Binance cho biết họ đã giúp Cục thực thi pháp luật của Ấn Độ theo dõi nguồn tiền và bắt giữ bốn người trong một vụ lừa đảo cờ bạc.
Các nạn nhân bị dụ vào cá cược và chơi game trực tuyến, hứa hẹn kiếm tiền dễ dàng trước khi lấy hết tiền của họ.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã giúp Cục thực thi pháp luật Ấn Độ (ED), cơ quan điều tra tội phạm tài chính, bắt giữ bốn cá nhân trong một vụ lừa đảo cờ bạc trị giá 47,6 triệu đô la.
Binance "đã cung cấp thông tin tình báo quan trọng đóng vai trò quan trọng trong việc truy tìm các khoản tiền và phát hiện ra mạng lưới gian lận", một thông báo cho biết. "Cuộc điều tra của ED đã phát hiện ra các liên kết đến ví kỹ thuật số cùng với sự hợp tác sâu sắc từ Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Binance".
Vụ lừa đảo này liên quan đến ứng dụng chơi game Fiewin, trong đó nạn nhân bị dụ vào trò cá cược và chơi game trực tuyến, hứa hẹn kiếm tiền dễ dàng trước khi lừa tiền của họ.
ED và Binance không trả lời ngay lập tức câu hỏi của CoinDesk về việc liệu số tiền 47,6 triệu đô la có được thu hồi hay không.
"Sự hợp tác công-tư đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tội phạm tài chính phức tạp", một đại diện giấu tên từ ED được Binance trích dẫn cho biết. "Trong trường hợp này, họ (Binance) đã cung cấp cho chúng tôi hỗ trợ phân tích góp phần vào cuộc điều tra".
Đầu năm nay, Binance là một trong hai sàn giao dịch nước ngoài đã đăng ký với Đơn vị điều tra tài chính của Ấn Độ, một dạng hợp pháp hóa mềm ở một quốc gia mà tiền điện tử vẫn "không được quản lý".
Vào năm 2022, ED và Binance đã hợp tác để đóng băng hàng triệu đô la trong khuôn khổ cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến một ứng dụng trò chơi có tên là E-Nuggets.
Đọc thêm: Binance thách thức khoản thuế 86 triệu đô la của Ấn Độ Thông báo: Nguồn
