• Chính quyền Đức đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến rửa tiền và không đáp ứng các yêu cầu về KYC.

  • Dữ liệu khách hàng và giao dịch từ các sàn giao dịch đóng cửa đã bị thu giữ trong quá trình thực thi pháp luật của Đức.

  • Chính quyền Đức đang tập trung vào việc phá dỡ cơ sở hạ tầng đằng sau các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, bất chấp những thách thức trong việc truy tố các nhà điều hành nước ngoài.

Văn phòng Tổng chưởng lý Đức tại Frankfurt, cùng với Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA), đã đóng cửa thành công 47 sàn giao dịch tiền điện tử. Các nền tảng này bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, theo thông cáo báo chí của BKA được ban hành vào thứ năm.

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1836945446482366681

Các sàn giao dịch được phát hiện đã không hoàn thành nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc tiến hành kiểm tra danh tính và lý lịch như các yêu cầu về Biết khách hàng của bạn (KYC). Trong số các sàn giao dịch đóng cửa có Xchange.cash, 60cek.org và Baksman.com, cũng như các sàn giao dịch nhỏ hơn khác.

Cuộc điều tra và tịch thu của Đức

Trong quá trình điều tra, chính quyền Đức đã thu giữ được dữ liệu khách hàng và giao dịch liên quan đến các sàn giao dịch. Tuy nhiên, các quan chức lưu ý rằng việc truy tố những cá nhân trực tiếp tham gia vào các hoạt động tội phạm có thể gặp khó khăn.

Điều này là do nhiều nhà điều hành có trụ sở tại các khu vực pháp lý nước ngoài, nơi các hoạt động như vậy được dung thứ hoặc hỗ trợ. Mặc dù vậy, các nhà chức trách vẫn nhấn mạnh vào việc phá dỡ cơ sở hạ tầng cho phép các hoạt động bất hợp pháp này tiếp tục.

Bối cảnh rộng hơn của cuộc đàn áp

BKA đã tích cực theo đuổi hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Đầu năm nay, cơ quan này đã tịch thu 49.857 Bitcoin (BTC), trị giá 2,1 tỷ đô la vào thời điểm đó, từ những người điều hành trang web bảo mật Movie2k.to. Nền tảng này đã bị đóng cửa vào năm 2013 vì vi phạm bản quyền. Vào tháng 7, BKA đã bán số Bitcoin bị tịch thu, gây ra sự hỗn loạn đáng kể trên thị trường tiền điện tử do lượng Bitcoin đột ngột được bán ra. Ngoài ra, việc hoàn trả của sàn giao dịch Bitcoin đã ngừng hoạt động Mt. Gox vào cùng thời điểm đó đã góp phần làm gián đoạn thị trường.

Việc đóng cửa các sàn giao dịch này đánh dấu một bước tiến quan trọng khác trong cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử của Đức. Các nhà chức trách muốn làm suy yếu các mạng lưới toàn cầu tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác sử dụng tiền điện tử. Họ đang nhắm vào cơ sở hạ tầng đằng sau các hoạt động này.

Bài đăng Chính quyền Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử vì cáo buộc rửa tiền xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.