Sự hồi hộp của tiền điện tử, nơi ngay cả những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm nhất cũng được hưởng lợi nhuận khổng lồ, trở thành nạn nhân của một thuật ngữ đáng sợ được gọi là "rút thảm".
Từ này ám chỉ một kịch bản trong đó các nhà phát triển đột nhiên rút lại sự hỗ trợ cho một dự án, mang theo cả tiền tài trợ và chỉ để lại một đống ước mơ tan vỡ và những token vô giá trị.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những điều cơ bản của trò kéo thảm, cách chúng hoạt động trong cộng đồng memecoin và cách bạn có thể tránh trở thành nạn nhân.
Những điều cơ bản: Rug Pull là gì?
Trong thế giới tiền mã hóa, một vụ kéo thảm có nghĩa là "kéo thảm dưới chân các nhà đầu tư" đột ngột bởi những người sáng tạo ra tiền mã hóa, những người rút sạch nhóm thanh khoản, nguồn dự trữ tiền tạo điều kiện cho giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung hoặc bán một lượng lớn token của chính dự án, khiến giá trị token giảm xuống mức không. Đây không phải là vi phạm lòng tin; mà là hành vi phản bội được dàn dựng có phương pháp có thể khiến các nhà đầu tư phá sản.
Hình ảnh 1 - Biểu đồ kéo thảm (để tham khảo)
Thay vì mất tiền ngay lập tức, việc rút thảm có hậu quả tai hại sâu xa hơn. Chúng làm xói mòn niềm tin vào nền kinh tế tiền điện tử đang bùng nổ, làm mất đi các khoản đầu tư mới và thu hút sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý. Các nhà đầu tư cá nhân phải chịu những đòn giáng tài chính khủng khiếp hoặc mất niềm tin vào tài chính phi tập trung. Những tác động vĩ mô có thể dẫn đến nỗi sợ hỗn loạn và, theo nghĩa mở rộng, thúc đẩy tình trạng bán tháo hoảng loạn và hủy hoại danh tiếng tốt đẹp của thị trường bitcoin.
Các loại kéo thảm
Kéo thảm có thể có nhiều hình thức, mỗi hình thức có phương pháp thực hiện riêng:
Trộm thanh khoản: Cho đến nay, hoạt động kéo thảm phổ biến nhất là trộm thanh khoản. Các nhà phát triển tạo ra một token và thêm thanh khoản vào DEX. Họ tiếp thị sản phẩm của mình với lời hứa về lợi nhuận lớn và ngay khi có đủ tiền đầu tư vào token, các nhà phát triển sẽ đánh cắp toàn bộ thanh khoản mà họ thêm vào, khiến các nhà đầu tư không thể bán token của mình.
Đúc token hoặc cung cấp vô hạn: Hợp đồng thông minh có thể tạo ra token mới bất cứ lúc nào, như một nhà phát triển có thể đã thiết kế. Họ phát hành một số lượng lớn token, làm tràn ngập thị trường và khiến giá trị của nó sụp đổ. Các nhà đầu tư chỉ còn lại những token vô giá trị khi các nhà phát triển rút tiền.
Dump After Pump: Các nhà phát triển thúc đẩy dự án để thổi phồng giá token một cách giả tạo. Họ có thể giữ giá cao càng lâu thì họ càng kiếm được nhiều tiền từ việc bán token của mình ở mức giá thổi phồng đó. Nhưng cuối cùng, khi giá đạt đỉnh, các nhà phát triển sẽ đổ hết token của họ ra thị trường và giá token sẽ giảm mạnh. Những người mua vào ở mức giá cao sẽ bị thanh lý hoàn toàn.
Kéo thảm chạy trước: Các nhà phát triển sử dụng bot để theo dõi và sau đó thực hiện các lệnh mua trước các nhà đầu tư của họ, tận dụng một chút biến động giá trước khi các nhà đầu tư của họ kịp phản ứng. Điều này có nghĩa là những người sáng tạo có thể thoát ra nhanh chóng, có lãi và không có bất kỳ nhược điểm nào do thao túng giá.
Lộ trình/giá trị Rug Pull: Các nhà phát triển hứa hẹn khả năng sử dụng lâu dài, phát triển hoặc quan hệ đối tác và sau đó bỏ rơi dự án sau khi đảm bảo được nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư. Không có tình trạng cạn kiệt thanh khoản, nhưng dự án thất bại, để lại các token vô giá trị trong tay các nhà đầu tư trong khi phi hành đoàn lặng lẽ biến mất.
Lừa đảo thoát khỏi quỹ trước khi bán: Các nhà phát triển tạo ra một đợt bán trước trong đó họ hứa rằng lợi nhuận trong tương lai sẽ được thưởng cho các nhà đầu tư. Thay vì phát hành đồng tiền cho người mua, họ thu tiền từ đợt bán trước và thoát ra.
Tăng Memecoin Rug Pull
Tiền xu meme được thúc đẩy bởi các meme trên internet và cộng đồng trực tuyến. Thật không may, đợt tăng giá này cũng kéo theo sự gia tăng đáng sợ của các vụ kéo thảm. Sau đây là một số yếu tố chính dẫn đến việc kéo thảm tiền xu meme:
Thiếu quy định: Ngành tiền điện tử, đặc biệt là các đồng tiền meme, đôi khi hoạt động trong một vùng xám mà phần lớn không được các cơ quan quản lý kiểm soát. Một hệ thống không có quy định cho phép tin tặc có thể dễ dàng lừa đảo các nhà đầu tư.
FOMO và sự phấn khích: Sự đổ xô đột ngột của các đồng tiền meme thường đi kèm với FOMO khiến các nhà đầu tư phải đầu tư mà không nghiên cứu kỹ lưỡng.
Bí mật và kém minh bạch: Hầu hết các dự án tiền tệ meme đều giữ bí mật danh tính của những người phát triển và một loạt các biện pháp không cho phép nhà đầu tư kiểm tra độ tin cậy của nhóm phát triển cùng với ý định của họ.
Rào cản gia nhập giá rẻ: Chi phí gia nhập thị trường tiền ảo meme tương đối thấp đối với nhiều loại nhà đầu tư, do đó thu hút được nhiều người, kể cả những người dễ bị lừa đảo hơn.
Tất cả những điều này tổng hợp lại để tạo ra một môi trường lý tưởng cho các vụ kéo thảm, nơi các doanh nhân chỉ tiếp thị các dự án và tăng giá sau đó, rồi cất cánh với số tiền dành cho các nhà đầu tư. Do đó, các nhà đầu tư nên nhận thức đầy đủ về mọi rủi ro liên quan đến tiền meme trước khi đầu tư.
Nhận dạng một tấm thảm kéo
Dự đoán một vụ kéo thảm là điều khó khăn, nhưng có thể xảy ra. Bạn chỉ cần nhận thức được các dấu hiệu hoặc chỉ báo về khả năng kéo thảm để tiền của bạn có thể được bảo vệ. Những lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn vượt qua các dấu hiệu cảnh báo và tránh bị kéo thảm:-
Nhóm không xác định hoặc không chịu trách nhiệm: Nếu những người làm việc trong dự án không được biết đến hoặc ít nhất là không có lịch sử được ghi chép lại, thì đây là một dấu hiệu cảnh báo lớn. Hầu hết các sáng kiến hợp pháp, bằng cách có các nhóm minh bạch và lịch sử đã được xác minh, sẽ tránh được các vấn đề liên quan đến các nhóm không xác định hoặc không chịu trách nhiệm.
Những lời hứa không thực tế: Hãy rất thận trọng với những sáng kiến hứa hẹn lợi nhuận chắc chắn, sự giàu có lớn trong thời gian ngắn hoặc những tuyên bố tiếp thị phóng đại khác. Nếu nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì khả năng là vậy.
Thiếu thanh khoản: Tìm hiểu xem token có thanh khoản hay không. Trong trường hợp dự án đang xem xét có thanh khoản cực thấp, thì đó là dấu hiệu hoàn hảo của việc rút thảm. Nếu thanh khoản đột nhiên giảm, nó có thể khiến các nhà đầu tư mắc kẹt vì họ không thể bán.
Không kiểm toán bên ngoài: Các dự án tiền điện tử hợp pháp nên yêu cầu kiểm toán từ các bên thứ ba có uy tín để xác nhận tính hợp pháp và chính xác của hợp đồng thông minh của họ. Bất kỳ dự án nào không được kiểm toán hoặc dựa vào một công ty kiểm toán không xác định nào đó đều là một dấu hiệu cảnh báo.
Giá token tăng đột ngột: Giá token tăng đột ngột sau đó giảm mạnh có thể báo hiệu một đợt pump-and-dump. Hãy cảnh giác với những đợt tăng đột ngột không liên quan đến tiến độ của dự án.
Không có thời hạn khóa cho token của nhóm. Nên có lịch trình chuyển nhượng hoặc thời hạn khóa đối với token được cấp cho nhóm; nếu không, các nhà phát triển có thể bán chúng nhanh chóng và rời khỏi dự án.
Không có lộ trình hoặc sách trắng rõ ràng. Các dự án hợp pháp sẽ có lộ trình, sách trắng và tất cả các mục tiêu được thiết lập tốt. Nếu những thứ này không đầy đủ hoặc mơ hồ, thì nó sẽ có những lá cờ đỏ được viết khắp nơi.
Mức độ mã hợp đồng đáng ngờ cực cao: Tự quét mã hợp đồng thông minh được sử dụng cho dự án hoặc nhờ một nhóm nhà phát triển đáng tin cậy đánh giá ngang hàng là điều có thể. Nếu mã có vẻ dễ bị các nhà phát triển thao túng, điều đó có nghĩa là sẽ có một vụ tháo dỡ.
Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi bị kéo thảm
Từ những gì chúng ta đã học về việc hiểu về rug pulls, hãy tập trung vào các phương tiện thực tế để bảo vệ tài sản. Đã đến lúc cung cấp cho bạn một số mẹo và thông tin hữu ích để bạn không trở thành nạn nhân của các dự án tiền điện tử lừa đảo này.
1. Sử dụng công cụ nghiên cứu: Bạn có thể nhập địa chỉ hợp đồng của một đồng tiền meme trên RugCheck và Birdeye và kiểm tra các chỉ số rủi ro. Ở đó, bạn có thể tìm thấy các tín hiệu như quyền sở hữu tiền xu đang hoạt động, tính thanh khoản thấp hoặc chỉ một số ít người nắm giữ số lượng lớn token.
2. Quét những người nắm giữ hàng đầu: Xem qua những người nắm giữ token hàng đầu. Đây là một dấu hiệu cảnh báo đáng sợ cho một vụ tháo chạy nếu chỉ có một hoặc hai địa chỉ kiểm soát một lượng lớn nguồn cung.
Hình ảnh 2 - Top 10 người nắm giữ tiền điện tử phổ biến nhất (để tham khảo)
3. Xác minh từ bỏ quyền sở hữu: Xác minh quyền sở hữu mã thông báo đã bị từ bỏ để các nhà phát triển không còn quyền kiểm soát hợp đồng nữa.
4. Nghiên cứu sự hiện diện trên mạng xã hội: Kiểm tra xem tiền tệ meme có cộng đồng hiện hữu trên các trang web như Telegram hoặc Twitter hay không. Kiểm tra xem có sự tương tác thực sự hay không thay vì thổi phồng sự tương tác một cách giả tạo.
5. Hãy cẩn thận: Bất kể nghiên cứu nào, việc rút lui có thể xảy ra. Đặt giới hạn dừng lỗ và chuẩn bị đầu hàng nếu mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Có một bot Telegram, chẳng hạn như Trojan trên Solana, theo lệnh và gọi bạn nhanh chóng mua và bán tiền xu của mình, do đó giảm khả năng trở nên thô lỗ.
Phần kết luận
Do sự cường điệu xung quanh các đồng tiền meme cũng như lời hứa về lợi nhuận nhanh chóng, hầu hết các nhà đầu tư thường không để ý đến những nguy hiểm liên quan đến việc kéo thảm. Với kiến thức về các hoạt động phổ biến mà những kẻ gian lận thực hiện và bằng cách thực hiện các giải pháp được nêu trong bài viết này, bạn có thể giảm đáng kể khả năng trở thành nạn nhân của chúng.
Hãy nhớ rằng, khi nói đến tiền điện tử, thẩm định là điều bắt buộc. Đừng bao giờ đầu tư vào một dự án tiền tệ meme nếu bạn không nghiên cứu nhiều; hãy cố gắng tránh những dự án được thổi phồng và những lời hứa chưa được thực hiện. Memecoin rất thú vị, nhưng cũng rủi ro. Vì vậy, hãy đầu tư một cách khôn ngoan và chọn những điều cơ bản hơn là sự thổi phồng.
