PANews đưa tin vào ngày 30 tháng 8, theo tài khoản công khai WeChat của Cục Công an Giang Tây, cô Zhang đến từ Thiên Tân đã bị lừa trực tuyến hơn 260.000 nhân dân tệ trong tháng này. Số tiền lừa đảo đã được rút ở Xingguo, Ganzhou. Sau khi nhận được manh mối liên quan, cảnh sát Xingguo đã nhanh chóng tấn công, bắt giữ 8 nghi phạm, phá hủy 1 “phòng nước” rửa tiền ảo và thu giữ 200.000 nhân dân tệ số tiền liên quan đến vụ án.

Sau khi điều tra, ngày 5/8, nghi phạm Li Mouyuan (ở huyện Xingguo) nhận được cuộc gọi từ một băng nhóm lừa đảo cho vay và rửa tiền hỏi anh ta có cần vay tiền hay không. và cần sự giúp đỡ để làm sạch dòng chảy. Yêu cầu Li Mouyuan cung cấp tài khoản ngân hàng để rửa tiền, đồng thời yêu cầu Li Mouyuan hẹn gặp ngân hàng để rút số tiền lớn sau khi bà L. Zhang từ Thiên Tân được chuyển đến tài khoản của Li Mouyuan, cô ấy ngay lập tức yêu cầu cô ấy rút tiền mặt ở Xingguo để ngăn chặn nhân viên ngân hàng nghi ngờ và ngăn chặn việc rút tiền mặt lớn của Li Mouyuan, dựa trên hướng dẫn của kẻ gian lận và rửa tiền. băng đảng này đã khai man rằng số tiền này được dùng để trang trí và trả lương cho công nhân.

Vào khoảng 13 giờ ngày 11/8, Li Mouyuan đã rút hơn 260.000 nhân dân tệ bị lừa gạt từ bà Zhang ở Thiên Tân tại một ngân hàng ở Xingguo khi biết số tiền này có liên quan đến tội phạm mạng. Đồng thời, băng nhóm lừa đảo ở nước ngoài đã sử dụng công cụ trò chuyện dơi để sắp xếp cho các thành viên của băng đảng rửa tiền trong nước Zhu Mouzhe, Fan Mouhui và Li Moufu lái xe từ Yuzhou, Hà Nam đến huyện Xingguo để bàn giao. Khi Li Mouyuan đang rút tiền, anh ta đã sắp xếp cho các thành viên trong băng đảng đi theo anh ta vào ngân hàng để đề phòng tai nạn khi rút tiền. Họ cũng theo dõi ngân hàng từ xa để ngăn chặn Li Mouyuan nuốt tiền và bỏ trốn sau khi rút tiền. Sau khi băng đảng rửa tiền lấy hết số tiền mà Li Mouyuan rút, chúng bỏ trốn trở lại Yuzhou, tỉnh Hà Nam vào đêm hôm đó và giao số tiền liên quan cho Hou Moupeng, nghi phạm rửa tiền ảo “nhà nước” sau đó đã sử dụng. nghi ngờ về các ổ lừa đảo ở nước ngoài Theo hướng dẫn của người này, hơn 260.000 nhân dân tệ tiền mặt thu được thông qua lừa đảo đã được chuyển đổi thành tiền ảo U ngoại tuyến và chuyển đến địa chỉ được chỉ định của loại tiền ảo được chỉ định, cuối cùng nhận ra hành vi rửa tiền có liên quan.

Ngày 12/8, nghi phạm Li Mouyuan đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại chỗ khi đang xử lý tài khoản liên quan đến vụ án tại ngân hàng. Cảnh sát xử lý vụ án đã vượt qua nhiều khó khăn và sau rất nhiều công sức, họ đã lần lượt bắt giữ các nghi phạm Zhu Mouzhe, Fan Mouhui và Li Moufu. Vào tối ngày 20 tháng 8, một "phòng nước" rửa tiền ảo đã bị phá hủy, nghi phạm Hou Moupeng và 4 người khác bị bắt giữ, 200.000 nhân dân tệ số tiền liên quan đến vụ án bị tịch thu.