loại lừa đảo này, trong đó kẻ lừa đảo sử dụng các trang web hẹn hò hoặc mạng xã hội để dụ nạn nhân và thuyết phục họ đầu tư vào một chương trình đầu tư dài hạn giả mạo, thường được gọi là "lừa đảo giết lợn". Nó thường hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận cao từ một dự án tiền điện tử, nhưng dự án thường không tồn tại hoặc không thực hiện được lời hứa.

Lionsgate đã lần ra số tiền này đến một ví chứa hơn 30 triệu đô la tiền điện tử, có khả năng là số tiền thu được từ nhiều vụ lừa đảo của mạng lưới tội phạm. Sau đó, bác sĩ phẫu thuật đã trình bày phân tích của Lionsgate với kẻ lừa đảo, kẻ vẫn đang cố gắng xin tiền từ nạn nhân. Đối mặt với bằng chứng blockchain và lo sợ về "hậu quả pháp lý tiềm ẩn", kẻ lừa đảo đã trả lại 100.000 đô la.

Đã tìm thấy tiền điện tử trị giá 1,7 triệu đô la

Trong một báo cáo riêng, Lionsgate tuyên bố đã lần ra số tiền mã hóa trị giá 1,7 triệu đô la cho một nhân viên ngân hàng đầu tư ở Bắc Carolina. Nạn nhân đã được một người phụ nữ trên Facebook tiếp cận, người này tuyên bố đang tìm kiếm bạn bè. Theo thời gian, người phụ nữ này đã chiếm được lòng tin của nhân viên ngân hàng và thuyết phục anh ta đầu tư 5.000 đô la vào một chương trình giao dịch tiền mã hóa. "Lợi nhuận" giả đã giúp thuyết phục nhân viên ngân hàng đầu tư ngày càng nhiều tiền hơn vào dự án cho đến khi anh ta đưa ra 1,7 triệu đô la. Sau đó, anh ta nhận ra rằng các giao dịch là giả mạo và tiền mã hóa của mình đã bị đánh cắp.

Lionsgate cho biết họ đã lần ra được vị trí cuối cùng của số tiền này nhưng vẫn chưa thể thu hồi được. Tuy nhiên, họ đã chuyển vụ việc cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra.

Lionsgate ban đầu đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ cả sở cảnh sát địa phương của nạn nhân và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, nhưng họ đã "bỏ qua" vụ án. Vì vậy, "đã đưa câu chuyện đến báo chí để thu hút sự chú ý", cuối cùng dẫn đến việc DHS đề nghị giúp đỡ.

Tiền không phải lúc nào cũng có thể thu hồi được

Raviv cảnh báo các nạn nhân lừa đảo rằng công ty không phải lúc nào cũng có thể thu hồi được tiền, đặc biệt là nếu cảnh sát không hợp tác. "Một trong những điều chúng tôi không thể làm cho bất kỳ khách hàng nào của mình là đảm bảo rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ thực hiện công việc của họ." Nhưng ông cho rằng các cơ quan thực thi pháp luật đang bước vào "kỷ nguyên mới" khi họ ngày càng sẵn sàng hợp tác với các công ty tư nhân để giúp đỡ các nạn nhân lừa đảo.

Vào tháng 4, Cointelegraph đã nói chuyện với những người sáng lập Crypto Asset Recovery, một công ty chuyên khôi phục các từ khóa hạt giống và khóa riêng tư đã mất. Một trong những người sáng lập, Charles Brooks, tuyên bố rằng khi tiền bị đánh cắp từ người dùng (không chỉ bị mất), thì "khả năng khôi phục rất thấp". Mặc dù vậy, công ty cung cấp một dịch vụ phân tích blockchain tương tự có thể cung cấp báo cáo về việc chuyển tiền bị đánh cắp cho cơ quan thực thi pháp luật.

Tạp chí: Gặp gỡ những hacker có thể giúp bạn lấy lại tiền tiết kiệm tiền điện tử

Lừa đảo tiền điện tử tiếp tục gây ra mối đe dọa cho người dùng tiền điện tử và công chúng đầu tư nói chung. Vào ngày 12 tháng 9, Sàn giao dịch hàng hóa và tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng các vụ lừa đảo giết lợn tiền điện tử đang trở nên phổ biến hơn. Vào ngày 19 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội năm thực thể và ba người liên quan đến hai sàn giao dịch tiền điện tử mà họ tuyên bố là hoàn toàn giả mạo. Họ tuyên bố hai dự án này đã đánh cắp hơn 3,2 triệu đô la từ các nạn nhân

Hôm nay, chúng tôi đã buộc tội nhiều tổ chức và cá nhân liên quan đến hai vụ lừa đảo đầu tư quan hệ liên quan đến các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử giả mạo là NanoBit và CoinW6. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj

— Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (@SECGov) ngày 17 tháng 9 năm 2024